招商轮船：招商轮船第六届董事会第二十次会议决议公告2023-03-30
证券代码：601872 证券简称：招商轮船 公告编号：2023[015]
招商局能源运输股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。
招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
2023 年 3 月 17 日以电子邮件、书面送达等方式向公司全体董事、监
事和高级管理人员书面发出《公司第六届董事会第二十次会议通知》。
2023 年 3 月 28 日，公司第六届董事会第二十次会议（下称“本次会
议”）在上海以现场结合视频会议方式召开。本次会议由董事长谢春
林先生主持，应出席董事 12 名，实际出席董事 10 名，委托出席 2 名。
公司董事会秘书、监事会全体成员、部分高级管理人员和部分职能部
门负责人现场列席了会议。
本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政
法规和部门规章以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。
本次会议以投票表决方式审议通过了以下议案：
一、关于《公司董事会 2022 年度工作报告》的议案
董事会审议通过了《公司董事会 2022 年度工作报告》，并同意提
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交公司 2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于《公司总经理 2022 年度工作报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于《公司独立董事 2022 年度述职报告》的议案
董事会审议通过了《公司独立董事 2022 年度述职报告》，并同意
提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司独立董事 2022
年度述职报告》。
四、关于《公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》的
议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司董事会审计
委员会 2022 年度履职情况报告》。
五、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
董事会审议通过了《公司 2022 年度财务决算报告》和《公司 2022
年度审计报告》，并同意将《公司 2022 年度财务决算报告》提交公司
2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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六、关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案
经信永中和会计师事务所审计，公司 2022 年度实现净利润
5,066,968,490.10 元，归属上市公司股东净利润为 5,085,887,331.95 元。
根据公司章程的规定和公司实际情况，董事会建议 2022 年度利润分
配方案如下：
1、2022 年公司母公司报表净利润 2,139,438,210.03 元，按母公
司净利润计提 10.00%的法定盈余公积 213,943,821.00 元；
2、以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为
基数，拟每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元（含税）。截至 2022 年
12 月 31 日，公司总股本 8,126,250,017 股，拟合计派发现金股利为人
民币 1,543,987,503.23 元（含税）。现金分红占实际归属招商轮船上市
公司股东净利润的 30.36%。
利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每
股分配金额不变，分配总额进行相应调整。
本议案将提交公司 2022 年度股东大会批准后实施。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案发表了同
意的独立意见。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于
2022 年度利润分配方案的公告》，公告编号 2023[017]。
七、关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
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表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2022 年年
度报告》及其摘要。
八、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2022 年度
内部控制评价报告》。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对《公司 2022 年
度内部控制评价报告》发表了同意的独立意见。
九、关于《公司 2022 年度内控审计报告》的议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司 2022 年度
内控审计报告》。
十、《关于公司募集资金 2022 年度使用及存放情况专项报告》的
议案
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《公司关于 2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023[018]号）。
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公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对《招商轮船关于
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了同意的独立
意见。
十一、关于公司 2023 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备
用综合授信额度的议案
董事会同意提请股东大会批准：从 2023 年 5 月 1 日起至 2023 年
12 月 31 日止向境内外银行申请不超过 42.81 亿美元备用综合授信额
度；从 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 4 月 30 日止向境内外银行申请
不超过 5 亿美元备用综合授信额度；并授权公司总经理或其书面授权
之人士代表公司与相关银行签署有关法律文件。
该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2023 年度财
务及内控审计机构的议案
董事会同意公司继续聘用信永中和会计师事务所为公司 2023 年
度财务报表审计和内控审计机构，负责公司会计报表审计和内控审计
等相关工作；聘用期限为一年，自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12
月 31 日止，2023 年度的审计费用拟不超过 410 万人民币。
该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
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详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于续
聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023[019]号）。
十三、关于公司 2022 年度日常关联交易情况报告及 2023 年度日
常关联交易预计情况的议案
董事会逐项审议并通过了《公司 2022 年度日常关联交易情况的
报告及 2023 年度日常关联交易预计情况》的议案，并同意将其提交
2022 年度股东大会审议。
1、预计 2023 年度公司与招商局工业集团有限公司及其下属公司
发生船舶建造和修理等关联交易不超过人民币 6 亿元。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、预计 2023 年度公司与中国石油化工集团有限公司及其下属公
司发生的油品运输的关联交易不超过人民币 55 亿元，发生船用燃料
油、润滑油采购的关联交易不超过人民币 25 亿元；
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、预计 2023 年度公司与招商局海通贸易有限公司及其下属公司
发生物料备件供应及船用设备代理等交易不超过人民币 2.5 亿元；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、预计 2023 年度公司与广州海顺海事服务有限公司及其下属公
司发生船员管理或代理的关联交易金额不超过人民币 2.5 亿元；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、预计 2023 年度公司与中国外运长航集团及其下属公司发生货
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物运费及船舶租金、场地租费、船舶修理、港口使费和靠泊费，采购
