证券代码：601872          证券简称：招商轮船    公告编号：2019[087]




                   招商局能源运输股份有限公司

          第五届监事会第二十五次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。


     招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会

第二十五次会议通知于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件和传真等方式

书面送达各位监事，会议于 2019 年 10 月 29 日以书面审议方式召开。

     公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先

生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、

行政法规和部门规章以及《公司章程》等相关规定。

     出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：

     一、关于《招商局能源运输股份有限公司 2019 年第三季度报告》

的议案

     根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监

事对《招商局能源运输股份有限公司 2019 年第三季度报告》进行了

审核，并发表审核意见如下：

     （1）2019 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和



                                   1
公司章程的有关规定；

    （2）2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所相关规定，所包含的信息能真实反映公司 2019 年前三季

度经营和财务状况；

    （3）截至本意见出具之时，未发现参与 2019 年第三季度报告编

制和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、会计政策变更的议案

    监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部 2019 年 4 月

30 日《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》

（财会〔2019〕6 号）以及 2019 年 9 月 19 日《关于修订印发合并财

务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），进行的合理

变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、

公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司

及全体股东特别是广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策

的变更。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                             招商局能源运输股份有限公司监事会

                                             2019 年 10 月 30 日



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