证券代码：601872          证券简称：招商轮船     公告编号：2020[055]




                   招商局能源运输股份有限公司
          第五届董事会第三十九次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。



     招商局能源运输股份有限公司第五届董事会第三十九次会议的

通知于 2020 年 9 月 18 日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送

达各位董事，会议于 2020 年 9 月 24 日以书面审议方式召开。会议应

参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《中

华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能

源运输股份有限公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

 一、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

     经股东推荐、董事会提名委员会进行资格审查和提名，董事会同

意第六届董事会非独立董事候选人名单为：谢春林先生、吴 泊先生、

宋德星先生、王永新先生、苏新刚先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生、

钟富良先生。非独立董事简历附后。


                                   1
    董事会同意将非独立董事候选人名单提交公司 2020 年第三次临

时股东大会选举。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对提名的第六届董

事会非独立的董事候选人名单发表了同意的独立意见。




 二、关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案


   根据股东推荐和董事会提名委员会进行资格审查，并报相关监管

机构事前对独董任职资格的预核查，董事会同意第六届董事会独立董

事候选人名单为：


   张良先生、罗盛慕娴女士、吴树雄先生、权忠光先生。


   独立董事简历附后。


    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    董事会同意将独立董事候选人名单提交公司 2020 年第三次临时

股东大会选举。

 三、关于第六届董事薪酬建议方案的议案；

    根据第五届董事会薪酬委员会提议，结合公司实际情况，并参照

国内外同行等可比上市公司董事报酬标准，董事会同意按照如下原则

分别确定公司第六届董事会董事的报酬：



                               2
   1、非独立董事，在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领

取对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任具体工作的，不在公司

领取报酬。


   2、独立董事，中国籍独立董事津贴为每人每年人民币 30 万元（含

税），非中国籍的独立董事津贴为每人每年人民币 30 万元（不含税），

津贴按月发放。


    3.1、关于第六届董事薪酬建议方案的议案--非独立董事

    表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    非独立董事审议此子议案时回避表决。

    3.2、关于第六届董事薪酬建议方案的议案--独立董事

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    独立董事审议此子议案时回避表决。

    董事会同意将本议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

    公司独立董事公司张良、曲毅民、吴树雄、权忠光对提名的第六

届董事薪酬建议方案发表了独立意见，同意非独立董事薪酬建议方案。

 四、关于为第六届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案

    董事会同意授权公司在不超过人民币 25 万/年的保费额度内为第

六届董事、监事、高管购买责任险并每年续保，责任限额不低于人民

币 5,000 万元，该保险将通过招商海达远东保险经纪（上海）有限公

司购买。

    董事会同意将本议案提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

                               3
    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




 五、关于出售中外运航运有限公司股份的关联交易议案

    为了清理权益投资工具、减少不必要的关联交易，董事会同意公
司下属全资子公司根据评估价 7,820,598 美元，向公司实际控制人招
商局集团有限公司出售 17,896,500 股中外运航运有限公司股份。并授
权公司管理层签署相关股份转让协议及办理股权转让手续。
    独立董事张良、曲毅民、吴树雄、权忠光事前审阅此事项并进行
事前认可，会后发表了同意的独立意见。关联董事宋德星、赵耀铭、
邓伟栋对此议案回避表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于出

售中外运航运有限公司股份的关联交易公告》，公告编号2020[057]号。

 六、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案

    董事会同意召开 2020 年第三次临时股东大会选举第六届董事会

成员及第六届监事会成员及其他相关议案。并授权公司董事会秘书按

公司章程等相关规定适时发出会议通知。

      表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。



    特此公告。



                               4
                                 招商局能源运输股份有限公司董事会

                                                  2020 年 9 月 25 日




附：



                   第六届董事会非独立董事候选人简历


    谢春林先生    现任本公司董事长。曾任上海海运局油运公司船舶三副、二副、
大副、船长；上海海运集团公司海监室副主任；中海集团总公司运输部调度处副
处长、中海印尼船务公司董事总经理、中海荷兰代理公司董事总经理、中海欧洲
公司副总裁、中海驻地中海航运代表处总代表等职，2009 年 3 月至 2012 年 9 月
任中海发展股份有限公司油轮公司副总经理。2012 年 9 月至 2018 年 12 月担任
本公司总经理，2014 年 4 月起任本公司董事，2018 年 12 月起担任公司董事长。


    吴 泊先生    现任中国石油化工集团有限公司财务部总经理。1995 年入职中
国石化总公司财务部，曾任海南炼油化工有限公司总会计师、党委委员，中国石
化化工销售有限公司、中国国际石油化工联合有限公司副总经理、总会计师、党
委委员，2019 年 12 月至今任现职，2019 年 6 月至今兼任上海浙石期货经纪有限
公司董事。


    宋德星先生    现任招商局集团有限公司交通物流事业部/北京总部部长、中
国外运长航集团有限公司总经理。曾任交通部水运规划设计院工程师、水运司集
装箱处处长、水运研究所副所长，长江三峡通航管理局局长，交通部水运司司长、
水运局局长，中国外运长航集团有限公司副董事长、党委常委、党委副书记、纪
委书记。2016 年 6 月至今任中国外运长航集团有限公司总经理、招商局集团有




