证券代码：601872          证券简称：招商轮船      公告编号：2022[024]




                   招商局能源运输股份有限公司

           第六届监事会第十一次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十

一次会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件或传真的方式送达各位

监事，会议于 2022 年 4 月 28 日以书面审议方式召开。公司监事会主

席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案

并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门

规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

     出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：

     一、关于审议公司 2022 年第一季度报告的议案

     根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司全体监

事对《公司 2022 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如

下：

     （1）公司 2022 年一季报的编制和审议程序符合法律、法规和公


                                   1
司章程的有关规定；

    （2）公司 2022 年一季报的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所相关规定，所包含的信息能真实反映公司 2022 年第一季度

经营和财务状况；

    （3）截至本意见出具之时，未发现参与公司 2022 年一季报编制

和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于成立合资公司投资马来西亚石油 LNG 运输项目 4 艘

LNG 船舶的议案

    监事会认为：公司与参与投资 LNG 船舶是符合公司战略发展方

向，有利于公司长远稳定发展的行为。公司与关联方在合资公司中均

为少数股东。关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序，董事

会审议该议案时关联董事进行回避表决；公司独立董事进行了事前审

阅，同意将该议案提交公司董事会审议并对该事项发表了同意的独立

意见。此项合作遵循公开、公平、公正的定价原则，未发现有损害公

司、股东利益的情况。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于向 CLNG 增资参与卡塔尔能源 LNG 项目 12 艘 LNG

船舶投资的关联交易议案

    监事会认为：CLNG 系公司与中远海能分别持股 50%的公司，因


                               2
公司董事长、董事总经理在该公司任董事等职成为公司关联方。

CLNG 投资卡塔尔能源 LNG 项目是为拓展公司业务，突破发展瓶颈，

符合公司战略发展方向，有利于公司长远平稳发展。董事会审议该议

案时关联董事进行回避表决；公司独立董事进行了事前审阅，同意将

该议案提交公司董事会审议并对该事项发表了同意的独立意见。此项

增资各方股东均按股权增资，投资项目遵循公开、公平、公正的定价

原则，未发现有损害公司、股东利益的情况。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                            招商局能源运输股份有限公司监事会

                                     2022 年 4 月 30 日




                               3