证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2019-066
招商局能源运输股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 26 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C 座二楼
明荣厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,252,584,437
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.0981
公司已于 2019 年 6 月 4 日披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》，
公司独立董事吴树雄先生受其他独立董事委托作为征集人，就本次股东大会的第
12-15 项议案向公司全体股东征集投票权。截至征集时间截止，未有股东委托独
立董事行使投票权。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式
召开。公司董事长谢春林先生主持会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决
议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 3 人，副董事长解正林先生、宋德星先生，董事苏
新刚先生、邓伟栋先生、赵耀铭先生、田晓燕女士，独立董事张良先生、曲
毅民先生、权忠光先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事蒋红梅、职工监事余佳勃因工作原因未
能出现本次会议；
3、公司董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理闫武山先生、徐晖先生列
席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司董事会 2018 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,252,322,337 99.9938 262,100 0.0062 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司独立董事 2018 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,252,322,337 99.9938 262,100 0.0062 0 0.0000
3、 议案名称：关于《招商局能源运输股份有限公司监事会 2018 年度工作报告》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,252,322,337 99.9938 262,100 0.0062 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2018 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,252,322,337 99.9938 262,100 0.0062 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2018 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,252,377,937 99.9951 206,500 0.0049 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019-2020 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,252,322,337 99.9938 262,100 0.0062 0 0.0000
7、 议案名称：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2019 年度财务及内
控审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,249,580,561 99.9293 206,500 0.0048 2,797,376 0.0659
8、 议案名称：关于公司 2018 年度日常关联交易情况报告及 2019 年度日常关联
交易预计情况的议案
8.01 预计 2019 年度公司与蛇口友联船厂发生船舶修理等关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 959,449,530 99.9726 262,100 0.0274 0 0.0000
8.02 议案名称：预计 2019 年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属
公司发生油品运输、燃料油采购等关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,307,137,975 99.9920 262,100 0.0080 0 0.0000
8.03 议案名称：预计 2019 年度公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油
及相关服务供应及采购的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 959,449,530 99.9726 262,100 0.0274 0 0.0000
8.04 议案名称：预计 2019 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公
司发生物料备件及船用设备代理等交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 959,449,530 99.9726 262,100 0.0274 0 0.0000
8.05 议案名称：预计 2019 年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生租用
船员的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 959,449,530 99.9726 262,100 0.0274 0 0.0000
8.06 议案名称：预计 2019 年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货
物运输、相互出租船舶、港口使用、船员管理等交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 959,449,530 99.9726 262,100 0.0274 0 0.0000
8.07 议案名称：预计 2019 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司
发生货物运输及船舶出租等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 959,449,530 99.9726 262,100 0.0274 0 0.0000
9、 议案名称：关于批准公司在未来一年向关联方招商银行继续购买理财产品的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 950,313,754 99.0207 9,018,776 0.9397 379,100 0.0396
