证券代码：601872         证券简称：招商轮船         公告编号：2019[086]




                   招商局能源运输股份有限公司
           第五届董事会第三十次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）2019

年 10 月 23 日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董事、

监事和高级管理人员书面发出《公司第五届董事会第三十次会议通

知》。会议于 2019 年 10 月 29 日以书面审议方式召开。会议应参加董

事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《公司法》

等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

     一、关于审议《招商局能源运输股份有限公司 2019 年第三季度

报告》的议案

     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、关于会计政策变更的议案

     董事会同意根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《财政部关于修
订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）

以及 2019 年 9 月 19 日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019

版）的通知》（财会〔2019〕16 号），变更公司财务报表的列报格式。

详细内容请见公司同日发布的《招商轮船关于会计政策变更的公告》，

公告编号 2019[088]号。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案发表了同

意的独立意见。

    特此公告。




                             招商局能源运输股份有限公司董事会

                                          2019 年 10 月 30 日