招商轮船：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-02-18
招商局能源运输股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
能源运输股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
能源运输股份有限公司
二〇二〇年二月二十七日
招商局能源运输股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
2020 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................................................................... 3
会 议 议 案 ............................................................................................................................... 4
议案 1：关于向关联方收购 DS 等四家公司股权的关联交易议案 ............................................. 5
议案 2：关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案 ........................ 6
现场投票注意事项 .......................................................................................................................... 7
2
招商局能源运输股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
2020 年第一次临时股东大会会议须知
各位股东：
为了维护投资者的合法权益，确保股东在招商局能源运输股份有限公司（以下
简称“本公司 ”或“公司”）2020 年第一次临时股东大会（简称“股东大会”或“大
会”）期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监
督管理委员会《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，
制定如下有关规定：
一、鉴于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的需要，公司部分董事、监事、高级
管理人员将通过视频方式参加本次会议。
二、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章
程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
三、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
四、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常
程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
五、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，认真履行法定
义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
六、每一股东发言原则上不得超过两次，每次发言不得超过三分钟。
七、为提高大会议事效率，在股东就本次大会议案相关的发言结束后，即可进
行大会表决。
八、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，股东参与网络投票
的方法详见公司 2020 年 2 月 11 日公告的《招商局能源运输股份有限公司关于召开
2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020[011]号）。
九、本次大会审议了大会议案后，应对此作出决议，根据《公司章程》，普通决
议案需获得出席股东大会的股东（ (包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上
通过。
十、公司聘请北京市君合（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，并出具
法律意见书。
3
招商局能源运输股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
会 议 议 案
会议议案 内容
1 关于向关联方收购 DS 等四家公司股权的关联交易议案
2 关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案
4
招商局能源运输股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案 1：关于向关联方收购 DS 等四家公司股权的关联交易议案
各位股东：
本公司拟以现金支付方式收购关联方中外运航运有限公司（下称“中外运航
运”）下属三家公司（Double Strong International Limited、Marine Peace Shipowning
Limited、Sinotrans Ship Management Limited）100%股权及收购关联方中国经贸船务
有限公司（下称“经贸船务”）下属一家公司（中外运航运（北京）有限公司）100%
股权，并偿还标的资产应付股东借款。其中，本公司下属全资子公司 CMES Bulker
Holdings Inc.（下称“CMES Bulker”）拟以人民币 1,602,334,600 元从中外运航运下
属公司 Sinotrans Shipowning Limited（下称“SSOL 公司”）受让 Double Strong
International Limited（下称“DS 公司”）100%的股权，同时 CMES Bulker 向 SSOL
公司偿还 DS 公司应付股东借款人民币 3,818,838,777 元；本公司下属全资子公司
CMES LNG Carrier Investment Inc.（下称“CMES LNG”）拟以人民币 644,944,500
元从 SSOL 公司受让 Marine Peace Shipowning Limited（下称“MP 公司”）100%的股
权，同时 CMES LNG 向 SSOL 公司偿还 MP 公司应付股东借款人民币 442,425,889
元；CMES Bulker 拟以人民币 56,700,400 元从中外运航运有限公司受让 Sinotrans Ship
Management Limited100%的股权；本公司拟以人民币 6,081,400 元从中国经贸船务有
限公司受让中外运航运（北京）有限公司 100%股权。本次交易价格合计暂定为人民
币 6,571,325,566 元，最终交易价格以经国资主管部门备案确认的资产评估价格确定。
本议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，并根据《上海证券交
易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）相关规定提交股东大会审议。收购
事项具体内容以及标的资产股权结构图已在 2020 年 1 月 21 日发布的《关于收购中
外运航运有限公司相关资产暨关联交易的公告》（编号 2020[007]号）中予以披露。
提请股东大会审议此项关联交易，并授权公司总经理或其书面授权之人士签署
相关协议。
关联股东招商局轮船有限公司需回避表决。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2020 年 2 月 27 日
5
招商局能源运输股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2：关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案
各位股东：
公司 2017 年 3 月 17 日召开 2017 年第一次临时股东大会审议通过《关于与关联
方中外运长航财务有限公司签署金融服务协议的议案》，批准公司与招商局集团财务
有限公司（曾用名为中外运长航财务有限公司，以下简称“财务公司”）签署《金融
服务协议》，建立长期稳定的金融服务关系。该协议期限三年，即将到期。
财务公司系中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，注册资
本人民币 50 亿元，主要针对成员单位提供存款服务、信贷服务、结算服务及经中国
银行保险监督管理委员会批准的财务公司可从事的其他业务。本公司拟与财务公司
续签《金融服务协议》，在财务公司的经营范围内，获得相关金融服务，协议期限为
三年。
目前财务公司的实际控制人为招商局集团，招商局集团亦为本公司实际控制人。
根据《上市规则》和本公司《关联交易管理制度》等相关规定，财务公司为公司的
关联法人，公司在财务公司的存贷款等业务构成了公司的关联交易。
此项关联交易已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，根据《上市规
则》相关规定需提交股东大会审议。续签协议的具体内容公司已在 2020 年 1 月 21
日发布的《关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易的公告》
（公告编号 2020[008]号）中予以披露。
为保证本次关联交易有关事宜顺利进行，提请公司股东大会授权公司总经理或
其书面授权之人士签署相关协议。
关联股东招商局轮船有限公司需回避表决。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2020 年 2 月 27 日
6
招商局能源运输股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料
现场投票注意事项
各位股东：
本次股东大会共有2项议案。请对每一项议案在“同意”、“反对”、“弃权”三
个选项中选择一项打“√”，多选、不选的表决票均视为弃权。
表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。关联股东招商局轮船有限公司需对议
案1、议案2回避表决。
请在“股东或被授权人签名”处签署填票人的姓名，未签名或无法辨认签名的
表决票均视为弃权。
表决票填妥后，请投入现场指定投票箱。
7
