证券代码：601872          证券简称：招商轮船        公告编号：2020[063]




                   招商局能源运输股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。



     招商局能源运输股份有限公司第六届董事会第一次会议的通知

于 2020 年 10 月 20 日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达

各位董事，会议于 2020 年 10 月 30 日以现场结合视频会议方式召开。

会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式

符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招

商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

     一、关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案

     董事会选举谢春林先生为公司第六届董事会董事长(任公司法定

代表人)， 选举吴泊先生、宋德星先生为公司第六届董事会副董事长，

任期同本届董事会。

     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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     二、关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案

     董事会根据工作需要确定各专门委员会组成如下：

     战略发展委员会：

     谢春林（主任委员）、吴泊、宋德星、王永新、苏新刚、赵耀铭、
张良共 7 位董事；

     审计委员会：

     盛慕娴（主任委员）、吴树雄、权忠光共 3 位董事；

     提名委员会：

     吴树雄（主任委员）、谢春林、权忠光共 3 位董事；

     薪酬与考核委员会：

     张良（主任委员）、钟富良、盛慕娴、吴树雄共 4 位董事。

     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、关于聘任公司高级管理人员、高级顾问及证券事务代表的议

案

     董事会聘任董事王永新先生担任公司总经理，孔康先生担任公司

董事会秘书；

     聘任刘威武先生、闫武山先生、徐晖先生、丁磊先生担任公司副

总经理，吕胜洲先生担任公司财务总监，徐晖先生兼任总法律顾问，

孔康先生兼任公司总经理助理，李佳杰先生任财务副总监。

     聘任张保良先生为高级顾问。


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   聘任赵娟女士、徐安安女士担任公司证券事务代表。

   以上人员任期均与本届董事会任期相同。

   表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对聘任公司高级管

理人员发表了同意的独立意见。

    四、关于审议《公司 2020 年第三季度报告》的议案

   表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。




   特此公告。



                           招商局能源运输股份有限公司董事会

                                          2020 年 10 月 31 日




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附：



                     招商局能源运输股份有限公司

       第六届候任高级管理人员、高级顾问及证券事务代表简历




王永新先生 候任总经理。现任本公司董事总经理。曾任中远散货运输有限公司
总经理办公室主任、航运部副总经理、法律中心主任及中国远洋散货经营总部综
合业务部总经理、中远散货运输集团总经理办公室主任等职务。2012 年 12 月加
入中远香港集团，历任总裁办公室总经理、总裁助理兼总法律顾问。2017 年 1
月加入招商局集团，历任基础设施与装备制造部/海外业务部副部长，人力资源
部副部长。2019 年 1 月起担任本公司总经理，2019 年 4 月起担任本公司董事。


刘威武先生，候任副总经理。现任本公司副总经理。曾任广州远洋运输公司财务
部资金科科长，香港明华财务部经理。2004 年 8 月至 2009 年 2 月任招商局集团
有限公司财务部副总经理。2009 年 2 月至 2017 年 5 月担任本公司财务总监。2012
年 5 月至 2019 年 4 月，曾担任本公司董事。2016 年 2 月起担任本公司副总经理。


吕胜洲先生，候任财务总监。现任本公司财务总监。历任招商局蛇口工业区财务
部科长、招商局集团财务部主任和总经理助理、招商局集团财务部副部长、招商
局港口控股有限公司财务总监。2005 年 3 月至 2009 年 1 月曾任本公司财务总监。
2018 年 12 月起任公司财务总监。


闫武山先生，候任副总经理。现任本公司副总经理。曾在北京燕山石化公司、中
国石化国际事业公司任职。2000 年加入中国国际石油化工联合有限责任公司，
历任办公室副主任、主任，副总经济师兼任办公室主任等职务。2012 年 6 月起
担任本公司副总经理。


徐晖先生，候任副总经理、总法律顾问。现任本公司副总经理兼总法律顾问。曾
任海宏公司驻英国伦敦办事处业务代表等职务。2008 年 10 月起至 2014 年 2 月


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任本公司总经理助理。2012 年 7 月起兼任海宏公司副总经理，2014 年 2 月起担
任本公司副总经理。2020 年 6 月 30 日起兼任公司总法律顾问。


丁磊先生，候任副总经理。现任本公司副总经理，兼任香港明华总经理。曾任香
港明华航运部主任、新科安达后勤保障有限公司运作总监等职务。2006 年进入
招商局物流集团，历任运作部总经理、业务三部总经理、华东区域总经理。2013
年 1 月至 2014 年 4 月，任中粮世通供应链投资（中国）有限公司副总经理。2014
年 4 月至 2018 年 8 月，曾任香港明华副总经理。2016 年 6 月至 2018 年 8 月，
曾担任本公司总经理助理。2019 年 1 月起任现职。


张保良先生，候任高级顾问。现任本公司高级顾问。曾兼任香港明华董事、副总
经理。2004 年至 2008 年任本公司职工监事。2005 年 1 月起任海宏公司董事。2008
年 2 月至 2019 年 8 月，曾担任本公司副总经理。2014 年 2 月至 2019 年 8 月曾
兼任公司总法律顾问。2019 年 8 月起任公司高级顾问。


孔康先生，候任董事会秘书、总经理助理。现任本公司董事会秘书，兼任总经理
助理。曾任招商局集团有限公司企业规划部主任、招商局地产控股股份有限公司
企业管理部负责人；招商局集团船队上市工作小组协调人。2004 年 12 月起任本
公司董事会秘书，2013 年 2 月起兼任公司总经理助理。


李佳杰先生， 候任财务副总监。现任本公司财务副总监。曾任招商局集团有限
公司财务部高级经理,香港明华船务有限公司财务部部门副总经理、财务部总经
理，海宏公司财务部总经理，2015 年 3 月至 2019 年 2 月，担任本公司财务部总
经理。2018 年 8 月起任现职。


赵娟女士，候任证券事务代表。2004 年 12 月起任本公司证券事务代表。曾在招
商局蛇口工业区法律部门任职；股份公司设立前曾在招商局集团船队上市工作小
组任职。赵娟女士拥有上海证劵交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。


徐安安女士，候任证券事务代表。清华大学本硕，香港大学 MBA。曾在空军装备
研究院任职，2015 年 9 月进入本公司董事会秘书处。2017 年 6 月起，担任本公
司证券事务代表。拥有上海证劵交易所颁发的董事会秘书任职资格证书。



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