证券代码：601872        证券简称：招商轮船      公告编号：2022[067]




                   招商局能源运输股份有限公司

            关于追加 2022 年日常关联交易额度的公告



     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     重要内容提示：

      本次追加的 2022 年预计日常关联交易额度尚需股东大会审议

      本次追加的 2022 年预计日常关联交易额度不会对关联方形成
重大依赖

      本次追加的 2022 年预计日常关联交易额度无附加条件

     一、2022 年预计日常关联交易情况
     2022 年 3 月 24 日召开的公司第六届董事会第十二次会议（年度
董事会）审议了 2022 年公司预计发生的日常关联交易额度，并发布
了相关公告。具体情况请见公司 2022 年 3 月 28 日发布的《招商轮船
关于 2021 年度日常关联交易情况的报告及 2022 年度日常关联交易预
计情况的公告》，公告编号：2022[015]号。2021 年年度股东大会批准
了上述年度日常关联交易的预计额度。
     二、本次追加的 2022 年预计日常关联交易额度情况
     因 2022 年下半年国际原油运输市场复苏，且复苏力度超预期，
以及国际油价大幅上升等因素影响，导致 2022 年初对部分与生产经


                                 1
营相关的日常关联交易金额预计不足。近日，经公司财务部门测算，
截至 10 月 31 日，部分日常关联交易额度即将突破公司 2021 年年度
股东大会审批的额度，为保证公司生产经营活动正常进行，拟增加相
关额度。具体情况如下：
                                                                    截至 2022 年 10
序                                              2022 年初预计（公                     拟追加数额
          关联公司              项目                                月实际交易金额
号                                                    告）                            （人民币）
                                                                      （人民币）

     中国石油化工    油品运输                      不超过 30 亿元        21.02 亿元        5 亿元
1    集团有限公司
                     采购船用燃料油、润滑
     及其下属公司                                  不超过 10 亿元        12.28 亿元        8 亿元
                     油
                     货物运费及船舶租金，
     中外运长航集    场地租费、船舶修理、
2    团及其下属公    港口使费和靠泊费等，         不超过 2.5 亿元         2.62 亿元        1 亿元
     司              采购船用燃料油、润滑
                     油，船员管理/代理费
     中国外运股份
3                    货物运输及船舶出租            不超过 35 亿元        26.19 亿元        5 亿元
     及其下属公司




      三、关联方介绍和关联关系

      1、关联方介绍

      中国石油化工集团有限公司（简称“中国石化集团”）的前身是
成立于 1983 年 7 月的中国石油化工总公司，1998 年 7 月，按照党中
央关于实施石油石化行业战略性重组的部署，在原中国石油化工总公
司基础上重组成立中国石油化工集团公司，2018 年 8 月，经公司制
改制为中国石油化工集团有限公司。公司是特大型石油石化企业集团，
公司注册资本 3265 亿元人民币，法定代表人为马永生，总部设在北
京。公司主营业务范围包括：实业投资及投资管理；石油、天然气的
勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；煤炭生产、销
售、储存、运输；石油炼制；成品油储存、运输、批发和零售；石油
化工、天然气化工、煤化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运

                                            2
输；新能源、地热等能源产品的生产、销售、储存、运输；石油石化
工程的勘探、设计、咨询、施工、安装；石油石化设备检修、维修；
机电设备研发、制造与销售；电力、蒸汽、水务和工业气体的生产销
售；技术、电子商务及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨
询服务；自营和代理有关商品和技术的进出口；对外工程承包、招标
采购、劳务输出；国际化仓储与物流业务等。目前，公司是中国最大
的成品油和石化产品供应商、第二大油气生产商，是世界第一大炼油
公司、第二大化工公司，加油站总数位居世界第二，在 2021 年《财
富》世界 500 强企业中排名第 5 位。2020 年底，中国石油化工集团
有限公司资产总额 223,996,048.70 万元，负债总额 107,784,727.24 万
元 ； 2020 年 度 实 现 营 业 收 入 214,233,242.18 万 元 ， 利 润 总 额
7,262,243.00 万元。

