证券代码：601872         证券简称：招商轮船     公告编号：2021[004]




                   招商局能源运输股份有限公司
             第六届董事会第三次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司第六届董事会第三次会议的通知

于 2021 年 1 月 21 日以专人书面送达、电子邮件等方式送达各位董事，

会议于 2021 年 1 月 28 日以书面审议方式召开。会议应参加董事 12

名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、方式符合《中华人民共

和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股

份有限公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

     一、关于公司船舶资产计提减值准备的议案

     公司聘请中通诚资产评估有限公司对公司船队中存在减值迹象

的自有 16 艘 VLCC 油轮和 9 艘超灵便型散货船以 2020 年 12 月 31

日为基准日进行减值测试并出具了正式评估报告。根据中国会计准则

的要求及会计师和评估师的测算结果，董事会同意在 2020 年末对上

述 25 艘船舶资产计提减值准备共计人民币 1,001,010,280 元。船舶资


                                   1
产计提减值准备的详细内容请见公司于同日发布的《关于对部分船舶

计提固定资产减值准备的公告》（公告编号：2021[006]号）。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了审

阅，并发表了同意的独立意见。

    二、关于公司亏损合同计提预计负债的议案

    公司聘请中通诚资产评估有限公司对公司 8 艘巴拿马型散货船

和 6 艘原木运输船的租入合同进行了减值测试并出具了评估报告，根

据中国会计准则的要求及会计师和评估师的测算结果，董事会同意在

2020 年末对上述 14 个租入船合同计提预计负债 12,166 万元人民币。

对亏损合同计提预计负债的详细内容请见公司于同日发布的《关于对

部分租入船合同计提预计负债的公告》（公告编号：2021[007]号）。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了审

阅，并发表了同意的独立意见。

 三、关于发布公司2020年度业绩预告的议案

    根据上交所股票上市规则的规定，公司 2020 年度业绩较上年大

幅增长，增长幅度达到上市公司业绩大幅波动的情形。董事会同意按

照上市规则要求发布业绩预告。业绩预告具体内容请见公司于同日发

布的《2020 年度业绩预增公告》（公告编号：2021[008]号）。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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特此公告。



             招商局能源运输股份有限公司董事会

                           2021 年 1 月 29 日




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