                                    5
限公司物流航运事业部部长。2018 年 6 月起担任本公司董事，8 月起担任本公司
副董事长。


    王永新先生 现任本公司董事总经理。曾任中远散货运输有限公司总经理办
公室主任、航运部副总经理、法律中心主任及中国远洋散货经营总部综合业务部
总经理、中远散货运输集团总经理办公室主任等职务。2012 年 12 月加入中远香
港集团，历任总裁办公室总经理、总裁助理兼总法律顾问。2017 年 1 月加入招
商局集团，历任基础设施与装备制造部/海外业务部副部长，人力资源部副部长。
2019 年 1 月起担任本公司总经理，2019 年 4 月起担任本公司董事。


    苏新刚先生 现任本公司董事。曾任中国交通部运输管理司副处长、交通部
水运司司长助理、中国长江航运（集团）总公司副总裁、交通部水运司副司长、
司长等职务。2005 年 9 月起加入招商局集团，历任招商局集团有限公司总经济
师、总法律顾问、副总裁、副总经理。2008 年 3 月起担任本公司董事，2012 年
6 月至 2012 年 9 月曾兼任本公司总经理，2016 年 1 月至 2018 年 12 月曾担任本
公司董事长。


    赵耀铭先生 现任招商局集团有限公司安全监督管理部部长、安全生产管理
委员会办公室主任。曾任上海远洋运输公司船舶船长，香港明华航运部经理、香
港明华副总经理、董事总经理。2012 年 8 月至 2014 年 2 月曾担任本公司总经理
助理，2014 年 2 月至 2018 年 10 月曾担任本公司副总经理。2019 年 4 月起担任
本公司董事。


    邓伟栋先生 现任招商局集团有限公司资本运营部部长。1994 年至 1997 年
任职海南省洋浦经济开发区管理局；1997 年至 2005 年任职中国南山开发集团，
历任研究发展部副总经理、总经理；2006 年至 2009 年任赤湾集装箱码头有限公
司副总经理、深圳妈港仓码有限公司总经理；2009 年至 2011 年任招商局国际
有限公司总经理助理兼企划与商务部总经理；2011 年至 2015 年任招商局国际




                                     6
有限公司副总经理；2015 年至今任招商局集团有限公司资本运营部部长。2019
年 4 月 26 日起担任本公司董事。


    钟富良先生     现任中国国际石油化工联合有限公司副总经理、党委委员。
1991 年进入镇海石油化工总厂，1993 年-2006 年在镇海炼油化工股份有限公司
任职，2006 年 10 月-2015 年 3 月历任镇海炼化分公司经济贸易处处长、副总经
济师、经营计划处处长、副总经理、党委委员，2002 年 6 月-2010 年 10 月兼任
镇海炼化国际贸易公司总经理，2015 年 3 月至今任现职。2019 年 6 月起至今兼
任中石化保险有限公司董事，2019 年 10 月起至今兼任中国石化集团石油商业储
备有限公司董事。




                  第六届董事会独立董事候选人简历



    张   良先生    毕业于大连海运学院船舶驾驶专业。在职期间曾攻读上海海
运学院运输管理工程专业硕士研究生、南开大学国际商学院公司治理专业博士研
究生，先后获得硕士、博士学位。曾任中远散货运输公司副总经理、总经理，中
远集团副总裁兼总法律顾问、副总裁，中国远洋控股股份有限公司（601919.SH）
执行董事兼总经理，中远国际（00517.HK）副董事长，中远（香港）集团有限公
司常务副董事长兼总裁。2017 年 5 月 31 日起，担任本公司独立董事。


   罗盛慕娴女士：毕业于香港理工学院（现名为香港理工大学），获得会计学
高级文凭，2016-2017 年获香港理工大学颁授荣誉院士。1990 年-2016 年任德勤
﹒关黄陈方会计师行/德勤中国合伙人。现任香港演艺学院校董会司库、香港廉
政公署防止贪污咨询委员会成员、通讯事务管理局成员、香港理工大学顾问委员
会成员及大学退休金独立受托人，同时担任华润医药、中国船舶（香港）航运租
赁有限公司、AEON 信贷财务（亚洲）有限公司独立非执行董事。2008 年 1 月至
今任第十、第十一、第十二届江苏省政协委员，2013 年获香港政府委任为太平



                                    7
绅士，2017 年获授铜紫荆星章，2006 年 10 月获中国女企业家协会提名为中国百
名杰出女企业家之一。


   吴树雄先生   历任上海远洋船舶轮机长，上海远东集装箱制造有限公司总经
理，上海远洋运输公司副总经理、党委委员，中远集装箱运输有限公司党委书记
兼董事副总经理，中远香港集团有限公司党委书记兼董事副总裁。曾兼任中日国
际轮渡公司董事长、航海技术杂志刊物副主编、中国远洋控股有限公司监事、中
远国际股份有限公司董事、中集集团董事，并曾先后受聘兼任中国船级社、日本
船级社、挪威和德国劳氏船级社、美国船级社中国地区委员会和技术委员会委员。
2017 年 5 月 31 日起，担任本公司独立董事。


   权忠光先生   现任北京中企华资产评估有限责任公司董事长，曾任北京中企
华资产评估有限责任公司总裁。现任北京市政协常委、经济委副主任；北京市工
商联常委；民建中央经济委员会副主任；北京新的社会阶层人士联谊会副会长；
最高人民法院第二届特约监督员；中国资产评估协会副会长、常务理事。2017
年 10 月 27 日起，担任本公司独立董事。




                                    8