证券代码：601872          证券简称：招商轮船       公告编号：2020[005]



                   招商局能源运输股份有限公司
          第五届监事会第二十六次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。




     招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事

会第二十六次会议的通知于 2020 年 1 月 15 日以电子邮件、传真和书

面送达等方式送达公司全体监事。会议于 2020 年 1 月 20 日以书面审

议方式召开。公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事

余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《中华人

民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运

输股份有限公司章程》等相关规定。

     出席会议的监事采取记名投票方式表决了以下议案：

     一、关于对公司船舶资产计提减值准备的议案

     监事会认为：计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会

计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公

允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；董事会审议程序合法有效。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于向关联方收购 DS 等四家公司股权的关联交易的议案

    监事会认为：公司向关联方收购 DS 等四家公司股权的关联交易

的审议履行了法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案时关联董

事进行回避表决；公司独立董事进行了事前审阅，同意将该议案提交

公司董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。交易遵循公开、

公平、公正的定价原则，未发现有损害公司、股东利益的情况。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、关于追加公司年度银行授信额度的议案

    监事会认为：该议案的审议符合法律法规及公司章程的相关规定。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交

易的议案

    监事会认为：与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关

联交易履行了法律法规规定的必要程序，董事会审议该议案时关联董

事进行了回避表决；公司独立董事进行了事前审阅，同意将该议案提

交公司董事会审议，并对该议案发表了同意的独立意见。交易遵循公

开、公平、公正的定价原则，属合理、合法的经济行为，双方拟续签

的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，不存在损害公司及中小股

东利益的情形，不影响公司独立性。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    五、关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自有资金

的议案

    监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项

目的自有资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市

公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《招商局能源运输股份

有限公司募集资金管理规定》等有关规定，没有与公司募集资金投资

项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）已对公司募集资金投资项目实际使用自筹资

金情况进行了鉴证工作。

    公司监事会同意以本次非公开发行募集金人民币

3,495,739,837.88 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                            招商局能源运输股份有限公司监事会

                                        2020 年 1 月 21 日