证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2020-040
招商局能源运输股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,858,641,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.0853
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式
召开，公司董事长谢春林先生主持会议。鉴于防控新冠疫情的需要，部分董事、
监事及公司高管通过视频方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的
相关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 2 人，副董事长解正林先生、宋德星先生，董事苏
新刚先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生、田晓燕女士，独立董事张良先生、曲
毅民先生、吴树雄先生、权忠光先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理刘威武先生、副总经理闫武山
先生、副总经理徐晖先生、副总经理丁磊先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司董事会 2019 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,858,605,199 99.9992 35,900 0.0008 0 0.0000
2、 议案名称：关于《公司独立董事 2019 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,858,605,199 99.9992 35,900 0.0008 0 0.0000
3、 议案名称：关于《公司监事会 2019 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,858,454,699 99.9961 186,400 0.0039 0 0.0000
4、 议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,858,605,199 99.9992 35,900 0.0008 0 0.0000
5、 议案名称：关于《公司 2019 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,858,605,199 99.9992 35,900 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2020 年度和 2021 年 1-4 月向境内外银行申请备用综合
授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,855,141,699 99.9279 3,499,400 0.0721 0 0.0000
7、 议案名称：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2020 年度财务及内
控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,849,676,546 99.8154 8,964,553 0.1846 0 0.0000
8、 议案名称：关于追加确认 2019 年度日常关联交易单项超额部分的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,192,566,364 99.9943 67,600 0.0057 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2019 年度日常关联交易情况报告及 2020 年度日常关联
交易预计情况的议案
9.01 议案名称：预计 2020 年度公司与蛇口友联船厂及其下属公司发生船舶
修理等关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,192,598,064 99.9969 35,900 0.0031 0 0.0000
9.02 议案名称：预计 2020 年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属
公司发生油品运输、燃料油采购等关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 3,913,420,837 99.9990 35,900 0.0010 0 0.0000
9.03 议案名称：预计 2020 年度公司与招商局能源贸易有限公司发生燃料油
及相关服务供应及采购的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,192,598,064 99.9969 35,900 0.0031 0 0.0000
9.04 议案名称：预计 2020 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公
司发生物料备件供应及船用设备代理等交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,192,598,064 99.9969 35,900 0.0031 0 0.0000
9.05 议案名称：预计 2020 年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生船员
管理或代理的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,192,598,064 99.9969 35,900 0.0031 0 0.0000
9.06 议案名称：预计 2020 年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生
货物运输、相互出租船舶、港口使用、船员管理等交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,192,598,064 99.9969 35,900 0.0031 0 0.0000
9.07 议案名称：预计 2020 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公
司发生货物运输及船舶出租等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,192,598,064 99.9969 35,900 0.0031 0 0.0000
9.08 议案名称：预计 2020 年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公
司发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,192,598,064 99.9969 35,900 0.0031 0 0.0000
10、 议案名称：关于调整独立董事津贴标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,858,604,999 99.9992 36,100 0.0008 0 0.0000
11、 议案名称：关于变更公司注册资本的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,858,605,199 99.9992 35,900 0.0008 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,858,573,699 99.9986 67,400 0.0014 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,802,404,136 98.8425 49,017,925 1.0088 7,219,038 0.1487
