证券代码：601872        证券简称：招商轮船     公告编号：2020[044]




               招商局能源运输股份有限公司
         第五届董事会第三十六次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事

会第三十六次会议的通知于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件、传真和书

面送达等方式送达各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2020 年

6 月 30 日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董

事 12 名。会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等

法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了以下议案：

     一、关于收购招商局能源贸易有限公司 70%股权的关联交易议

案

     为减少关联交易、加强燃油供应能力建设，董事会同意公司下属

全资子公司，参考评估价，以 16,000,600 美元的价格向关联方招商局

海通贸易有限公司收购招商局能源贸易有限公司（下称“招商油贸”）

70%的股权。收购完成后，本公司将拥有招商油贸 100%的股权。董


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事会授权收购方公司管理层或其转授权人士签署股权转让协议并办

理相关手续。具体内容请见公司同日发布的《关于收购合资公司股权

的关联交易公告》（公告编号：2020[046]号）。

    关联董事宋德星、赵耀铭、邓伟栋回避表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案进行了事

前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

    二、关于为新建 2 艘 VLCC 向船厂提供履约担保的议案

    董事会同意公司下属全资子公司为公司下属 2 艘单船公司于

2020 年 5 月 18 日在大船重工订造的 2 艘 VLCC 船舶向大船重工出具

履约担保，合计担保金额为 6,652 万美元，担保期限至船舶订造协议

履行完成时止。具体内容请见同日发布的《关于拟为全资子公司提供

履约担保的公告》，公告编号 2020[047]号。

    董事会同意将本议案提交股东大会审议。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于聘任徐晖先生兼任公司总法律顾问的议案

    为落实修订后公司章程的规定和公司规范运作的要求，经公司总

经理王永新先生提名，董事会同意聘任副总经理徐晖先生兼任公司总

法律顾问。任期同第五届高级管理人员任期。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对该议案进行了审

议并发表了同意的独立意见。


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    四、关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案

    董事会同意召开公司 2020 年第二次临时股东大会，并授权公司

董事会秘书按公司章程等相关规定适时发出会议通知。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                             招商局能源运输股份有限公司董事会

                                            2020 年 7 月 1 日



徐晖先生：

   1968 年 7 月出生，获上海海运学院运输经济专业经济学硕士学位。

现任本公司副总经理。1993 年 4 月加入蛇口明华船务有限公司，后

分别于香港明华、海宏香港任职，曾任海宏香港驻英国伦敦办事处业

务代表等职务。2008 年 10 月起至 2014 年 2 月任本公司总经理助理。

2012 年 7 月至 2019 年 2 月兼任海宏香港副总经理，2014 年 2 月起担

任本公司副总经理。




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