证券代码：601872          证券简称：招商轮船     公告编号：2019[052]




                   招商局能源运输股份有限公司

          第五届监事会第二十一次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事

会第二十一次会议通知于 2019 年 5 月 30 日以电子邮件和传真等方式

书面送达各位监事，会议于 2019 年 6 月 3 日以书面审议方式召开。公

司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议

了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政

法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规

定。

     出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：

     一、关于修订《招商轮船股票期权计划（草案修订稿）及其摘要》

的议案

     监事会认为：公司股票期权计划(草案第二次修订稿)及摘要修订

的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等

相关法律、法规和规范性文件的规定。本次修订将有利于公司的持续

发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不存在违反相关法律、


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行政法规的情形。

    修订后的股票期权计划（草案第二次修订稿）及其摘要尚需提交

公司股东大会审议。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于再次核实公司股票期权激励对象名单的议案

    第五届监事会第十六次会议对公司 2018 年度股票期权首次授予

计划的激励对象名单进行了初步核查。因人员变动等原因，激励对象

有部分变化，本次监事会对变更后的激励对象名单再次核查。

    监事会认为：更新后的股票期权首次授予计划激励对象名单的人

员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任

职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情

形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当

人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监

会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有

《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不

存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上

市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司股票期权

首次授予计划(草案)及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次

股票期权首次授予计划激励对象的主体资格合法、有效。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    三、关于授权深圳滚装在关联方订造 2 艘滚装船的关联交易议案

    监事会认为：深圳滚装在关联方订造 2 艘滚装船的关联交易的审

议履行了法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案时关联董事进

行了回避表决；独立董事进行了事前阅知，同意将该议案提交董事会

审议并发表独立意见。交易遵循公开、公平、公正的定价原则，交易

价格参照一般商业条款，未发现有损害公司、股东利益的情况。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                            招商局能源运输股份有限公司监事会

                                     2019 年 6 月 4 日




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