证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2020[029]
招商局能源运输股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易情况的报告及
2020 年日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
重要内容提示：
2020 年预计日常关联交易尚需提交股东大会审议
2020 年预计日常关联交易不会对关联方形成重大依赖
2020 年预计日常关联交易无附加条件
一、2019 年日常关联交易执行情况
公司 2019 年 6 月 26 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《关
于公司 2018 年度日常关联交易情况报告及 2019 年度日常关联交易预
计情况的议案》。
2019 年，公司关联交易执行情况具体如下：
预计金额
实际占
与实际发
序 2019 实际 同类业
项目 关联公司 2019 预计数 生金额差
号 数 务的比
异较大的
例（%）
原因
加装脱硫
友联船厂(蛇 不超过 2 亿
1 船舶修理 4.17 亿元 90% 塔和船队
口)有限公司 元
规模扩大，
1
预计金额
实际占
与实际发
序 2019 实际 同类业
项目 关联公司 2019 预计数 生金额差
号 数 务的比
异较大的
例（%）
原因
坞修增多
油品运输费 不超过 20 亿
20.00 亿元 25%
及船舶租金 中国石油化工 元
2 采购船用燃 集团有限公司
不超过 2 亿
料油、润滑 及其下属公司 0.7 亿元 4%
元
油
燃料油、润
招商局能源贸 不超过 33 亿
3 滑油及服务 25 亿元 67%
易有限公司 元
供应及采购
船用设备和 招商局海通贸 船队规模
不超过 5,000
4 物料备件供 易有限公司及 7,859 万元 25% 扩大，坞修
万元
应等 其下属公司 增多
船员管理/ 深圳海顺海事 不超过 5,000
5 5,460 万元 90%
代理费 服务有限公司 万元
货物运费及 不超过 7,500 业务规模
1.54 亿元 1%
船舶租金 万元 扩大
场地租费、 中外运长航集
不超过 4,000
6 港口使费和 团及其下属公 4,327 万元 3%
万元
靠泊费等 司
船员管理/ 不超过 2 亿
7,506 万元 15%
代理费 元
货物运费及 中国外运股份 不超过 6,500
7 3,001 万元 3%
船舶租金 及其下属公司 万元
其中第 1、4、6 项日常关联交易超出了股东大会的授权金额，公
司于 2020 年 3 月 27 日召开第五届董事会第三十四次会议审议批准了
追加确认上述超额部分日常关联交易的议案，该议案还需提交公司股
东大会审议。
二、2020 年预计日常关联交易情况
根据业务开展的需要，预计 2020 年度公司可能发生的主要的日
常关联交易包括：船舶修理；油品运输；船舶出租、船用及车用燃料
油、船用润滑油的采购；船用设备、物料备件供应；船员管理；货物
2
运输；港口使费及靠泊费等。具体预计情况如下：
预计 本年年初至 本次预计金
预计占
2020 交 披露日与关 额与上年实
序 同类业
项目 关联公司 易总金 联人累计已 际发生金额
号 务的比
额（人 发生的交易 差异较大的
例（%）
民币） 金额 原因
不超过 加装脱硫塔
友联船厂及其下
1 船舶修理 4.2 亿 90% 544 万元 等坞修工程
属公司
元 减少
油品运输费用 不超过
中国石油化工集 25% 5.87 亿元
及船舶租金 25 亿元
2 团有限公司及其
采购船用燃料 不超过
下属公司 4% 7,500 万元
油、润滑油 3 亿元
预计全年燃
招商局能源贸易 不超过
3 燃料油及采购 65% 8.75 亿元 油采购价下
有限公司 30 亿元
降
招商局海通贸易
船用设备和物 不超过
4 有限公司及其下 25% 1,143 万元
料备件供应等 1 亿元
属公司
不超过
船员管理/代理 深圳海顺海事服
5 8,000 90% 1,450 万元
费 务有限公司
万元
货物运费及船
舶租金、场地
租费、船舶修
理、港口使费 不超过
中外运长航集团
6 和靠泊费，采 3.5 亿 15% 5504 万元
及其下属公司
购船用燃料 元
油、润滑油、
船员管理/代理
费
货物运费及船
不超过
舶租金、货代 中国外运股份及
7 6,000 3% 740 万元
收入、咨询服 其下属公司
万元
务收入
场地租费、港 不超过
8 口使费和靠泊 辽港集团 3,000 11% 125 万元
费等 万元
三、关联方介绍和关联关系
3
1、关联方介绍
友联船厂(蛇口)有限公司（简称“友联船厂”）成立于 1989 年，
是招商局下属一级企业招商局工业集团的全资子公司之一，主营各类
远洋船舶、钻井平台的修理、改造及海洋钢结构工程。注册资本：7.83
亿人民币；法定代表人：王杨志；注册地址为：深圳市南山区前海孖
洲岛修船基地。截至 2019 年末，友联船厂总资产为 446,917.57 万元，
净资产为 233,863.79 万元。2019 年度，实现营业收入 214,291.40 万