10、 议案名称：关于预计公司未来一年对外非关联担保额度并提请股东大会
授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,252,322,337 99.9938 262,100 0.0062 0 0.0000
11、 议案名称：关于预计公司未来一年对外关联担保额度并提请股东大会授
权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 959,449,530 99.9726 262,100 0.0274 0 0.0000
12、 议案名称：关于审议公司股票期权计划（草案二次修订稿）及摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 950,293,654 99.0186 9,417,976 0.9814 0 0.0000
13、 议案名称：关于制定公司《股票期权计划实施考核办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 950,293,654 99.0186 9,417,976 0.9814 0 0.0000
14、 议案名称：关于制定公司《股票期权计划管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 950,293,654 99.0186 9,417,976 0.9814 0 0.0000
15、 议案名称：关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 950,293,654 99.0186 9,417,976 0.9814 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《公司董事 46,56 99.4402 262,1 0.5598 0 0.0000
会 2018 年度工 3,104 00
作报告》的议案
2 关于《公司独立 46,56 99.4402 262,1 0.5598 0 0.0000
董事 2018 年度 3,104 00
述职报告》的议
案
3 关于《招商局能 46,56 99.4402 262,1 0.5598 0 0.0000
源运输股份有 3,104 00
限公司监事会
2018 年度工作
报告》的议案
4 关于《公司 2018 46,56 99.4402 262,1 0.5598 0 0.0000
年度财务决算 3,104 00
报告》的议案
5 关于《公司 2018 46,61 99.5589 206,5 0.4411 0 0.0000
年度利润分配 8,704 00
方案》的议案
6 关 于 公 司 46,56 99.4402 262,1 0.5598 0 0.0000
2019-2020 年向 3,104 00
境内外银行申
请备用综合授
信额度的议案
7 关于继续聘请 43,82 93.5849 206,5 0.4410 2,797 5.9741
信永中和会计 1,328 00 ,376
师事务所为公
司 2019 年度财
务及内控审计
机构并授权董
事会决定其报
酬的议案
8.01 预计 2019 年度 46,56 99.4402 262,1 0.5598 0 0.0000
公司与蛇口友 3,104 00
联船厂发生船
舶修理等关联
交易
8.02 预计 2019 年度 14,26 98.1958 262,1 1.8042 0 0.0000
公司与中国石 5,168 00
油化工集团有
限公司及其下
属公司发生油
品运输、燃料油
采购等关联交
易
8.03 预计 2019 年度 46,56 99.4402 262,1 0.5598 0 0.0000
公司与招商局 3,104 00
能源贸易有限
公司发生燃料
油及相关服务
供应及采购的
日常关联交易
8.04 预计 2019 年度 46,56 99.4402 262,1 0.5598 0 0.0000
公司与招商局 3,104 00
海通贸易有限
公司及其下属
公司发生物料
备件及船用设
备代理等交易
8.05 预计 2019 年度 46,56 99.4402 262,1 0.5598 0 0.0000
公司与深圳海 3,104 00
顺海事服务有
限公司发生租
用船员的关联
交易
8.06 预计 2019 年度 46,56 99.4402 262,1 0.5598 0 0.0000
公司与中外运 3,104 00
长航集团及其
下属公司发生
货物运输、相互
出租船舶、港口
使用、船员管理
等交易
8.07 预计 2019 年度 46,56 99.4402 262,1 0.5598 0 0.0000
公司与中国外 3,104 00
运股份有限公
司及其下属公
司发生货物运
输及船舶出租
等日常关联交
易
9 关于批准公司 37,42 79.9298 9,018 19.2605 379,1 0.8097
在未来一年向 7,328 ,776 00
关联方招商银
行继续购买理
财产品的议案
10 关于预计公司 46,56 99.4402 262,1 0.5598 0 0.0000
未来一年对外 3,104 00
非关联担保额
度并提请股东
大会授权的议
案
11 关于预计公司 46,56 99.4402 262,1 0.5598 0 0.0000
未来一年对外 3,104 00
关联担保额度
并提请股东大
会授权的议案
12 关于审议公司 37,40 79.8869 9,417 20.1131 0 0.0000
股票期权计划 7,228 ,976
（草案二次修
订稿）及摘要的
议案
13 关于制定公司 37,40 79.8869 9,417 20.1131 0 0.0000
《股票期权计 7,228 ,976
划实施考核办
法》的议案
14 关于制定公司 37,40 79.8869 9,417 20.1131 0 0.0000
《股票期权计 7,228 ,976
划管理办法》的
议案
15 关于授权董事 37,40 79.8869 9,417 20.1131 0 0.0000
会办理公司股 7,228 ,976
票期权计划相
关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：10-15, 经出席本次股东大会有表决权的股东所持表决权的三
分之二以上通过。
2、 涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、
9、11、12、13、14、15
上述关联股东回避表决的议案为：
股东招商局轮船有限公司对议案 8.01、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、9、11、
12、13、14、15 回避表决；
股东中国石油化工集团有限公司和中国石化集团资产经营管理有限公司对议
案 8.02 回避表决；
拟为激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东对议案 12-15 回避表
决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：杨楚寒、黄帝
2、 律师见证结论意见：
招商局能源运输股份有限公司二〇一八年年度股东大会的召集和召开程序、
现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股
东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的
《招商局能源运输股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议》合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
招商局能源运输股份有限公司
2019 年 6 月 27 日