招商轮船：招商轮船第六届监事会第十二次会议决议公告2022-08-31
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2022[048]
招商局能源运输股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事
会第十二次会议通知于 2022 年 8 月 23 日以电子邮件或传真的方式送
达各位监事，会议于 2022 年 8 月 29 日以书面审议方式召开。公司监
事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会
议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规
和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。
出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：
一、关于《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监
事对《公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
（1）2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公
司章程的有关规定；
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（2）2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证
券交易所相关规定，所包含的信息能真实反映公司 2022 年上半年经
营和财务状况；
（3）截至本公告发布之时，未发现参与 2022 半年度报告编制和
审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议
案
监事会认为：公司股票期权第二个行权期行权条件已成就，公司
和激励对象均已满足行权条件，本次行权程序符合有关规定，不存在
侵害公司及全体股东利益的情形。董事会审议议案程序合法合规，相
关关联董事均回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案
监事会认为：本次对股票期权行权价格进行调整，系由于公司实
施了 2021 年年度利润分配，导致行权价格根据《上市公司股权激励
管理办法》以及《公司股票期权计划（草案二次修订稿）》（以下简称
“《期权计划》”）等有关规定进行调整，调整方法及程序符合法律法
规及《期权计划》，不存在损害公司及股东利益的情况，审议程序合
法有效，关联董事均回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、关于调整激励对象名单和期权数量的议案
监事会认为：因激励对象退休及个人考核等原因，公司按照《上
市公司股权激励管理办法》以及《公司股票期权计划（草案二次修订
稿）》等有关规定对激励对象名单和期权数量进行了相应的调整，调
整后的激励对象符合行权条件，激励对象的主体资格合法、有效。股
东大会授权董事会审议调整激励对象名单和期权数量等事宜，审议程
序合法有效，关联董事均回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于注销公司部分股票期权的议案
监事会认为：公司股票期权第二个行权期，因部分激励对象离职、
退休、个人绩效考核等原因，其获授予尚未行权的股票期权不符合行
权条件，不予行权。公司按照《期权计划》等相关规定对失效的股票
期权予以注销。注销股票期权事宜符合有关法律、法规的相关规定，
审议程序合法合规，相关关联董事均回避表决。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告》的议案
监事会意见：监事会同意公司编制的《关于公司募集资金 2022
半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，该报告真实的反映了
公司 2022 年上半年度募集资金的存放和使用情况；董事会审议该议
案履行了法律法规规定的程序，独立董事发表了独立意见。
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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于《招商局集团财务有限公司 2022 年 6 月 30 日风险评估
报告》的议案
监事会意见：该项报告反映了招商局集团财务公司真实风险状
况，议案的审议履行了法律法规规定的程序；董事会审议该议案时关
联董事回避表决，独立董事发表独立意见。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司监事会
2022 年 8 月 31 日
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