元，净利润 19,456.53 万元。
中国石油化工集团有限公司（简称“中国石化集团”）注册成立
于 1983 年 9 月，公司注册资本 3265 亿元人民币。公司总部设在北京，
法定代表人为张玉卓。公司主营业务范围包括实业投资及投资管理；
石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；
煤炭生产、销售、储存、运输；石油炼制；成品油储存、运输、批发
和零售等。公司是世界第一大炼油公司、第三大化工公司；国内最大
的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商，在 2019 年《财富》
世界 500 强企业中排名第 2 位。2018 年底，中国石油化工集团有限
公司资产总额 226,009,434.03 万元，负债总额 117,149,064.01 万元；
营业收入 293,684,085.08 万元，利润总额 9,673,809.07 万元。
招商局能源贸易有限公司（简称“招商油贸”）系公司下属全资
子公司招商局能源运输投资有限公司与关联方招商局海通按照 30%
和 70%的股权比例于 2016 年 5 月在新加坡共同投资设立的公司，注
册资本 2,000 万美元，注册地址为：7 Temasek Boulevard Suntec Tower
One, #10-01/02, SINGAPORE 038987。主要经营船舶燃料油与润滑油
供应及能源相关产品的贸易和代理业务。截至 2019 年末，公司总资
产 8,618.03 万美元，净资产 2,199.22 万美元；2019 年，公司实现营
4
业收入 34,989.15 万美元，净利润 50.68 万美元。
招商局海通贸易有限公司（简称“招商海通”），其前身为香港海
通有限公司，是招商局集团有限公司（简称“招商局集团”）的全资
直属企业。公司于 1972 年在香港注册成立，注册资本为四千万港元。
2016 年 6 月 29 日，正式更名为招商局海通贸易有限公司，法定代表
人：李亚东。招商海通现已发展成为集海事、食品、船贸及大宗贸易
为一体的综合性贸易集团，业务网络覆盖范围广泛，在大连、北京、
青岛、上海、广州和深圳，以及日本大阪、新加坡等地设有办事处或
子公司,在中国内地、香港，及澳洲、欧洲等地设有多家合资企业；
客户涵盖中国内地航运、造船、港口等相关企业，以及国内外众多海
事、食品商家及主流超市；近年来，更将贸易服务拓展至电力、公路、
钢铁、石油和化工企业。2019 年末，招商海通总资产为 677,301.75
万元，净资产为 452,156.89 万元。2019 年度，公司实现营业收入
754,527.09 万元，归母净利润 31,644.48 万元。
深圳海顺海事服务有限公司（简称“深圳海顺”），2014 年 3 月
27 日由招商局轮船有限公司全资子公司广州海顺船务有限公司（简
称“广州海顺”）在深圳前海自贸区注册成立，注册资本 600 万元人
民币，法人代表：刘如松。深圳海顺具有深圳海事局颁发的海员船舶
船员服务机构资质证书并通过中国船级社质量认证公司的 ISO9001：
2015 质量管理体系认证，是从事船员外派业务的专业化船员管理公
司。深圳海顺与母公司广州海顺共享船员资源，专门为公司旗下香港
明华船务有限公司和海宏轮船（香港）有限公司及中国液化天然气（国
际）有限公司提供船舶配员服务，是招商轮船旗下船队最主要的船舶
配员单位。2019 年末，深圳海顺共有自有船员 1,548 人，总资产为
1,108.79 万元，净资产为 253.48 万元，公司全年实现营业收入 5,087.57
5
万元，净利润 5.57 万元。
中国外运长航集团有限公司（简称“中外运长航集团”）由中国
对外贸易运输（集团）总公司与中国长江航运（集团）总公司于 2009
年 3 月重组成立，总部设在北京。公司注册地为北京市；注册资本：
1,382,635.87 万人民币；法定代表人：宋德星。2015 年，经国务院批
准，招商局集团与中外运长航集团实施战略重组，中外运长航集团整
体并入招商局集团。中外运长航集团是以物流为核心主业、航运为重
要支柱业务、船舶重工为相关配套业务的中国最大的综合物流服务供
应商，主要经营：国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输、国
际船舶危险品运输、国际船舶旅客运输；国际船舶代理；无船承运业
务；普通货运；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）；大型物件运输。
一般经营项目：综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理；海
洋工程；相关基础设施的投资、建设及运营；进出口业务。截至 2019
年 末 ， 中 外 运 长 航 集 团 总 资 产 为 7,939,073.04 万 元 ， 净 资 产 为
4,242,189.92 万 元 ； 2019 年 度 ， 中 外 运 长 航 集 团 实 现 营 业 收 入
8,422,308.19 万元，净利润 136,947.62 万元.
