证券代码：601872          证券简称：招商轮船       公告编号：2020[064]




                   招商局能源运输股份有限公司

             第六届监事会第一次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第

一次会议通知于 2020 年 10 月 21 日以电子邮件或传真的方式送达各

位监事，会议于 2020 年 10 月 30 日以现场结合视频方式召开。监事

曹鸿先生、蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及

《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

     出席会议的监事采取举手表决方式通过如下议案：

     一、关于选举公司第六届监事会主席的议案

     同意选举曹鸿先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会

任期相同。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、关于审议《公司 2020 年第三季度报告》的议案


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    根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司全体监

事对《公司 2020 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如

下：

    （1）公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法

规和公司章程的有关规定；

    （2）公司 2020 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和

上海证券交易所相关规定，所包含的信息能真实反映公司 2020 年前

三季度经营和财务状况；

    （3）截至本意见出具之时，未发现参与公司 2020 年第三季度报

告编制和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                            招商局能源运输股份有限公司监事会

                                     2020 年 10 月 31 日




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