船用燃料油、润滑油、船员管理/代理费的日常关联交易金额不超过
人民币 2.5 亿元；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、预计 2023 年度公司与中国外运股份有限公司及其下属公司发
生的货物运费、货代收入、场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联
交易金额不超过人民币 18 元；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、预计 2023 年度公司与辽宁港口集团有限公司及其下属公司发
生场地租费、港口使费和靠泊费等日常关联交易金额不超过人民币 1
亿元；
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
副董事长宋德星先生因担任过去十二个月内担任关联方招商局
集团有限公司（以下简称“招商局集团”）交通物流业务总监及交通
物流部/北京总部部长，董事邓伟栋先生因担任招商局集团首席战略
官及战略发展部/科技创新部部长，董事赵耀铭先生因担任招商局集
团安全监督管理部（应急管理部）部长，董事李佳杰先生因担任关联
方招商局仁和人寿保险股份有限公司临时财务负责人，为关联董事，
回避本议案中“预计 2022 年公司日常关联交易”的第 1 项、第 3 项、
第 4 项、第 5 项、第 6 项、第 7 项，副董事长吴泊先生因担任关联方
中国石油化工集团有限公司财务部总经理，董事钟富良先生因担任关
联方联合石化总经理回避表决本议案中“预计 2023 年公司日常关联
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交易”的第 2 项。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于
2022 年度日常关联交易情况的报告及 2023 年度日常关联交易预计情
况的公告》（公告编号：2023[020]号）。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
十四、关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联
交易议案
董事会同意公司与关联方招商局集团财务有限公司（下称“财务
公司”）续签《金融服务协议》，协议期限三年。金融服务金额上限为：
公司及下属公司在财务公司的日终存款余额（不包括来自财务公司的
任何贷款所得款项）不超过人民币 50 亿元；财务公司向公司及下属
公司授出的每日最高未偿还贷款结余（包括应计利息和手续费）不超
过人民币 60 亿元。财务公司为本公司及下属公司提供存款服务的存
款利率将不低于同期中国国内主要商业银行同类存款利率；财务公司
向本公司提供优惠的贷款利率，不高于本公司在其他国内金融机构取
得的同期同档次贷款利率。
该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
副董事长宋德星先生、董事赵耀铭先生、董事邓伟栋先生、董事
李佳杰先生，为关联董事，对本议案回避表决。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
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证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于与
招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易公告》（公告
编号：2023[021]号）。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
十五、关于《招商局集团财务有限公司 2022 年 12 月 31 日的风
险评估报告》的议案
董事会同意《招商局集团财务有限公司 2022 年 12 月 31 日的风
险评估报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
副董事长宋德星先生、董事赵耀铭先生、董事邓伟栋先生、董事
李佳杰先生，为关联董事，对本议案回避表决。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于招
商局集团财务有限公司 2022 年 12 月 31 日的风险评估报告》。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
十六、关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案
根据《公司对外捐赠管理办法》的规定，董事会同意并提请股东
大会同意并授权公司 2023 年度在不超过 1500 万人民币的额度内向招
商局慈善基金会捐赠，并授权公司管理层与该基金会按照实际使用金
额签署 2023 年度捐赠协议。
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表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事长谢春林先生因担任招商局慈善基金会有限公司理事、副董
事长宋德星先生因担任招商局慈善基金会理事、董事赵耀铭先生因担
任招商局集团安全监督管理部（应急管理部）部长，董事邓伟栋先生
因担任首席战略官及战略发展部/科技创新部部长，董事李佳杰先生
因担任招商局仁和人寿保险股份有限公司临时财务负责人，以上 5 名
董事为关联董事，对本议案回避表决。
该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
十七、关于公司 2022 年合规管理体系建设工作报告的议案
董事会同意《公司 2022 年合规管理体系建设工作报告》。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十八、关于向下属公司提供担保授权的议案
公司董事会同意 2023 年 5 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日期限内，
提请股东大会授权：为资产负债率 70%以下的公司下属全资、控股子
公司承担新增的担保责任不超过 15.37 亿美元；
上述授权额度经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。
股东大会审议批准后，在担保责任实际发生时，需履行详细对外披露
的义务。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船对下属
全资及控股子公司新增担保额度的公告》，公告编号 2023[022]号。
十九、关于在关联方订造 2+4 艘滚装船的关联交易议案
董事会同意以不高于 9,600 万美元的单船净船价，向关联方招商
局工业集团有限公司订造 2（确定船）+4（买方选择权船）艘甲醇双
燃料国际滚装船舶。
董事会同意将此项关联交易提交股东大会审议，并提请在股东大
会审议通过后授权公司总经理或总经理授权人士签署订造船相关协
议及办理相关手续。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
副董事长宋德星先生、董事赵耀铭先生、董事邓伟栋先生、董事
李佳杰先生，为关联董事，对本议案回避表决。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于在
关联方订造船舶的关联交易公告》，公告编号 2023[023]号。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对该议案进行了事
前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。
二十、关于向第二期股票期权计划激励对象授予股票期权的议案；
根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司 2023 年第一次临
时股东大会的授权，对照《招商局能源运输股份有限公司第二期股票
期权计划（草案）》，董事会认为公司第二期股票期权授予条件已经达
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成。董事会同意向 323 名激励对象首次授予 14,797.42 万份股票期权，
授予日为 2023 年 3 月 28 日，行权价格为 7.31 元/股。
谢春林、王永新作为本次股票期权计划的受益人，属于关联董事，
本议案回避表决，本议案经 10 名非关联董事表决。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布的《招商轮船关于向
激励对象授予第二期股权激励期权的公告》，公告编号 2023[024]号。
公司独立董事张良、盛慕娴、吴树雄、权忠光对上述议案发表了
同意的独立意见，详见《招商轮船独立董事关于向第二期股票期权计
划激励对象授予股票期权的独立意见》。
二十一、关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案
根据公司章程的规定，相关事项需提交年度股东大会审议，董事
会决定召开 2022 年年度股东大会，并授权公司董事会秘书适时发出
会议通知。
表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
招商局能源运输股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
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