证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022-033
招商局能源运输股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,771,868,268
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.1887
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式
召开，公司董事长谢春林先生主持会议。鉴于防控新冠疫情的需要，部分董事、
监事及公司高管通过网络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的
相关规定，会议各项决议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 1 人，副董事长吴泊先生、副董事长宋德星先生、
董事总经理王永新先生、董事赵耀铭先生、董事邓伟栋先生、董事钟富良先
生，独立董事张良先生、独立董事盛慕娴女士、独立董事吴树雄先生、独立
董事权忠光先生因工作原因未能出席本次会议；董事候选人李佳杰先生出席
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事蒋红梅女士因工作原因未能出席本次会
议；
3、董事会秘书孔康先生出席会议；公司财务总监吕胜洲先生、公司副总经理闫
武山先生、副总经理丁磊先生、副总经理孙剑锋先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司董事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,771,615,748 99.9956 85,840 0.0014 166,680 0.0030
2、 议案名称：关于《公司独立董事 2021 年度述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,771,615,748 99.9956 85,840 0.0014 166,680 0.0030
3、 议案名称：关于《公司监事会 2021 年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,771,615,748 99.9956 85,840 0.0014 166,680 0.0030
4、 议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,771,615,748 99.9956 85,840 0.0014 166,680 0.0030
5、 议案名称：关于《公司 2021 年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,771,782,428 99.9985 85,840 0.0015 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2022 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用综合
授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,771,771,928 99.9983 96,340 0.0017 0 0.0000
7、 议案名称：关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2022 年度财务及内
控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,767,742,348 99.9285 1,522,240 0.0263 2,603,680 0.0452
8、 议案名称：关于公司 2021 年度日常关联交易情况报告及 2022 年度日常关联
交易预计情况的议案
8.01 议案名称：预计 2022 年度公司与蛇口友联船厂及其下属公司发生船舶
修理等关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,372,563,365 99.9929 96,340 0.0071 0 0.0000
8.02 议案名称：预计 2022 年度公司与中石化及其下属公司发生的油品运输、
船用燃料油、润滑油采购等关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 4,637,561,194 99.9981 85,840 0.0019 0 0.0000
8.03 议案名称：预计 2022 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公
司发生物料备件供应及船用设备代理等交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,372,573,865 99.9937 85,840 0.0063 0 0.0000
8.04 议案名称：预计 2022 年度公司与深圳海顺海事服务有限公司发生船员
管理或代理的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,372,573,865 99.9937 85,840 0.0063 0 0.0000
8.05 议案名称：预计 2022 年度公司与武汉海顺海事服务有限公司发生船员
管理或代理的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,372,563,365 99.9929 96,340 0.0071 0 0.0000
8.06 议案名称：预计 2022 年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货
物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船用燃
料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,372,563,365 99.9929 96,340 0.0071 0 0.0000
8.07 议案名称：预计 2022 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司
发生货物运输及船舶出租等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,372,531,965 99.9906 127,740 0.0094 0 0.0000
8.08 议案名称：预计 2022 年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司
