证券代码：601872          证券简称：招商轮船     公告编号：2020[016]




                   招商局能源运输股份有限公司

          第五届董事会第三十四次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。



     招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第三十四次会议的通知于 2020 年 3 月 18 日以电子邮件、传真和书

面送达等方式送达各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2020 年

3 月 27 日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董

事 12 名。会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等

法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了以下议案：

     一、关于在关联方订造 4 艘多用途船的议案

     董事会同意公司下属全资子公司香港明华船务有限公司在关联
方招商局金陵船舶（南京）有限公司（下称“金陵船厂”）订造四艘
6.2 万吨多用途船。建造价格不超过 2,967.4 万美元/艘（含佣金），总
投资不超过 11,869.6 万美元。
     金陵船厂是招商局工业集团有限公司下属公司，该项交易属于关


                                   1
联交易，需提交股东大会审议。董事会同意将此议案提交股东大会审
议并提请股东大会授权公司管理层及其授权人士签署相关订造船舶

协议。关联交易具体内容请见公司同日发布的《招商轮船关于全资子
公司在关联方订造船舶的关联交易公告》，公告编号 2020[018]号。
    因本议案表决事项构成关联交易，关联董事宋德星、赵耀铭、邓

伟栋回避表决，由其他非关联董事对本议案进行表决。
    公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该关联交易进行
了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并对该事项发表了同意

的独立意见。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。

    二、关于上海明华向关联方出售 3 艘液货船的议案

    董事会同意公司下属全资子公司上海招商明华船务有限公司以
高于评估价的总售价 1,500 万美元向关联方 INOPEC FUEL OIL
(SINGAPORE) PTE. LTD.、SINOPEC FUEL OIL LANKA(PRIVATE)
LIMITED 出售 3 艘液货船。
    INOPEC FUEL OIL (SINGAPORE) PTE. LTD.、SINOPEC FUEL
OIL LANKA(PRIVATE) LIMITED 系持有本公司 5%以上股份的股东
中国石油化工集团有限公司的下属公司，因此该项交易属于关联交
易。
    董事会认为，根据评估机构提供的评估报告和评估方法说明，评
估机构所依据的评估价值分析原理、计算模型等重要评估参数、依据
的选择正确，评估方法和评估结论合理。关联交易定价依据公平、公
正、合理。关联交易具体内容请见公司同日发布的《招商轮船关于全


                               2
资子公司出售船舶的关联交易公告》，公告编号 2020[019]号。
      因本议案表决事项构成关联交易，关联董事解正林、田晓燕回避

表决，由其他非关联董事对本议案进行表决。
      公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该关联交易进行
了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并后对该事项发表了同

意的独立意见。
      表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

      三、关于追加确认 2019 年度日常关联交易单项超额部分的议案

      公司 2018 年年度股东大会审议批准了 2019 年度预计日常关联交

易额度。经统计，三项日常关联交易超过了预计数额,且超额原因如
下：

序                             预计 2019 交易总   实际发生额     超出预计数额的原因
       关联公司       项目
号                               金额(人民币)     (人民币元)


                                                                 （1）由于 IMO2020 影
                                                                 响，引发脱硫塔安装热
                                                                 潮，2019 年度全球修
                                                                 船产能严重不足。为保
                                                                 证船队坞修计划不受
                                                                 影响，保障船队稳定运
     友联船厂及其                                 413,538,270.
1                   船舶修理   不超过 2 亿元                     营，恳请招商局集团出
     下属公司                                     38
                                                                 面协调关联船舶修理
                                                                 企业，优先安排我公司
                                                                 船舶修理，导致交易额
                                                                 度上升；（2）船队规
                                                                 模扩张，坞修需求增
                                                                 加。
                                                                 船队规模扩大较快，坞
                                                                 修数量较多，海外船用
     招商局海通贸   船用设备
                               不超过 5,000 万    75,649,349.4   设备和备件供应压力
2    易有限公司及   和物料备
                               元                 8              较大，为了保障修理计
     其下属公司     件供应等
                                                                 划顺利实施，恳请招商
                                                                 局集团支持船舶海外


                                       3
                                                               供应和国内坞修配件
                                                               供应。
                                                               业务规模增加较快，为
                                                               了保证资产利用率，充
    中外运长航集   货物运费
                              不超过 7,500 万   155,453,007.   分利用中外运长航集
3   团及其下属公   及船舶租
                              元                33             团相关渠道，稳妥推进
    司             金
                                                               业务扩张和细分市场
                                                               渗透。

     董事会同意对以上公司 2019 年度日常关联交易单项超额部分予
以追加确认。

     因本议案表决事项系关联交易事项，关联董事宋德星先生、赵耀

铭先生、邓伟栋先生回避表决，由其他非关联董事对本议案进行表决。

     公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该项关联交易进

行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议，并对该事项发表了

同意的独立意见。

     表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     本议案尚需提交公司股东大会审议通过。



     特此公告。




                                  招商局能源运输股份有限公司董事会

                                                2020 年 3 月 28 日




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