中国外运股份有限公司（简称“中国外运”）系 2002 年 11 月 20
日在中国注册成立的股份有限公司，并于 2003 年 2 月 13 日在香港联
交所上市（HK0598），2019 年 1 月 18 日，中国外运吸收合并中外运
空运发展股份有限公司在上海证券交易所上市。中国外运是招商局集
团物流业务的统一运营平台，是具有领先地位的综合物流服务提供商，
业务集中于中国发展迅速的沿海地区和战略性地区，并拥有广泛而全
面的国内服务网络和海外网络，主营业务包括代理及相关业务、专业
物流和电商业务三大板块。公司注册在北京市海淀区，注册资本
7,400,803,875 元，法定代表人：李关鹏。截至 2019 年末，中国外运
6
总资产为 61,886,407,948.66 元，净资产为 28,438,616,352.12 元；2019
年 度 ， 中 国 外 运 实 现 营 业 收 入 77,650,091,275.30 元 ， 净 利 润
2,803,495,055.06 元。
辽港集团注册于辽宁省大连市，法定代表人邓仁杰，注册资本人
民币 19,960.0798 万元。2019 年 1 月 4 日，招商局集团主导完成大连
港、营口港、盘锦港、绥中港的整合工作，辽港集团正式挂牌成立。
现有大窑湾、鲅鱼圈、太平湾、大连湾、长兴岛、仙人岛、盘锦、庄
河、旅顺、绥中等十个主要港区，港区规划面积 369 平方公里，拥有
现代化专业生产泊位 195 个，其中万吨级以上泊位 153 个。主要涵盖
全货种港口物流服务、园区开发、港航增值服务、产融开发等多元化
业务。主要经营包括国际、国内货物装卸、运输、中转、仓储等港口
业务和物流服务；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务；拖轮业务；
港口物流及港口信息技术咨询服务等。2019 年度，辽港集团营业收
入为人民币 168.29 亿元，净利润为人民币 11.88 亿元；截至 2019 年
12 月 31 日，辽港集团的资产总额为人民币 1695 亿元，负债总额为
人民币 1108 亿元，净资产为人民币 587 亿元。（未经审计）
2、公司与关联方的关系
友联船厂、招商海通、深圳海顺、中外运长航集团、招商油贸、
中国外运、辽港集团与本公司均受招商局集团控制，与本公司的关联
关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）项规
定的情形。
中国石化集团目前直接及间接持有本公司合计 14.02%股份，为
本公司第二大股东，基于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条
第（五）项规定，中国石化集团为本公司关联方。
7
3、履约能力分析
友联船厂、中国石化集团、招商油贸、招商局海通、深圳海顺、
中外运长航集团、中国外运、辽港集团及其下属公司均为依法存续、
经营正常的企业，履约能力较强，在以往交易中不存在长期占用公司
资金形成坏帐的情形。公司认为上述关联方就其与本公司的关联交易
具有良好的履约能力。
四、定价政策与定价依据
公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠
互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商
的基础上根据一般商业条款制定，采用现金方式结算。
五、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司与友联船厂、招商海通进行上述关联交易的目的是为充分利
用其在修船和船舶改造方面、设备物料备件代理等方面的能力、经验
等优势，保证公司船队的正常和高效运作。
公司与中国石化集团进行上述关联交易的目的是履行长期 COA
合同、保障公司船队安全稳定的油料供应及服务，控制燃油等成本、
加强双方的业务互惠合作，共同保障国家进口能源运输安全。
公司与招商油贸进行上述关联交易的目的是为保障公司船队安
全稳定的油料供应及服务，同时保证燃油质量。
公司与深圳海顺发生关联交易的目的是保障船队船员配备的质
量和稳定性，保障公司船队安全运营。
公司与中外运长航集团及下属公司及中国外运多年来均保持一
定数量的业务往来，中外运长航集团经国务院国资委将其无偿划转至
8
招商局集团旗下，成为公司的关联方。公司与其发生的上述关联交易
为双方多年来业务往来的正常延续。
公司与辽港集团发生的关联交易是公司下属全资子公司深圳滚
装与大连港之间的业务合作，招商局集团整合大连港进入辽港集团之
后，上述交易成为公司关联交易。公司与其发生的上述关联交易为双
方多年来业务往来的正常延续。
上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格均采用市场定
价，价格公允，未发现损害公司和全体股东利益的情形。公司对关联