    中国外运长航集团有限公司（简称“中外运长航集团”）由中国
对外贸易运输（集团）总公司与中国长江航运（集团）总公司于 2009
年 3 月重组成立，总部设在北京。公司注册地为北京市；注册资本：
1,382,635.87 万人民币；法定代表人：宋德星。2015 年，经国务院批
准，招商局集团与中外运长航集团实施战略重组，中外运长航集团整
体并入招商局集团。中外运长航集团是以物流为核心主业、航运为重
要支柱业务、船舶重工为相关配套业务的中国最大的综合物流服务供
应商，主要经营：国际船舶普通货物运输、国际船舶集装箱运输、国
际船舶危险品运输、国际船舶旅客运输；国际船舶代理；无船承运业
务；普通货运；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）；大型物件运输。
一般经营项目：综合物流的组织、投资与管理；船舶制造与修理；海
洋工程；相关基础设施的投资、建设及运营；进出口业务。截至 2021
年末，中外运长航集团总资产 6,786,569 万元、净资产 4,214,401 万元、

                                  3
负债总额 2,572,168 万元；2021 年度中外运长航集团实现营业收入
8,035,988 万元，净利润 392,602 万元。2021 年度财务数据未经审计）

    中国外运股份有限公司（简称“中国外运”）系 2002 年 11 月 20
日在中国注册成立的股份有限公司，并于 2003 年 2 月 13 日在香港联
交所上市（HK0598），2019 年 1 月 18 日，中国外运吸收合并中外运
空运发展股份有限公司在上海证券交易所上市。中国外运是招商局集
团物流业务的统一运营平台，是具有领先地位的综合物流服务提供商，
业务集中于中国发展迅速的沿海地区和战略性地区，并拥有广泛而全
面的国内服务网络和海外网络，主营业务包括代理及相关业务、专业
物流和电商业务三大板块。公司注册在北京市海淀区，注册资本
7,400,803,875 元，法定代表人：李关鹏。截至 2021 年 9 月 30 日，中
国外运总资产为 7,444,825 万元，净资产为 3,254,306 万元；2021 年
1-9 月，中国外运实现营业收入 3,613,893 万元，净利润 91,674 万元。

    2、公司与关联方的关系

    中外运长航集团、中国外运与本公司均受招商局集团控制，与本
公司的关联关系属于《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第
（二）项规定的情形。
    中国石化集团目前直接及间接持有本公司合计 13.96%股份，为
本公司第二大股东，基于《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 条
第（四）项规定，中国石化集团为本公司关联方。

    3、履约能力分析

    中国石化集团、中外运长航集团、中国外运及其下属公司均为依
法存续、经营正常的企业，履约能力较强，在以往交易中不存在长期
占用公司资金形成坏帐的情形。公司认为上述关联方就其与本公司的

                                4
关联交易具有良好的履约能力。


    四、定价政策与定价依据

    公司将遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠
互利的原则与上述相关关联方进行交易，相关交易价格将在公平磋商
的基础上根据一般商业条款制定，采用现金方式结算。


    五、关联交易的目的和对上市公司的影响

    公司与中国石化集团进行上述关联交易的目的是承运中国进出
口石油、保障公司船队安全稳定的油料供应及服务，控制燃油等成本、
加强双方的业务互惠合作，共同保障国家进口能源运输安全。
    公司与中外运长航集团及下属公司及中国外运多年来均保持一
定数量的业务往来，中外运长航集团经国务院国资委将其无偿划转至
招商局集团旗下，成为公司的关联方。公司与其发生的上述关联交易
为双方多年来业务往来的正常延续。2021 年末，公司完成了向中外
运长航集团收购中外运集装箱运输有限公司 100%股权，中外运集装
箱有限公司成为公司全资子公司，其与中国外运长期存在大量货代业
务，上述收购完成后成为公司与中国外运之间新增的关联交易。
    上述交易符合公开、公平、公正的原则，交易价格均采用市场定
价，价格公允，未发现损害公司和全体股东利益的情形。公司对关联
方不存在依赖，该等关联交易不会对公司独立性产生任何影响。


