证券代码：601872           证券简称：招商轮船      公告编号：2022[011]




                   招商局能源运输股份有限公司

            关于 2021 年度利润分配方案的公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。



     重要内容提示：

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.11 元（含税）

    本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基
       数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

    如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
       拟维持每股现金分配金额不变，相应调整利润分配总额，并
       将另行公告具体调整情况。




    一、2021 年度利润分配方案内容

     经信永中和会计师事务所审计，招商局能源运输股份有限公司
（下称“公司”或“本公司”）2021 年实现归属上市公司股东净利润
3,609,069,039.18 元（同一控制下合并调整后），其中实际应归属上市
公 司 股 东 净 利 润 2,956,208,725.42 元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润

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1,044,877,063.33 元，2021 年度利润分配方案如下：

    1、按母公司净利润计提 10%的法定盈余公积 104,487,706.33 元；

    2、截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 8,107,841,801 股，向
全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.10 元（含税），合计派发
现金股利人民币 891,862,598.11 元（含税），现金分红占合并报表口
径报告期实现的实际应归属招商轮船上市公司股东净利润的
30.17%。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

    2022 年 3 月 24 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，会议

审议通过了《关于<公司 2021 年度利润分配方案>的议案》。董事会

认为公司 2021 年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展需要和公

司当前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东利益，同意将该方案

提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    2022 年 3 月 24 日，公司召开第六届监事会第十次会议，会议审

议通过了《公司 2021 年度利润分配方案的议案》。监事会认为本次利

润分配议案符合法律、法规、证券监督管理规章以及公司章程和公司

内部管理制度的各项规定。

    独立董事认为：公司《2021 年度利润分配方案》符合中国证监

会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的相关规定，符合公司章

程中关于现金分红条款的规定。并充分考虑了公司现阶段的盈利水

平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东

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的合理回报，符合公司实际情况。此议案的审议、表决程序合法合规，

不存在损害投资者，特别是中小股东利益的情形，《2021 年度利润分

配方案》尚需公司 2021 年度股东大会批准。

    2022 年 3 月 23 日，公司召开第六届董事会审计委员会第七会议，

会议审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。审计委

员会同意公司 2021 年度利润分配方案。

   三、相关风险提示

    本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、境外利润汇回的税

务影响、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影

响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交

公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施。




    特此公告。

                           招商局能源运输股份有限公司董事会

                                       2022 年 3 月 28 日




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