证券代码：601872          证券简称：招商轮船    公告编号：2021[005]




                   招商局能源运输股份有限公司

             第六届监事会第三次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第三

次会议通知于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件等方式送达各位监事，会

议于 2021 年 1 月 28 日以书面审议方式召开。公司监事会主席曹鸿先

生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及

《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

     出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：

     一、关于公司船舶资产计提减值准备的议案

     监事会认为：公司对部分船舶资产进行减值测试后发现出现资产

减值迹象。公司根据评估师出具的评估报告对船舶资产计提资产减值

准备的做法符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关

规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产



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状况及盈利情况；董事会审议《关于对公司船舶资产计提减值准备的

议案》，审议程序合法有效。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于公司亏损合同计提预计负债的议案

    监事会认为：公司根据评估师出具的评估报告对部分亏损合同计

提预计负债的做法符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计

的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司

的资产状况及盈利情况；独立董事发表了独立意见，董事会程序合法

有效。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于发布公司 2020 年度业绩预告的议案

    监事会认为：公司 2020 年度业绩波动幅度符合上市规则规定的

业绩大幅波动的情形，同意公司根据上交所上市规则的规定发布 2020

年度业绩预告。业绩预告的内容可以客观的反应公司截至 2020 年末

的经营情况和财务状况，董事会审议程序合法有效。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                             招商局能源运输股份有限公司监事会

                                     2021 年 1 月 29 日



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