证券代码：601872         证券简称：招商轮船     公告编号：2021[021]




                   招商局能源运输股份有限公司
  关于追加确认 2020 年度日常关联交易预计的议案


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。

 重要内容提示：

 交易内容：2020 年度公司与中石化集团及下属公司关于油品运输

   的日常关联交易金额为 28.01 亿元人民币，超出已经股东大会审

   批授权的 25 亿元人民币额度，超额 3.01 亿元。董事会对上述超

   出授权额度部分的日常关联交易予以追加确认。

 本次交易不会对关联方形成重大依赖。

     一、关联交易概述

         2020 年度公司与中石化集团及下属公司关于油品运输的日常

   关联交易金额为 28.01 亿元人民币，超出已经股东大会审批授权

   的 25 亿元人民币额度，超额 3.01 亿元。

         2021 年 3 月 24 日召开的公司第六届董事会第四次会议审议

   通过了《关于追加确认 2020 年度与中石化集团及其下属公司日常

   关联交易额度的议案》，董事会对 2020 年度公司与中石化及其下

   属公司发生的关于油品运输的日常关联交易予以追加确认。

      二、关联方介绍和关联关系

     1、 关联方介绍

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    中国石油化工集团有限公司（简称“中国石化集团”）的前身是

中国石油化工总公司，成立于 1983 年 7 月，公司注册资本 3265 亿元

人民币。公司总部设在北京，法定代表人为张玉卓。公司主营业务范

围包括实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运（含

管道运输）、销售和综合利用；石油化工及其他化工产品的生产、销

售、储存、运输；石油炼制；成品油储存、运输、批发和零售等。公

司是世界第一大炼油公司、第三大化工公司；国内最大的成品油和石

化产品供应商、第二大油气生产商，在 2020 年《财富》世界 500 强

企业中排名第 2 位。2019 年底，中国石油化工集团有限公司资产总

额 221,171,940.39 万元，负债总额 109,295,337.86 万元；营业收入

300,341,684.38 万元，利润总额 10,087,411.63 万元。

     2、公司与关联方的关系
    中国石化集团目前直接及间接持有本公司合计 14.02%股份，为

本公司第二大股东，基于《上海证券交易所股票上市规则》10.1.3 条

第（四）项规定，中国石化集团为本公司关联方。

    三、定价政策与定价依据

    公司遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互

利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商的

基础上根据一般商业条款制定，采用现金方式结算。

    四、本次关联交易的目的和对上市公司的影响

    公司与中国石化集团进行上述关联交易的目的是履行长期 COA


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合同、保障公司船队安全稳定的油料供应及服务，控制燃油等成本、

加强双方的业务互惠合作，共同保障国家进口能源运输安全。

    本次日常关联交易超额的原因主要是，报告期国际油价、原油市

场贸易量和油轮运价剧烈波动，公司积极配合中石化等中国租家的要

求，比年初预计承运联合石化的货盘数量明显增加，体现了公司油轮

船队在关键时刻保障进口能源供应链安全的重要作用、招商轮船和联

合石化合作的默契以及双方在保障国家能源供应安全方面的担当。

    五、审议程序

    1、董事会表决和关联董事回避情况

    2021 年 3 月 23 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议通

过了《关于追加确认 2020 年度与中石化集团及其下属公司日常关联

交易额度的议案》。副董事长吴泊先生因担任关联方中国石化集团财

务部总经理，董事钟富良先生因担任关联方联合石化副总经理对此项

议案回避表决，该项议案同意票：10 票、反对票：0 票、弃权票：0

票。

    2、独立董事事前认可和发表独立意见情况

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该项关联交易进

行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议。

    公司独立董事对该项关联交易发表如下意见：

    公司将 2020 年度与中石化集团及其下属公司关于油品运输的日

常关联交易单项超额事项和我们进行了充分沟通,并同意将上述议案


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提交董事会审议；超额的主要原因为 2020 年度油价及油运市场剧烈

波动，交易双方为保障中国进口能源运输安全临时增加了业务量按市

场原则定价，不存在损害公司及其他股东利益的情形；关联董事回避

表决，审议程序符合法律法规、《公司章程》以及《上海证券交易所

股票上市规则》的相关规定。

    3、监事会意见：此项日常关联交易超额是由于 2020 年度油价及

油运市场剧烈波动，交易双方为保障中国进口能源运输安全临时增加

了业务量形成的。交易遵循了公开、公平、公正的定价原则，董事会

审议该议案时关联董事回避表决，独立董事事前审阅了议案并同意提

交董事会审议，事后发表了同意的独立意见，审议程序合法有效。未

发现有损害公司、股东特别是中小股东利益的情况。

    六、备查文件目录

    1、公司第六届董事会第四次会议决议；

    2、公司第六届监事会第四次会议决议；

    3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。

    特此公告。




                                  招商局能源运输股份有限公司

                                      2021 年 3 月 26 日




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