证券代码：601872           证券简称：招商轮船       公告编号：2021[061]




                   招商局能源运输股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。



     招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第九次会议的通知于 2021 年 10 月 15 日以专人书面送达、电子邮

件或传真的方式送达各位董事，会议于 2021 年 10 月 29 日以书面审

议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开

的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司

章程的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

     一、关于审议《公司 2021 年第三季度报告》的议案

     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、关于现金收购中外运集装箱运输有限公司 100%股权暨关联

交易并提交股东大会审议的议案

     董事会同意公司收购关联方中国经贸船务有限公司下属公司中

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外运集装箱运输有限公司 100%股权。本次交易价格暂定为人民币

202,213.72 万元，最终交易价格以经国资主管部门备案确认的资产评

估价格确定。关联交易具体内容请见公司同日发布的《关于现金收购

中外运集装箱运输有限公司 100%股权暨关联交易的公告》，公告编号

2021[063]号。

    董事会认为，根据评估机构提供的评估报告和评估方法说明，评

估机构所依据的评估价值分析原理、计算模型及采用的预期收益、收

益期、折现率等重要评估参数、依据的选择正确，评估方法和评估结

论合理。

    因本议案表决事项涉及向公司关联方中国经贸船务有限公司收

购资产，构成关联交易，关联董事宋德星、赵耀铭、邓伟栋回避表决。

    董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对本次股权收购暨

关联交易事宜进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议，并

对该事项发表了同意的独立意见。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于聘任徐晖兼任公司总法律顾问的议案

    由总经理王永新先生提名，董事会同意聘任徐晖先生兼任公司总

法律顾问。任期同第六届高级管理人员任期。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    徐晖先生简历：

    徐晖先生，现任本公司副总经理。曾任海宏公司驻英国伦敦办事

处业务代表、海宏公司副总经理等职务。2008 年 10 月至 2014 年 2

月任本公司总经理助理。2014 年 2 月起担任本公司副总经理，2020

年 6 月至 12 月曾兼任公司总法律顾问。




    特此公告。




                          招商局能源运输股份有限公司董事会

                                        2021 年 10 月 30 日




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