    六、审议程序

    1、董事会表决和关联董事回避情况

    2022 年 12 月 2 日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议


                               5
通过了《关于追加 2022 年度日常关联交易额度的议案》。

    上述议案包括三项子议案：（1）追加 2022 年度本公司与中国石

化集团及下属公司发生的油品运输的关联交易额度人民币 5 亿元，此

项关联交易额度增加至 35 亿元；追加公司与中国石化集团及下属公

司发生的船用燃料油、润滑油采购的关联交易额度人民币 8 亿元，此

项关联交易额度增加至 18 亿元；

    （2）追加 2022 年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货

物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购

船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易额度人民币

1 亿元，此项关联交易额度增加至人民币 3.5 亿元；

    （3）追加 2022 年度公司与中国外运股份及其下属公司发生货物

运输及船舶出租等日常关联交易额度 5 亿元，此项关联交易额度增加

至人民币 40 亿元；

    副董事长吴泊先生因担任关联方中国石油化工集团有限公司财
务部总经理，董事钟富良先生因担任关联方联合石化副总经理，回避
表决本议案中的第 1 项。副董事长宋德星先生因担任关联方招商局集
团交通物流业务总监及交通物流部/北京总部部长，董事邓伟栋先生
因担任招商局集团首席战略官及战略发展部/科技创新部部长，董事
赵耀铭先生因担任招商局集团安全监督管理部（应急管理部）部长，
董事李佳杰先生因担任招商局集团财务部（产权部）副部长，回避本
议案中的第 2 项、第 3 项。
    2、独立董事事前认可和发表独立意见的情况
    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对上述追加的 2022

                                 6
年日常关联交易进行了事前审阅，并同意将其提交公司董事会审议，
并发表了同意的独立意见。
    四位独立董事对该项日常关联交易发表如下意见：
    董事会审议上述追加日常关联交易事项时对不同子议案逐项表
决，关联董事按照《公司章程》等有关规定进行了回避表决，董事会
表决程序合法、合规。
    因 2022 年下半年国际原油运输市场复苏，公司生产经营向好导
致 2022 年初对部分日常关联交易金额预计不足，现根据实际情况进
行追加，符合公司生产经营需要，并将根据自愿、平等、互惠互利的
原则进行，相关交易价格将按照一般商业条款而制定，不存在损害公
司及股东利益的情形，审议程序合法合规。

    3、监事会意见：公司 2022 年 12 月 2 日召开的第六届监事会第

十四次会议对日常关联交易事项进行了审议，认为追加日常关联交易

额度议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、

公平、公正的定价原则；交易价格系参照一般商业条款；董事会审议

该议案时关联董事回避表决；独立董事进行了事前阅知。
    4、董事会审计委员会意见：公司 2022 年 11 月 25 日召开的第六
届董事会审计委员会第九次会议对追加 2022 年度日常关联交易额度
的议案事项进行了审议，本次追加日常关联交易的预计金额符合实际
情况，符合公司生产经营的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，
未发现损害公司和股东利益的情况，同意提交公司第六届董事会第十
七次会议审议。
    5、股东大会审议情况
    上述预计关联交易上限已经达到《上海证券交易所股票上市规则》
第 6.3.7 条规定应当提交公司股东大会审议的标准，需要提交公司股

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东大会审议。


    七、备查文件目录

   1、公司第六届董事会第十七次会议决议；
   2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
   3、独立董事出具的事前认可函和独立意见。
   特此公告。


                                招商局能源运输股份有限公司
                                           董事会
                                    2022 年 12 月 3 日




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