证券代码：601872          证券简称：招商轮船    公告编号：2019[060]




                   招商局能源运输股份有限公司
          第五届董事会第二十七次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。

     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第

五届董事会第二十七次会议通知于 2019 年 6 月 12 日以专人书面送

达、电子邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2019 年 6 月 17 日

以书面审议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。

会议召开的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章

以及《公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过如下议案：

     一、关于公司与广汽商贸合资经营滚装运输业务的议案

     董事会同意本公司与广汽集团下属全资子公司广汽商贸有限公

司（以下简称“广汽商贸”）组建合资公司经营整车滚装运输业务。

本公司拟以全资子公司深圳长航滚装物流有限公司（以下简称“深圳

滚装”）100%股权出资，占股比 70%，广汽商贸拟以现金出资，占股

比 30%。合资公司拟注册在广州南沙，注册资本人民币约为 12.63 亿



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元。合资项目完成后，深圳滚装将成为合资公司的全资子公司。

    董事会同意授权本公司董事长或董事长书面授权人士签署与广

汽商贸合资经营协议等相关文件。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于本次非公开发行股票部分募投项目实施主体股权结构变

更的议案

    2019 年 2 月 21 日，本公司第五届董事会第二十三次会议审议通

过了本公司 2019 年度非公开发行股票相关议案。2019 年 4 月 26 日，

本公司 2019 年第一次临时股东大会批准了 2019 年度非公开发行股票

相关议案。本次非公开发行股票募资资金投资项目中包含“购建 2 艘

滚装船”项目。

    鉴于本次董事会审议通过的公司与广汽商贸合资经营滚装运输

业务并成立合资公司事宜，董事会同意，本次非公开发行股票募集资

金投资项目“购建 2 艘滚装船”的实施主体深圳滚装的股权结构发生

变更，由本公司 100%持有深圳滚装股权变更为本公司持有合资公司

70%股权，合资公司持有深圳滚装 100%股权。

    公司独立董事张良先生、曲毅民先生、吴树雄先生、权忠光先生

对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案


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    2019 年 4 月 26 日，本公司 2019 年第一次临时股东大会批准了

非公开发行股票相关议案。近期本公司相关事项发生变更，变更主要

内容包括：

    1、公司第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于授权深

圳滚装在关联方订造 2 艘滚装船的关联交易议案》，会议同意将购建

2 艘滚装船舶的价格由不超过 5 亿元变更为不超过 5.42 亿元。具体内

容请见公司 2019 年 6 月 4 日发布的《招商轮船第五届董事会第二十

六次会议决议公告》，公告编号 2019[051]号。

    2、关于募投项目实施主体深圳滚装股权结构变更事项。

    3、2019 年 6 月 6 日，本公司发布《招商轮船关于实际控制人下

属全资子公司之间协议转让所持本公司部分股权过户登记完成的公

告》（公告编号 2019[059]号），披露本公司控股股东招商局轮船有限

公司（以下简称“招商局轮船”）收购本公司实际控制人招商局集团

有限公司（以下简称“招商局集团”）下属全资子公司持有本公司股

份转让手续已办理完成。本次转让过户完成后，招商局集团通过招商

局轮船持有本公司 3,292,872,807 股股份（约占公司已发行总股本的

54.28%），本公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

    鉴于上述变更，董事会同意修订《招商局能源运输股份有限公司

2019 年度非公开发行 A 股股票预案》相关内容，并编制《招商局能

源运输股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》

（下称《预案修订稿》），具体内容详见公司同日发布的《招商轮船关

于 2019 年度非公开发行 A 股股票预案修订说明》公告编号 2019[062]

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号）及《预案修订稿》。

    因本议案表决事项涉及公司控股股东招商局轮船认购本次非公

开发行的股份，构成关联交易，关联董事宋德星先生、赵耀铭先生、

邓伟栋先生回避表决，由其他非关联董事对本议案进行表决。

    公司独立董事张良先生、曲毅民先生、吴树雄先生、权忠光先生

对该项关联交易进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并

对本次非公开发行股票涉及关联交易事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可

行性分析报告的议案

    鉴于本次非公开发行股票募集资金投资项目涉及相关事项变更，

董事会同意公司对《招商局能源运输股份有限公司关于本次非公开发

行 A 股股票募集资金运用的可行性报告》进行修订，具体内容请见

公司同日发布的《招商局能源运输股份有限公司关于本次非公开发行

A 股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）》。

    公司独立董事张良先生、曲毅民先生、吴树雄先生、权忠光先生

对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。

                            招商局能源运输股份有限公司董事会

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    2019 年 6 月 18 日




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