招商轮船：招商轮船第六届董事会第四次会议决议公告2021-03-26
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2021[015]
招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
2021 年 3 月 12 日以电子邮件、传真和书面送达等方式向公司全体董
事、监事和高级管理人员书面发出《公司第六届董事会第四次会议通
知》。2021 年 3 月 24 日，公司第六届董事会第四次会议（下称“本
次会议”）在公司深圳及香港办公场所会议室以现场结合网络电话的
方式召开。本次会议因董事长、副董事长均通过视频连线方式参会，
为主持会议便利，根据董事长提议和半数以上董事口头同意，由董事
/总经理王永新先生主持会议。本次会议应出席董事 12 名，实际出席
董事 10 名，委托 2 名，董事赵耀铭、董事邓伟栋因另有公务事先审
阅了会议文件，委托董事/总经理王永新先生代为出席会议、审议议
案、表决并签署文件。公司董事会秘书、监事会全体成员、部分高级
管理人员和部分职能部门负责人现场列席了会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政
1
法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于《公司董事会 2020 年度工作报告》的议案
董事会审议通过了《公司董事会 2020 年度工作报告》，并同意提
交公司 2020 年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于《公司总经理 2020 年度工作报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《公司独立董事 2020 年度述职报告》的议案
董事会审议通过了《公司独立董事 2020 年度述职报告》，并同意
提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司独立董事 2020
年度述职报告》。
四、关于《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》的
议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司董事会审计
委员会 2020 年度履职情况报告》。
五、关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案
2
董事会审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》和《公司 2020
年度审计报告》，并同意将《公司 2020 年度财务决算报告》提交公司
2020 年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于《公司 2020 年度利润分配预案》的议案
经信永中和会计师事务所审计，公司 2020 年实现归属上市公司
股东净利润 2,777,489,422.93 元，母公司报表净利润 329,929,747.75
元，董事会在听取了股东/投资者、董事特别是独立董事的意见后，
提议 2020 年度利润分配预案如下：
1、按母公司净利润计提 10%的法定盈余公积 32,992,974.77 元；
2、以 2020 年 12 月 31 日发行在外的总股份数 6,740,120,114 股
为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.24 元（含税），
合计派发现金股利为人民币 835,774,894.14 元（含税），现金分红占
合并报表口径当期实现的归属母公司股东净利润的 30.09%；
3、以资本公积金向全体股东以每 10 股转增 2 股，共计转增
1,348,024,023 股，转增后总股本增加至 8,088,144,137 股。
本议案将提交公司 2020 年度股东大会批准实施。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同
意的独立意见。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《关于 2020 年度
3
利润分配预案的公告》，公告编号 2021[017]。
七、关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2020 年年
度报告》及其摘要。
八、关于《发行股份购买资产 2020 年度业绩承诺实现情况的说
明》的议案
本公司于 2018 年完成了发行股份购买资产项目，向经贸船务发
行股份 7.67 亿股，同时收购了经贸船务下属四家公司 100%股权。在
收购过程中，经贸船务就收购资产自 2018 年度至 2020 年度的经营业
绩做出了相关承诺。公司对 2020 年度被收购资产的业绩承诺实现情
况做出了说明。
被收购资产 2020 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者
的合计净利润 70,428.40 万元，2020 年承诺净利润为 75,922.07 万元，
承诺三年累积净利润为 153,595.55 万元，承诺期内累积实现净利润为
187,578.69 万元，实际完成累积净利润业绩承诺的 122.13%。
董事会同意《发行股份购买资产 2020 年度业绩承诺实现情况的
说明》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同
意的独立意见。
4
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《关于发行股份购
买资产 2020 年度业绩承诺实现情况的说明》，公告编号 2021[018]。
九、关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布《公司 2020 年度内
部控制评价报告》。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对《公司 2020 年
度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。
十、关于《公司 2020 年度内控审计报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2020 年度
内控审计报告》。
十一、《关于公司募集资金 2020 年度使用及存放情况专项报告》
的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商局能源运输
股份有限公司关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2021[019]号）。
5
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对《关于公司募集
资金 2020 年度使用及存放情况专项报告》发表了同意的独立意见。
十二、关于公司 2021 年 4 月 30 日起一年内向境内外银行申请备
用综合授信额度的议案
董事会同意提请股东大会批准：从 2021 年 4 月 30 日起至 2021
年 12 月 31 日止向境内外银行申请不超过 10.6 亿美元备用综合授信
额度，公司从 2022 年 1 月 1 日起止 2022 年 4 月 30 日止向境内外银
行申请不超过 2 亿美元备用综合授信额度。并授权公司总经理或其书
面授权之人士代表公司与相关银行签署有关法律文件。
该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2021 年度财
务及内控审计机构的议案
董事会同意公司继续聘用信永中和会计师事务所为公司 2021 年
度财务报表审计和内控审计机构，负责公司会计报表审计和内控审计
等相关工作；聘用期限为一年，自 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12
月 31 日止，2021 年度的审计费用拟不超过 340 万人民币。
该议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
6
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《关于 2021 年度
继续聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2021[020]号）。
十四、关于追加确认 2020 年度与中石化集团及其下属公司日常
关联交易额度的议案
