证券代码：601872          证券简称：招商轮船       公告编号：2020[056]




                   招商局能源运输股份有限公司

          第五届监事会第三十一次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。




     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第三

十一次会议通知于 2020 年 9 月 21 日以电子邮件或传真的方式送达各

位监事，会议于 2020 年 9 月 24 日以书面审议方式召开。公司监事会

主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议

案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部

门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

     出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：

     一、关于提名第六届监事会监事候选人的议案

     监事会同意提名曹鸿先生、蒋红梅女士为第六届监事会由股东代

表出任的监事候选人，并同意提交股东大会选举。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、关于第六届监事薪酬建议方案的议案

     根据公司实际情况，并参照国内同行等可比上市公司监事报酬标

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准，提议按照如下原则分别确定公司第六届监事会监事的报酬：

    监事在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取对应的报

酬，不在公司兼任行政职务或担任具体工作的，不在公司领取报酬。

    此议案因回避表决后不够法定人数，将直接提交股东大会审议。

    三、关于出售中外运航运有限公司股份的关联交易议案

    监事会认为：公司下属子公司招商局能源运输投资有限公司向招

商局集团有限公司转让中外运航运有限公司的股份是为了清理权益

投资工具，减少不必要的关联交易。交易参考评估价定价，遵循了公

开、公平、公正的定价原则。董事会审议该议案时关联董事回避表决，

独立董事事前审阅了议案并同意提交董事会审议，事后发表了同意的

独立意见，审议程序合法有效。未发现有损害公司、股东特别是中小

股东利益的情况。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                 招商局能源运输股份有限公司监事会

                                          2020 年 9 月 25 日




   附：第六届监事会监事候选人简历


   曹   鸿先生   毕业于大连海运学院航海系船舶无线电专业，获学士学位；南
澳大学工商管理硕士。现任本公司党委副书记兼纪委书记。曾任招商局集团有限


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公司纪委副书记、监察部部长兼纪委办公室主任、招商局蛇口工业区控股股份有
限公司监事会主席。历任招商局集团有限公司董事会办公室总经理；招商局漳州
开发区有限公司副总经理，香港明华船务有限公司总经理助理兼行政人事部经理
等职务。2016 年 6 月起，担任本公司监事会主席。


   蒋红梅女士 中国科学院地球化学专业博士研究生。现任招商局集团有限公
司人力资源部副部长。2005 年加入招商局，曾任招商局重庆交通科研设计院有
限公司环境工程所助理研究员、副研究员、总工程师，招商局集团有限公司人力
资源部部长助理、副部长。2019 年 4 月 26 日起担任本公司监事。




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