证券代码：601872          证券简称：招商轮船        公告编号：2022[065]




                   招商局能源运输股份有限公司

           第六届董事会第十七次会议决议公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。

     招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事

会第十七次会议的通知于 2022 年 11 月 25 日以专人书面送达、电

子邮件等方式送达各位董事，会议于 2022 年 12 月 2 日以书面审议方

式召开。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名。会议召开的时

间、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局

能源运输股份有限公司章程》的规定。

     参加会议的董事采取记名投票表决方式通过了如下议案：

     一、关于聘用娄东阳先生担任公司财务总监的议案

     董事会同意聘任娄东阳先生担任公司财务总监（财务负责人），

任期同本届高级管理人员。

     表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同
意的独立意见。

    娄东阳先生简历附后。

    二、关于新建 2 艘大型 LNG 运输船的议案

    董事会同意以不超过 2.35 亿美元的单船净船价，向大连船舶重

工集团有限公司订造 2 艘 17.5 万立方米常规 LNG 运输船舶，并授权

公司管理层签署相关协议。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于按照股权比例为合资 LNG 运输项目提供造船反担保的

议案

    2022 年 4 月 28 日公司召开的第六届董事会第十三次会议审议通

过了《关于成立合资公司投资马来西亚石油 LNG 运输项目 4 艘 LNG

船舶的议案》。经董事会批准，公司下属全资子公司 CMES LNG

PROJECT 3 COMPANY LIMITED（下称“项目公司”）与 Kawasaki

Kisen Kaisha, Ltd.（日本川崎汽船株式会社，下称“KLINE”）、招商租

赁下属公司共同投资设立 4 家合资单船公司（以下简称“合资 LNG 单

船公司”），投资建造 4 艘 17.4 万立方米薄膜型 LNG 运输船舶承运马

来西亚石油 LNG 长期运输项目，项目公司在每家合资 LNG 单船公司

中股份比例均为 30%。

    鉴于 KLINE 已向造船厂就上述 4 艘 17.4 万立方米薄膜型 LNG

运输船舶造船合同出具履约担保，董事会同意由公司下属全资子公司
China Merchants Energy Transportation Investment Co., Ltd.按照项目公

司在合资 LNG 单船公司的股权比例向 KLINE 出具反担保，其他股东

招商租赁均按股权比例出具反担保，公司全资子公司应当承担的 4 艘

LNG 船舶造船履约反担保金额总计 7,669 万美元，反担保期限至船舶

交付或造船进度款支付完结等时终止。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    担保具体情况请见公司同日发布的《招商轮船关于下属全资子公

司拟为参资 LNG 公司提供造船履约反担保的公告》，公告编号：

2022[068]号。

    四、关于追加 2022 年度日常关联交易额度的议案

    董事会逐项审议并通过了本议案，并同意将其提交公司股东大会

审议。

    1、追加 2022 年度本公司与中国石化集团及下属公司发生的油品

运输的关联交易额度人民币 5 亿元，此项关联交易额度增加至 35 亿

元；追加公司与中国石化集团及下属公司发生的船用燃料油、润滑油

采购的关联交易额度人民币 8 亿元，此项关联交易额度增加至 18 亿

元；

    表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、追加 2022 年度公司与中外运长航集团及其下属公司发生货物

运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购船
用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易额度人民币 1

亿元，此项关联交易额度增加至人民币 3.5 亿元；

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、追加 2022 年度公司与中国外运股份及其下属公司发生货物运

输及船舶出租等日常关联交易额度 5 亿元，此项关联交易额度增加至

人民币 40 亿元；

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    副董事长吴泊先生因担任关联方中国石油化工集团有限公司财

务部总经理，董事钟富良先生因担任关联方联合石化副总经理回避表

决本议案中的第 1 项。副董事长宋德星先生因担任关联方招商局集团

交通物流业务总监及交通物流事业部/北京总部部长，董事邓伟栋先

生因担任招商局集团首席战略官及战略发展部╱科技创新部部长，董

事赵耀铭先生因担任招商局集团安全监督管理部（应急管理部）部长，

董事李佳杰先生因担任招商局集团财务部（产权部）副部长，回避本

议案中的第 2 项、第 3 项。

    公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对上述议案进行了

事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

    追加 2022 年日常关联交易额度的具体情况请见公司同日发布的

《招商轮船关于追加 2022 年度日常关联交易额度的公告》，公告编

号：2022[067]号。
    五、关于审议公司《生物多样性声明》的议案

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容请见公司同日发布的《招商轮船生物多样性声明》。

    六、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

    董事会同意召开公司 2022 年第一次临时股东大会审议《关于追

加 2022 年度日常关联交易额度的议案》、《关于按照股权比例为合资

LNG 运输项目提供造船反担保的议案》，并授权公司董事会秘书适时

发出会议通知。

    表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

附件：娄东阳简历

    1975 年出生，工程师，具有中国注册会计师资格，北京大学理

学学士、工商管理学硕士。娄先生 1997 年 7 月任职核工业标准化研
究所，2001 年 10 月任职中国同位素公司计划财务部，2003 年 8 月至
2012 年 9 月任职国务院国资委国有重点大型企业监事会。2012 年 9

月加入招商局集团，历任集团财务部（产权部）部长助理、副部长。
2017 年 12 月至 2022 年 10 月任职招商局工业集团财务总监。娄先生
现在仍担任华商国际海洋控股（00206.HK）董事会主席等职务。截

至本公告发布之日，娄先生未持有本公司股票。
    特此公告。

                            招商局能源运输股份有限公司董事会

                                           2022 年 12 月 3 日