招商轮船：招商轮船第六届董事会第十三次会议决议公告2022-04-30
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022[023]
招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十三次会议的通知于 2022 年 4 月 21 日以专人书面送达、电子邮
件或传真的方式送达各位董事，会议于 2022 年 4 月 28 日以书面审议
方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的
时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及公司章
程的规定。
一、关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于成立合资公司投资中海油 LNG 运输项目 6 艘 LNG 船
舶的议案
董 事 会 同 意 公 司 下 属 全 资 子 公 司 CMES LNG CARRIER
INVESTMENT INC.（以下简称“CMES LNG”）参与组建 6 家合资
LNG 单船公司，并参与投资建造 6 艘 17.4 万立方米薄膜型 LNG 运
输常规船舶承运中海油 LNG 长期运输项目。CMES LNG 在合资公司
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中股份比例为 25% (根据合作方之间的约定，相关合作方享有 1 年期
入股选择权，如该合作方选择不入股，则 CMES LNG 在合资公司中
股权比例为 50%)。同意授权公司管理层办理设立公司、签署相关协
议等事项。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体情况请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于签
署 LNG 船舶合作框架协议及相关进展的公告》（公告编号：2022[025]
号）。
三、关于成立合资公司投资马来西亚石油 LNG 运输项目 4 艘
LNG 船舶的议案。
董事会同意公司下属全资子公司与 KLINE、招商租赁组成联合
体参与马来西亚石油 LNG 长期运输项目招投标。
如联合体中标后，同意公司下属全资子公司与 KLINE、招商租
赁共同投资设立 4 家合资单船公司，投资建造 4 艘 17.4 万立方米薄
膜型 LNG 运输常规船舶承运马来西亚石油 LNG 长期运输项目。公司
下属全资子公司在每家合资单船公司中股份比例不超过 30%。同时授
权公司管理层办理设立公司、签署相关协议等事项。
本项目合资方招商租赁为公司关联方，本议案为关联交易议案。
关联董事宋德星、赵耀铭、邓伟栋回避表决。公司独立董事张良先生、
盛慕娴女士、吴树雄先生和权忠光先生进行了事前审阅，一致同意将
本议案提交公司董事会审议，并于会后发表了同意的独立意见。
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董事会同意将本议案提交公司 2021 年度股东大会审议，若联合
体未能中标，董事会同意股东大会取消审议此项议案。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于向 CLNG 增资参与卡塔尔能源 LNG 项目 12 艘 LNG
船舶投资的关联交易议案
董事会同意 CLNG（公司与中远海能各持股 50%的 LNG 投资公
司）与 NYK、K-LINE、MISC 组成联合体参与卡塔尔能源 12 艘 LNG
运输项目的投标，同意在中标后以各方 25%的持股比例组建合资公司，
新建 12 艘 17.4 万立方米薄膜型 LNG 运输船舶，并与卡塔尔能源及
其关联公司签署长期 LNG 运输项目；同意公司依照最终确定的船价、
融资比例等条件下该项目 CLNG 自有资金支出金额，按持股比例对
CLNG 进行增资。
因董事长谢春林先生、董事总经理王永新先生、副总经理兼总法
律顾问徐晖先生任 CLNG 董事，CLNG 系公司关联方，本议案为关
联交易议案，关联董事谢春林、王永新回避表决。
公司独立董事张良先生、盛慕娴女士、吴树雄先生和权忠光先生
进行了事前审阅，一致同意将本议案提交公司董事会审议，并于会后
发表了同意的独立意见。
董事会同意将本议案提交股东大会审议。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于优化船队结构的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2022 年 4 月 30 日
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