证券代码：601872         证券简称：招商轮船      公告编号：2020[067]




                   招商局能源运输股份有限公司
             第六届董事会第二次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。



     招商局能源运输股份有限公司第六届董事会第二次会议的通知

于 2020 年 12 月 17 日以专人书面送达、电子邮件或传真的方式送达

各位董事，会议于 2020 年 12 月 23 日以书面审议方式召开。会议应

参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《中

华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能

源运输股份有限公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

 一、上海明华6艘原木运输船光船租赁协议变更的关联交易议案

     因上海明华光船租赁的 6 艘原木运输船的船东变更为公司关联

方招商局通商融资租赁有限公司，董事会同意下属全资子公司 CMES

Bulker Holdings Inc（下称“散货控股”）的下属公司 Sinotrans

Chartering Ltd.与新船东签署 6 艘原木运输船的光船租赁协议。同


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时由散货控股出具备用租约。

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事

前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

    关联董事宋德星、赵耀铭、邓伟栋回避表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司于同日发布的《关于同意下属全资子公司签署

光船租赁协议暨关联交易公告》（公告编号：2020[069]号）。

 二、天津风电公司向深圳市招商局海工投资有限公司光租1艘半潜式

起重平台的关联交易议案

    董事会同意上海明华下属全资子公司中外运长航（天津）海上工

程有限公司（简称“天津风电公司”）在不超过 4.8 亿元人民币额度

内向关联方深圳市招商局海工投资有限公司光租半潜式起重平台一

艘。并授权公司管理层签署相关协议。关联交易协议签署后，公司将

及时履行信息披露义务。

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事

前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

    关联董事宋德星、赵耀铭、邓伟栋回避表决。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

 三、关于聘任杨运涛为公司副总经理兼总法律顾问的议案

    董事会同意聘任杨运涛先生担任公司副总经理兼总法律顾问，任
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期同本届高级管理人员。

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光发表了同意的独立

意见。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                招商局能源运输股份有限公司董事会

                                                 2020 年 12 月 24 日




杨运涛简历：

    出生于 1966 年 5 月，毕业于吉林大学国际法学专业，获法学学士学位，后
就读于对外经济贸易大学法学院，获法学博士学位。历任中国对外贸易运输总公
司港口业务部副总经理、法律部总经理，中国外运（香港）集团有限公司董事、
副总经理（主持工作）兼中国外运股份有限公司非执行董事，中国对外贸易运输
（集团）总公司法律部总经理，中国外运长航集团有限公司法律部总经理、副总
法律顾问、总法律顾问，招商局集团有限公司交通物流事业部/集团北京总部副
部长，中国外运长航集团有限公司副总经理兼总法律顾问、党委委员等职务。2018
年 12 月起任招商局港口集团股份有限公司监事。




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