证券代码：601872          证券简称：招商轮船    公告编号：2020[051]




                   招商局能源运输股份有限公司
          第五届董事会第三十八次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。



     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第

三十八次会议的通知于 2020 年 8 月 17 日以专人书面送达、电子邮件

或传真的方式送达各位董事、监事和高级管理人员，会议于 2020 年

8 月 26 日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董

事 12 名。会议召开的时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等

法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》

的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

   一、关于《招商局能源运输股份有限公司2020年半年度报告》及

其摘要的议案

   表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

   详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海证


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券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2020 年半年

度报告》及其摘要。

   二、关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案

   表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

   详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司2020年半年

度募集资金存放与使用情况专项报告》，公告编号2020[053]号。

    特此公告。



                            招商局能源运输股份有限公司董事会

                                           2020 年 8 月 28 日




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