方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。
六、审议程序
1、董事会表决和关联董事回避情况
2020 年 4 月 28 日，公司召开第五届董事会第三十五次会议，审
议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易情况的报告及 2020 年预
计日常关联交易情况的议案》。
上述议案中对包括八项子议案：（1）预计 2020 年度本公司与友
联船厂及下属公司发生船舶修理等交易不超过人民币 4.2 亿元；（2）
预计 2020 年度本公司与中国石化集团及下属公司发生的油品运输的
关联交易不超过人民币 25 亿元，发生船用燃料油、润滑油采购的关
联交易不超过人民币 3 亿元；（3）预计 2020 年度公司与招商油贸发
生的主要的燃料油及相关服务供应及采购的日常关联交易不超过 30
亿元人民币；（4）预计 2020 年度本公司与招商海通及其下属公司发
生物料备件供应及船用设备代理等交易不超过 1 亿元；（5）预计 2020
年度公司与深圳海顺发生船员管理或代理的关联交易金额不超过
8,000 万元。（6）预计 2020 年度公司与中外运长航集团及其下属公司
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发生货物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，
采购船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易金额不
超过人民币 3.5 亿元，（7）预计 2020 年度公司与中国外运股份及其
下属公司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易金额不超过人民
币 6,000 万元。（8）预计 2020 年度公司与辽港集团及其下属公司发
生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币
3,000 万元
副董事长宋德星先生因担任招商局集团有限公司交通物流事业
部/北京总部部长，董事赵耀铭先生因担任招商局集团安全监督管理
部部长，董事邓伟栋因担任招商局集团资本运营部部长为关联董事，
对“预计 2020 年公司日常关联交易”的第 1 项、第 3 项、第 4 项、
第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项回避表决，副董事长解正林先生因
担任中国石油化工股份有限公司化工事业部副总经理（按部门正职管
理）、中国石化集团资产经营管理有限公司总经理，董事田晓燕女士
因担任联合石化副总经理对本议案中“预计 2020 年公司日常关联交
易”的第 2 项回避表决。
2、独立董事事前认可和发表独立意见的情况
公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对上述日常关联交
易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意
的独立意见。
四位独立董事对该项日常关联交易发表如下意见：
公司关于 2020 年度日常关联交易的预计符合公司生产经营的需
要，相关交易价格确定原则公平、合理，未发现损害公司和股东利益
的情况。
3、监事会意见：公司 2020 年 4 月 28 日召开的第五届监事会第
10
二十八次会议对日常关联交易事项进行了审议，认为公司关于 2019
年日常关联交易的执行情况和 2020 年度日常关联交易的预计符合公
司生产经营的需要，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则，不
存在损害公司和股东利益的情况。
4、董事会审计委员会意见：公司 2020 年 4 月 28 日召开的第五
届董事会审计委员会第十一次会议对日常关联交易事项进行了审议，
认为公司关于 2019 年日常关联交易的执行情况和对 2020 年度日常关
联交易的预计金额符合实际情况，符合公司生产经营的需要，相关交
易价格确定原则公平、合理，未发现损害公司和股东利益的情况，同
意提交公司第五届董事会第三十五次会议审议。
5、股东大会审议情况
上述预计关联交易上限总额达 68.4 亿元，已经达到《上海证券
交易所股票上市规则》第 10.2.5 条规定应当提交公司股东大会审议的
标准，需要提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十八次会议决议；
3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司
2020 年 4 月 30 日
11
