证券代码：601872            证券简称：招商轮船        公告编号：2023[014]

                  招商局能源运输股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2023 年 3 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点：深圳市南山区太子路 1 号新时代广场 13 楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          37

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              5,870,606,884

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                 72.2425



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       会议由公司董事会召集，采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式
召开，公司董事长谢春林先生主持会议，公司部分董事、监事及公司高管通过网
络方式参加会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议各项决
议合法有效。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 12 人，出席 2 人，副董事长吴泊先生、副董事长宋德星先生、
   董事总经理王永新先生、董事赵耀铭先生、董事邓伟栋先生、董事钟富良先
   生、董事李佳杰先生，独立董事张良先生、独立董事盛慕娴女士、独立董事
   权忠光先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事蒋红梅女士因工作原因未能出席本次会
   议；
3、董事会秘书孔康先生出席会议；公司副总经理兼总法律顾问徐晖先生列席本
   次会议。


二、      议案审议情况



(一)      非累积投票议案


1、 议案名称：关于审议公司第二期股票期权计划（草案）的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                 同意                      反对                   弃权

                  票数          比例（%）   票数          比例     票数      比例

                                                          （%）              （%）

   A股        5,757,960,516 98.0811 112,646,368           1.9189      0     0.0000




2、 议案名称：关于修订公司《股票期权激励计划管理办法》的议案
   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                 同意                      反对                   弃权

                  票数          比例（%）   票数           比例    票数       比例

                                                          （%）               （%）

   A股       5,758,055,416 98.0827 112,551,468            1.9173       0      0.0000




3、 议案名称：关于审议提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权计划

      相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                 同意                      反对                   弃权

                  票数          比例（%）   票数           比例    票数       比例

                                                          （%）               （%）

   A股       5,758,055,416 98.0827 112,551,468            1.9173       0      0.0000




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案        议案名称            同意            反对                   弃权
序号                        票数     比例  票数      比例          票数     比例
                                     （%）          （%）                  （%）
  1      关于审议公司      263,288 70.0 112,646 29.964                  0 0.000
         第二期股票期         ,242     356   ,368         4                     0
         权计划（草案）
         的议案
  2      关 于 修 订 公 司 263,383     70.0 112,551       29.939          0   0.000
         《股票期权激         ,142      608    ,468            2                  0
         励计划管理办
          法》的议案
  3       关于审议提请   263,383   70.0 112,551     29.939          0   0.000
          股东大会授权      ,142    608    ,468          2                  0
          董事会办理公
          司第二期股票
          期权计划相关
          事宜的议案




(三)      关于议案表决的有关情况说明


       本次会议议案 1-3 为特别决议案，特别决议案需获得出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
       涉及关联股东回避表决的议案：无。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：魏伟、杨楚寒

2、 律师见证结论意见：


       招商局能源运输股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、现场出席会议人员资格和召集人的资格及表决程序等事宜，符合《公司
法》、《股东大会规则》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会形成的《招商局能源运输股份有限公司二〇二三年第一次临时股东大会决议》
合法、有效。


特此公告。


                                          招商局能源运输股份有限公司董事会
                                                             2023 年 3 月 25 日
    上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



    报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议