证券代码：601872          证券简称：招商轮船        公告编号：2019[077]




                   招商局能源运输股份有限公司

             第五届董事会第二十九次决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。



     招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第二十九次会议的

通知于 2019 年 8 月 16 日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送

达各位董事，会议于 2019 年 8 月 27 日以书面审议方式召开。会议应

参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《中

华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能

源运输股份有限公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

     一、关于《招商局能源运输股份有限公司 2019 年半年度报告》

及其摘要的议案

     报告期内，公司实现营业收入 63.76 亿元（人民币下同），归母

净利润 4.74 亿元，EBITDA20.22 亿元。

     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、关于处置部分船舶资产的议案


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为优化船队结构，董事会同意伺机处置两艘油轮。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于聘请张保良先生为公司高级顾问的议案

董事会同意聘任张保良先生为公司高级顾问。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。




                        招商局能源运输股份有限公司董事会

                                   2019 年 8 月 29 日




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