证券代码：601872          证券简称：招商轮船        公告编号：2022[047]




                        招商局能源运输股份有限公司

                第六届董事会第十五次会议决议公告


          本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

     述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
     带责任。

          招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

     会第十五次会议的通知于 2022 年 8 月 19 日以专人书面送达、电子

     邮件或传真的方式送达各位董事，会议于 2022 年 8 月 29 日以书面审

     议方式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开

     的时间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招

     商局能源运输股份有限公司章程》的规定。

          参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

          一、关于《公司 2022 年半年度报告》及其摘要的议案

          表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

          详细内容请见公司于同日发布的《招商轮船 2022 年半年度报告》

     及其摘要。

          二、关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议

案
    依据《公司股票期权计划（草案二次修订稿）》（以下简称“《期

权计划》”）规定，公司股票期权第二个行权期自股票期权授予日起

36 个月（满三周年）后的首个交易日起至股票期权授予日起 48 个月

内的最后一个交易日当日止（2022 年 7 月 19 日-2023 年 7 月 18 日）。

    董事会认为，第二个行权期涉及的公司业绩指标及激励对象考核

指标等行权条件已经成就。除公司已按照规定程序审议取消部分激励

对象行权资格外，公司本次激励计划现有激励对象行权资格合法、有

效。根据公司 2018 年年度股东大会的授权，董事会同意按照《期权

计划》和《授予计划》的相关规定为股权激励第二个行权期符合条件

的 108 名激励对象办理本次股票期权行权的相关事宜。

    谢春林、宋德星、王永新、赵耀铭、邓伟栋作为本次股票期权计

划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 7 名非关联

董事表决。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同

意的独立意见。

    关于公司股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的详细

内容请见公司同日发布的《招商轮船关于公司股票期权激励计划第二

个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022[049]号）。

    三、关于调整公司股票期权激励计划行权价格的议案
    根据《期权计划》和公司 2018 年年度股东大会授权，董事会同

意按相关规定调整公司股票期权第二个行权期行权价格。调整后，公

司股票期权第二个行权期行权价格为人民币 2.92 元。

    谢春林、宋德星、王永新、赵耀铭、邓伟栋作为本次股票期权计

划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 7 名非关联

董事表决。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同

意的独立意见。

    调整公司股票期权激励计划行权价格的详情请见公司同日发布

的《招商轮船关于调整股票期权激励计划第二个行权期行权价格、激

励对象名单和期权数量的公告》（公告编号：2022[050]号）。

    四、关于调整激励对象名单和期权数量的议案

    根据《期权计划》、《招商局能源运输股份有限公司股票期权首次

授予计划（草案）》（以下简称“《授予计划》”）和公司 2018 年年度股

东大会授权，董事会同意将不符合行权条件的 5 名激励对象取消行权

资格，激励对象从 113 人调整为 108 人。因激励对象退休及个人考核

等原因，第二、第三两个行权期符合行权条件的股权期权总数量由

40,164,960 份调整为 37,430,616 份，其中第二个行权期符合行权条件

的股票期权数量为 18,408,216 份。董事会同意上述股票期权数量的调

整。
    谢春林、宋德星、王永新、赵耀铭、邓伟栋作为本次股票期权计

划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 7 名非关联

董事表决。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同

意的独立意见。

    调整公司股票期权激励计划行权价格的详情请见公司同日发布

的《招商轮船关于调整股票期权激励计划第二个行权期行权价格、激

励对象名单和期权数量的公告》（公告编号：2022[050]号）。

    五、关于注销部分股票期权的议案

    根据《期权计划》和公司 2018 年年度股东大会授权，董事会同

意对已获授予尚未行权且不符合行权条件的 2,734,344 份股票期权予

以注销。

    谢春林、宋德星、王永新、赵耀铭、邓伟栋作为本次股票期权计

划的受益人，属于关联董事，本议案回避表决，本议案经 7 名非关联

董事表决。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同

意的独立意见。

    详细内容请见公司同日发布的《招商轮船关于注销部分股票期权
的公告》（公告编号：2022[051]号）。

    六、关于《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报

告》的议案

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详细内容请见公司于同日发布的《招商轮船关于 2022 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022[052]号）。

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对《公司 2022 年

半年度募集资金存放与使用情况专项报告》发表了同意的独立意见。

    七、关于《招商局集团财务有限公司 2022 年 6 月 30 日风险评估

报告》的议案

    董事会同意《招商局集团财务有限公司 2022 年 6 月 30 日的风险

评估报告》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    副董事长宋德星先生因担任招商局集团有限公司（以下简称“招

商局集团”）交通物流部/北京总部部长，董事赵耀铭先生因担任招商

局集团安全监督管理部（应急管理部）部长，董事邓伟栋先生因担任

招商局集团首席战略官、战略发展部/科技创新部部长，董事李佳杰

先生因担任关联方招商局集团财务部（产权部）副部长，为关联董事，

对本议案回避表决。

    详细内容请见公司于同日发布的《招商轮船关于招商局集团财务

有限公司 2022 年 6 月 30 日的风险评估报告》。

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

    八、关于聘任黄茂生先生担任公司副总经理的议案

    董事会同意聘任黄茂生先生担任公司副总经理，任期同本届高级

管理人员任期。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同

意的独立意见。

    九、关于修订公司《财务管理制度》的议案

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票




    特此公告。



                               招商局能源运输股份有限公司董事会

                                                2022 年 8 月 31 日




附件：

黄茂生简历：

     出生于1973年3月，1995年毕业于大连理工大学化学工程专业，获工学学士
学位；2007年获西安交通大学化学工程专业工程硕士学位。1995年8月加入中国
石化，1995年8月至2015年4月期间在中国石化茂名分公司炼油分部工作，历任车
间副班长、工艺员、工艺副主任、主任和技术质量处副处长、处长；2015年4月
至2017年11月任中国石化炼油事业部技术处副处长；2017年12月至2022年6月任
中国石化炼油事业部计划处处长、计划经营室经理；2019年9月至今兼任新乡市
瑞丰新材料股份有限公司董事、战略委员会委员。截至本公告发出之日，黄茂生
先生未持有公司股票。