证券代码：601872           证券简称：招商轮船   公告编号：2021[038]




                   招商局能源运输股份有限公司
             第六届董事会第六次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。



     招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第六次会议的通知于 2021 年 6 月 25 日以专人书面送达、电子邮件

或传真的方式送达各位董事，会议于 2021 年 7 月 2 日以通讯方式召

开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时间、

方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程的规

定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

     一、关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案

     根据《公司股票期权计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《期

权计划》”）和公司 2018 年年度股东大会授权，董事会同意按相关规

定调整公司股票期权行权价格。调整后，公司股票期权行权价格为人

民币 3.03 元。


                                  1
    谢春林、宋德星、王永新、苏新刚、赵耀铭、邓伟栋作为本次股

票期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6

名非关联董事表决。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同

意的独立意见。

    调整公司股票期权激励计划行权价格的详情请见公司在《中国证

券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

发布的《招商轮船关于调整股票期权激励计划第一个行权期行权价格、

激励对象名单和期权数量的公告》（公告编号：2021 [040]号）。

    二、关于调整激励对象名单和期权数量的议案

    根据《期权计划》和公司 2018 年年度股东大会授权，董事会同

意将不符合行权条件的 7 名激励对象取消行权资格，激励对象从 120

人调整为 113 人。因 2020 年度权益分配已实施完毕，激励对象离职、

退休及个人考核未达到相关标准等原因，导致符合行权条件的股权期

权总数量由 52,914,000 份变更为 59,862,624 份，董事会同意上述股票

期权数量的调整。

    谢春林、宋德星、王永新、苏新刚、赵耀铭、邓伟栋作为本次股

票期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6

名非关联董事表决。



                               2
     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同

意的独立意见。

     调整激励对象名单和期权数量的详情请见公司在《中国证券报》、

《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的

《招商轮船关于调整股票期权激励计划第一个行权期行权价格、激励

对象名单和期权数量的公告》（公告编号：2021 [040]号）。

     三、关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议

案

     公司股票期权激励计划设定的等待期将于 2021 年 7 月 18 日届满。

董事会认为，第一个行权期涉及的公司业绩指标及激励对象考核指标

等行权条件已经成就。除公司已按照规定程序审议取消部分激励对象

行权资格外，公司本次激励计划现有激励对象行权资格合法、有效。

根据公司 2018 年年度股东大会的授权，董事会同意按照《期权计划》

的相关规定为符合条件的 113 名激励对象办理本次股票期权行权的

相关事宜。

     谢春林、宋德星、王永新、苏新刚、赵耀铭、邓伟栋作为本次股

票期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6

名非关联董事表决。

     表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



                                3
    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同

意的独立意见。

    关于公司股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的详细

内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）发布的《招商轮船关于公司股票期权激励计

划第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2021 [041]号）。

    四、关于注销公司部分股票期权的议案

    根据《期权计划》和公司 2018 年年度股东大会授权，董事会同

意对已获授予尚未行权，且不符合行权条件的 2,970,496 份股票期权

予以注销。

    谢春林、宋德星、王永新、苏新刚、赵耀铭、邓伟栋作为本次股

票期权计划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 6

名非关联董事表决。

    表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同

意的独立意见。

    详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交

易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《招商轮船关于注销部分股

票期权的公告》（公告编号：2021 [042]号）。

    五、关于授权处置老旧非节能环保型油轮的议案

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    为推进公司油轮船队“十四五”期间船队结构调整的既定计划，

积极与国际航运减排规则相接轨，推动航运业绿色发展，进一步优化

运力结构，提升油轮船队的市场竞争力，董事会同意以不低于国资备

案的资产评估价格伺机处置部分非节能环保型油轮，并授权公司管理

层实施。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案

    因公司 2020 年度资本公积转增股本导致公司股本发生变化，需

对现行章程中涉及公司注册资本、股份总数等相关条款进行相应修订。

    该议案尚待公司股东大会审议批准。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   详细内容请见公司在《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《招商轮船关于修订<公司
章程>部分条款的公告》（公告编号：2021 [043]号）。
    特此公告。



                            招商局能源运输股份有限公司董事会

                                           2021 年 7 月 3 日




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