证券代码：601872           证券简称：招商轮船   公告编号：2021[052]




                   招商局能源运输股份有限公司
             第六届董事会第七次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。



     招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第七次会议的通知于 2021 年 8 月 16 日以专人书面送达、电子邮件

或传真的方式送达各位董事，会议于 2021 年 8 月 24 日以书面审议方

式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时

间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章程

的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

     一、关于《公司 2021 年半年度报告》及其摘要的议案

     表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

     详细内容请见公司于同日在《中国证券报》《证券时报》及上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2021 年半

年度报告》及其摘要。


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    二、关于《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》的议案

   表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

   公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对此议案发表了同

意的独立意见。

   详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司2021年半年

度募集资金存放与使用情况专项报告》，公告编号2021[054]号。

    三、关于修订公司《董事会战略发展委员会工作制度》的议案

   董事会同意修订董事会战略发展委员会工作制度，并将 “对ESG

信息披露工作进行指导和提出建议”加入其工作职能中。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

    特此公告。



                            招商局能源运输股份有限公司董事会

                                           2021 年 8 月 26 日




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