证券代码：601872          证券简称：招商轮船     公告编号：2023[006]




                   招商局能源运输股份有限公司

           第六届监事会第十五次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第

十五次会议通知于 2023 年 3 月 6 日以电子邮件方式送达各位监事，

会议于 2023 年 3 月 8 日以书面审议方式召开。公司监事审议了会议

议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和

部门规章以及《公司章程》等相关规定。

     出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：

     一、关于审议公司第二期股票期权计划(草案)及摘要的议案；

     监事会认为：公司股票期权计划(草案)及摘要的内容符合《公司

法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和

规范性文件的规定。本次股票期权计划的实施将有利于公司的持续发

展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在违反相关法律、

行政法规的情形。

     本议案尚需国资监管机构审核批准后，提交公司股东大会审议。

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    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、关于核实公司股票期权激励对象名单的议案；

    对公司第二期股票期权计划激励对象名单进行初步核查后,监事

 会认为：列入公司本次股票期权授予计划激励对象名单的人员具备

 《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资

 格：

     1、不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情

 形；

    2、不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适

当人选的情形；

    3、不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其

派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；

    4、不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理

人员情形的情形；

 5、不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；

     上述人员符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象

 条件，符合公司股票期权首次授予计划(草案)及其摘要规定的激励

 对象范围，其作为公司本次股票期权首次授予计划激励对象的主体

 资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司



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内部公示激励对象的姓名、职务。公司监事会将对激励对象名单进行

审核，并将核实情况在股东大会上予以说明。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、关于修订公司《股票期权激励计划管理办法》的议案

    监事会认为：修订《股票期权激励计划管理办法》，是为了保证

第二期股票期权计划的顺利实施，为股票期权计划激励对象的资格认

定提供合理、有效的依据，切实发挥招商轮船股票期权计划的激励作

用，达到股权激励的目的，有效支持公司战略落实和持续发展，进而

确保国有资产的保值增值，监事会同意修订《股票期权激励计划管理

办法》。本议案尚需国资监管机构审核批准后，提交公司股东大会审

议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                            招商局能源运输股份有限公司监事会

                                     2023 年 3 月 9 日




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