14、 议案名称：关于修订监事会议事规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,802,404,136 98.8425 49,017,925 1.0088 7,219,038 0.1487
15、 议案名称：关于同意香港明华为其子公司与宝钢集团签署 COA 协议提供
履约担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,855,141,699 99.9279 3,499,400 0.0721 0 0.0000
16、 议案名称：关于向参股子公司提供融资担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,855,141,699 99.9279 3,499,400 0.0721 0 0.0000
17、 议案名称：关于 32.5 万吨 VLOC 合资项目融资担保事项变更担保授权的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,855,141,499 99.9279 3,499,600 0.0721 0 0.0000
18、 议案名称：关于在关联方订造 4 艘多用途船的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,192,597,864 99.9969 36,100 0.0031 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于《公司董事 279,711, 99.9871 35,900 0.0129 0 0.0000
会 2019 年度工作 638
报告》的议案
2 关于《公司独立 279,711, 99.9871 35,900 0.0129 0 0.0000
董事 2019 年度述 638
职报告》的议案
3 关于《公司监事 279,561, 99.9333 186,400 0.0667 0 0.0000
会 2019 年度工作 138
报告》的议案
4 关于《公司 2019 279,711, 99.9871 35,900 0.0129 0 0.0000
年度财务决算报 638
告》的议案
5 关于《公司 2019 279,711, 99.9871 35,900 0.0129 0 0.0000
年度利润分配方 638
案》的议案
6 关于公司 2020 年 276,248, 98.7490 3,499,4 1.2510 0 0.0000
度和 2021 年 1-4 138 00
月向境内外银行
申请备用综合授
信额度的议案
7 关于继续聘请信 270,782, 96.7954 8,964,5 3.2046 0 0.0000
永中和会计师事 985 53
务所为公司 2020
年度财务及内控
审计机构的议案
8 关于追加确认 279,679, 99.9758 67,600 0.0242 0 0.0000
2019 年度日常关 938
联交易单项超额
部分的议案
9.01 预计 2020 年度公 279,711, 99.9871 35,900 0.0129 0 0.0000
司与蛇口友联船 638
厂及其下属公司
发生船舶修理等
关联交易
9.02 预计 2020 年度公 247,413, 99.9854 35,900 0.0146 0 0.0000
司与中国石油化 702
工集团有限公司
及其下属公司发
生油品运输、燃
料油采购等关联
交易
9.03 预计 2020 年度公 279,711, 99.9871 35,900 0.0129 0 0.0000
司与招商局能源 638
贸易有限公司发
生燃料油及相关
服务供应及采购
的日常关联交易
9.04 预计 2020 年度公 279,711, 99.9871 35,900 0.0129 0 0.0000
司与招商局海通 638
贸易有限公司及
其下属公司发生
物料备件供应及
船用设备代理等
交易
9.05 预计 2020 年度公 279,711, 99.9871 35,900 0.0129 0 0.0000
司与深圳海顺海 638
事服务有限公司
发生船员管理或
代理的关联交易
9.06 预计 2020 年度公 279,711, 99.9871 35,900 0.0129 0 0.0000
司与中外运长航 638
集团及其下属公
司发生货物运
输、相互出租船
舶、港口使用、
船员管理等交易
9.07 预计 2020 年度公 279,711, 99.9871 35,900 0.0129 0 0.0000
司与中国外运股 638
份有限公司及其
下属公司发生货
物运输及船舶出
租等日常关联交
易
9.08 预计 2020 年度公 279,711, 99.9871 35,900 0.0129 0 0.0000
司与辽宁港口集 638
团有限公司及其
下属公司发生场
地租费、港口使
费和靠泊费等日
常关联交易
10 关于调整独立董 279,711, 99.9870 36,100 0.0130 0 0.0000
事津贴标准的议 438
案
11 关于变更公司注 279,711, 99.9871 35,900 0.0129 0 0.0000
册资本的议案 638
12 关于修订公司章 279,680, 99.9759 67,400 0.0241 0 0.0000
程的议案 138
13 关于修订股东大 223,510, 79.8972 49,017, 17.522 7,219, 2.5806
会议事规则、董 575 925 2 038
事会议事规则的
议案
14 关于修订监事会 223,510, 79.8972 49,017, 17.522 7,219, 2.5806
议事规则的议案 575 925 2 038
15 关于同意香港明 276,248, 98.7490 3,499,4 1.2510 0 0.0000
华为其子公司与 138 00
宝钢集团签署
COA 协议提供履
约担保的议案
16 关于向参股子公 276,248, 98.7490 3,499,4 1.2510 0 0.0000
司提供融资担保 138 00
的议案
17 关于 32.5 万吨 276,247, 98.7490 3,499,6 1.2510 0 0.0000
VLOC 合资项目融 938 00
资担保事项变更
担保授权的议案
18 关于在关联方订 279,711, 99.9870 36,100 0.0130 0 0.0000
造 4 艘多用途船 438
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 本次会议特别决议议案为：议案 11、议案 12、议案 13、议案 14
2、 本次会议涉及关联股东回避表决的议案为：议案 8、9.01、9.02、9.03、9.04、
9.05、9.06、9.07、9.08、18
回避表决的关联股东名称：股东招商局轮船有限公司对议案 8、9.01、9.03、
9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、18 回避表决；股东中国石油化工集团有限公
司和中国石化集团资产经营管理有限公司对议案 9.02 回避表决
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：张建伟、姚嘉雯
2、 律师见证结论意见：
招商局能源运输股份有限公司二〇一九年年度股东大会的召集和召开程序、
现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股
东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的
《招商局能源运输股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议》合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
招商局能源运输股份有限公司
2020 年 5 月 22 日