董事会同意对公司2020年度与中国石油化工集团有限公司(下称
“中石化”或“中石化集团”)及下属公司发生的超出股东大会授权
金额的价值3.01亿元人民币油品运输的关联交易予以追加确认。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
副董事长吴泊先生因担任关联方中石化集团财务部总经理，董事
钟富良先生因担任关联方联合石化副总经理对此议案回避表决。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《关于追加确认
2020 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021[021]号）。
十五、关于公司 2020 年度日常关联交易情况报告及 2021 年度日
常关联交易预计情况的议案
董事会逐项审议并通过了《公司 2020 年度日常关联交易情况的
报告及 2021 年度日常关联交易预计情况》的议案，并同意将其提交
2020 年度股东大会审议。
1、预计 2021 年度公司与蛇口友联船厂及其下属公司发生船舶修
理等关联交易不超过人民币 3 亿元。
7
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、预计 2021 年度公司与中石化及其下属公司发生的油品运输的
关联交易不超过人民币 40 亿元，发生船用燃料油、润滑油采购的关
联交易不超过人民币 8 亿元；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、预计 2021 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司
发生物料备件供应及船用设备代理等交易不超过人民币 2 亿元；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、预计 2021 年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生船员管
理或代理的关联交易金额不超过人民币 1.5 亿元；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、预计 2021 年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物
运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船
用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易金额不超过人
民币 10 亿元；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、预计 2021 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发
生货物运输及船舶出租等日常关联交易金额不超过人民币 3 亿元；
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、预计 2021 年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发
生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币
3,000 万元；
8
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
副董事长宋德星先生因担任招商局集团有限公司（下称“招商局
集团”）交通物流事业部/北京总部部长，董事赵耀铭先生因担任招商
局集团安全监督管理部部长，董事邓伟栋因担任招商局集团资本运营
部部长，为关联董事，回避本议案中“预计 2021 年公司日常关联交
易”的第 1 项、第 3 项、第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项，副董事
长吴泊先生因担任关联方中石化集团财务部总经理，董事钟富良先生
因担任关联方联合石化副总经理，为关联董事，回避表决本议案中“预
计 2021 年公司日常关联交易”的第 2 项。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商局能源运输
股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易情况的报告及 2021 年度日
常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2021[022]号）。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
十六、关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案
董事会同意授权公司 2021 年度在不超过 1000 万人民币的额度内
向招商局慈善基金会捐赠，并授权公司管理层与该基金会按照实际使
用金额签署 2021 年度捐赠协议。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长谢春林先生因担任招商局慈善基金会有限公司理事、副董
事长宋德星先生因担任招商局慈善基金会理事、董事赵耀铭先生因担
9
任关联方招商局集团安全监督管理部部长，董事邓伟栋因担任关联方
招商局集团资本运营部部长，以上 4 名董事为关联董事，对本议案回
避表决。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
十七、关于 2020 年合规管理体系建设工作报告的议案
董事会同意《2020 年合规管理体系建设工作报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、关于聘任徐挺惠为公司副总经理的议案
董事会同意聘任徐挺惠先生担任公司副总经理，任期同本届高级
管理人员。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同
意的独立意见。
十九、关于向关联方招商局轮船有限公司续借人民币 3 亿元的议
案
董事会同意向招商局轮船有限公司续借款项 3 亿元人民币。借款
期限自委托续借协议生效之日起一年，借款年利率为 1.9%。期限届
满可续期；董事会授权总经理或财务负责人签署相关协议。
此议案需提交股东大会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10
宋德星先生、赵耀铭先生、邓伟栋先生作为关联董事回避表决。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《关于向关联方借
款的关联交易公告》，公告编号 2021[023]号。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
二十、关于向全资、控股子公司授权担保的议案
董事会同意 2021 年 5 月 1 日至 2022 年 4 月 30 日期限内，授权
公司为全资子公司承担新增的担保责任不超过 7.666 亿美元，为控股
子公司承担新增的担保责任不超过 2 亿元人民币。
本议案需提交股东大会审议。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商局能源运输
股份有限公司对下属全资及控股子公司新增担保额度的公告》，公告
编号 2020[024]号。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十一、关于散杂货船队运力结构优化方案的议案
董事会同意散杂货船队运力优化方案。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二十二、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案
根据公司章程的规定，相关年度事项需提交年度股东大会审议，
11
董事会决定召开 2020 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书适时
发出会议通知。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2021 年 3 月 26 日
附件：
徐挺惠先生简历
出生于 1964 年 2 月。高级经济师、中欧国际商学院 EMBA。1983 年加入上
海长江轮船公司，担任轮船驾驶员三副，历任该公司运输部副部长、副总经理；
2012 年 7 月起历任中国长江航运(集团)总公司副总经理、中国外运长航集团有限
公司航运事业部副总经理、中国经贸船务有限公司副总经理、总经理、执行董事。
12