发生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,372,531,965 99.9906 127,740 0.0094 0 0.0000
9、 议案名称：关于向下属公司提供担保授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 5,770,087,448 99.9691 1,780,820 0.0309 0 0.0000
10、 议案名称：关于成立合资公司投资马来西亚石油 LNG 运输项目 4 艘 LNG
船舶的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,356,692,346 98.8367 15,967,359 1.1633 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
11、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 关于选举李佳 5,756,191,441 99.7283 是
杰先生为公司
第六届董事会
非独立董事的
议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于《公司董事会 276,94 99.9089 85,840 0.0309 166,68 0.0602
2021 年度工作报 3,474 0
告》的议案
2 关于《公司独立董 276,94 99.9089 85,840 0.0309 166,68 0.0602
事 2021 年度述职 3,474 0
报告》的议案
3 关于《公司监事会 276,94 99.9089 85,840 0.0309 166,68 0.0602
2021 年度工作报 3,474 0
告》的议案
4 关于《公司 2021 276,94 99.9089 85,840 0.0309 166,68 0.0602
年 度财 务决算 报 3,474 0
告》的议案
5 关于《公司 2021 277,11 99.9690 85,840 0.0310 0 0.0000
年 度利 润分配 方 0,154
案》的议案
6 关于公司 2022 年 277,09 99.9652 96,340 0.0348 0 0.0000
5 月 1 日起一年内 9,654
向 境内 外银行 申
请 备用 综合授 信
额度的议案
7 关 于继 续聘请 信 273,07 98.5115 1,522, 0.5491 2,603, 0.9394
永 中和 会计师 事 0,074 240 680
务所为公司 2022
年 度财 务及内 控
审计机构的议案
8.01 预计 2022 年度公 277,09 99.9652 96,340 0.0348 0 0.0000
司 与蛇 口友联 船 9,654
厂 及其 下属公 司
发 生船 舶修理 等
关联交易
8.02 预计 2022 年度公 238,35 99.9639 85,840 0.0361 0 0.0000
司 与中 石化及 其 2,631
下 属公 司发生 的
油品运输、船用燃
料油、润滑油采购
等关联交易
8.03 预计 2022 年度公 277,11 99.9690 85,840 0.0310 0 0.0000
司 与招 商局海 通 0,154
贸 易有 限公司 及
其 下属 公司发 生
物 料备 件供应 及
船 用设 备代理 等
交易
8.04 预计 2022 年度公 277,11 99.9690 85,840 0.0310 0 0.0000
司 与深 圳海顺 海 0,154
事 服务 有限公 司
发 生船 员管理 或
代理的关联交易
8.05 预计 2022 年度公 277,09 99.9652 96,340 0.0348 0 0.0000
司 与武 汉海顺 海 9,654
事 服务 有限公 司
发 生船 员管理 或
代理的关联交易
8.06 预计 2022 年度公 277,09 99.9652 96,340 0.0348 0 0.0000
司 与中 外运长 航 9,654
集 团及 其下属 公
司 发生 货物运 费
及船舶租金、场地
租费、船舶修理、
港 口使 费和靠 泊
费，采购船用燃料
油、润滑油、船员
管理/代理费的日
常关联交易
8.07 预计 2022 年度公 277,06 99.9539 127,74 0.0461 0 0.0000
司 与中 国外运 股 8,254 0
份 有限 公司及 其
下 属公 司发生 货
物 运输 及船舶 出
租 等日 常关联 交
易
8.08 预计 2022 年度公 277,06 99.9539 127,74 0.0461 0 0.0000
司 与辽 宁港口 集 8,254 0
团 有限 公司及 其
下 属公 司发生 场
地租费、港口使费
和 靠泊 费等日 常
关联交易
9 关 于向 下属公 司 275,41 99.3575 1,780, 0.6425 0 0.0000
提 供担 保授权 的 5,174 820
议案
10 关 于成 立合资 公 261,22 94.2396 15,967 5.7604 0 0.0000
司 投资 马来西 亚 8,635 ,359
石油 LNG 运输项
目 4 艘 LNG 船舶的
议案
11.01 关 于选 举李佳 杰 261,51 94.3444
先 生为 公司第 六 9,167
届 董事 会非独 立
董事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案全部为普通决议议案，经出席本次股东大会有表决权的股东所
持表决权的二分之一以上通过。
涉及关联股东回避表决的议案为：8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.07、
8.08、10。
应回避表决的关联股东名称为：股东招商局轮船有限公司应对议案 8.01、8.03、
8.04、8.05、8.06、8.07、8.08、10 回避表决；股东中国石油化工集团有限公司和
中国石化集团资产经营管理有限公司应对议案 8.02 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所
律师：张建伟 杨楚寒
2、 律师见证结论意见：
招商局能源运输股份有限公司二〇二一年年度股东大会的召集和召开程序、现场
出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大
会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的《招
商局能源运输股份有限公司二〇二一年年度股东大会决议》合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
招商局能源运输股份有限公司
2022 年 5 月 25 日
