证券代码：601872          证券简称：招商轮船       公告编号：2023[016]




                   招商局能源运输股份有限公司

           第六届监事会第十六次会议决议公告


     本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连
带责任。


     招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十

次会议通知于 2023 年 3 月 21 日以电子邮件或传真的方式送达各位监

事，会议于 2023 年 3 月 28 日在公司香港、上海办公场所会议室以现

场结视频会议的方式召开。

     公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先

生出席本次会议。董事会秘书孔康先生；公司部分职能部门负责人及

相关人员列席会议。

     本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政

法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》的有关规

定，合法、有效。

     出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：

     1、关于《公司监事会 2022 年度工作报告》的议案

     同意《公司监事会 2022 年度工作报告》。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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    2、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

    同意《关于公司 2022 年度财务决算报告》和《公司 2022 年度审

计报告》，《公司 2022 年度审计报告》真实反映了公司的财务状况，

该议案以及公司对该议案审议、表决程序合法合规。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、关于《公司 2022 年度利润分配方案》的议案

    监事会认为：公司对《2022 年度利润分配方案》的审议、表决

程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。上述利润分配方案

符合公司实际情况，不存在损害投资者利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案

    监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，

公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司 2022 年年度报告》

及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：

    （1）2022 年年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公

司章程的有关规定；

    （2）年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易

所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司 2022 年度经营财务状

况；

    （3）截至本意见出具之时，未发现参与年报及其摘要编制及审

议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、关于《公司 2022 年度内部控制评价报告》的议案

    监事会认为：公司 2022 年度内部控制评价报告的评价意见真实、

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客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要经营单

位和业务纳入了内部控制规范和评价的范围，均已建立了内部控制制

度并执行有效，未发现重大内控缺陷。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    6、关于《公司 2022 年度内控审计报告》的议案

    同意《公司 2022 年度内控审计报告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、关于《公司 2022 年度募集资金使用及存放情况专项报告》的

议案

    监事会认为：公司关于募集资金 2022 年度使用和存放情况的报

告真实反映了公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况；该议案的

审议履行了必要的程序，独立董事发表了独立意见。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

    8、关于公司 2023 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用综

合授信额度的议案

    监事会认为：该议案的审议符合法律法规及公司章程的相关规

定；公司在一定金额限度向境内外银行申请备用综合授信额度符合公

司未来一年资本开支实际需要，提请股东大会授权公司管理层签署协

议的授信额度必要，有利于公司生产经营活动的有效开展，未发现损

害公司及股东利益的情形。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2023 年度财务及

内控审计机构的议案



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    监事会认为：信永中和会计师事务所在担任本公司各专项审计和

财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的

责任与义务，具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司

财务审计工作要求。公司对聘请会计师的审议符合法律法规相关要

求，董事会审议该议案是履行了法律法规规定的必要程序，独立董事

发表了独立意见。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、关于公司 2022 年度日常关联交易情况报告及 2023 年度日常

关联交易预计情况的议案

    监事会认为：公司 2022 年度日常关联交易的情况报告和 2023 年

度日常关联交易情况的预计议案的审议履行了法律法规规定的必要

程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易价格系参照

一般商业条款，未发现有损害公司、股东利益的情况；董事会审议该

议案时关联董事回避表决；独立董事进行了事前阅知，同意将该议案

提交董事会审议并发表独立意见，本议案还需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交

易议案

    监事会认为：该项关联交易议案的系为了保证公司正常生产经

营，交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易价格系参照一

般商业条款；议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；董事会审

议该议案时关联董事回避表决；独立董事进行了事前阅知，同意将该

议案提交董事会审议并发表独立意见，本议案还需提交股东大会审


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议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、关于《招商局集团财务有限公司 2022 年 12 月 31 日的风险

评估报告》的议案

    监事会认为：该项报告反映了招商局集团财务公司真实风险状

况，议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；董事会审议该议案

时关联董事回避表决；独立董事发表了独立意见。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、关于授权向招商局慈善基金捐赠事项的议案

    监事会认为：公司授权向招商局慈善基金捐款符合公司履行社会

责任需要，并将根据自愿、平等的原则进行，符合本公司及股东的整

体利益，符合法律法规以及公司捐赠管理规定的要求；在审议本事项

时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决，独立董事

进行了事前阅知，事后发表了独立意见，审议程序合法、合规。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    14、关于在关联方订造 2+4 艘滚装船的关联交易议案

    监事会认为：该项关联交易议案的审议履行了法律法规规定的必

要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易价格参照

一般商业条款；董事会审议该议案时关联董事回避表决；独立董事事

前审阅了议案内容同意将其提交董事会审议会后发表了同意的独立

意见，本议案还需提交股东大会审议。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    15、关于向第二期股票期权计划激励对象授予股票期权的议案



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    经核查，监事会认为：

    1.激励对象名单与《招商轮船第二期股票期权计划》所确定的激

励对象相符。列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范

性文件的规定，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。

    2.公司本次股票期权激励计划的授予条件已成就。

    3．董事会审议股票期权授予的议案时，作为激励对象的董事回

避表决，独立董事发表了独立意见。审议程序符合法律法规的规定。

    同意本次股票期权激励计划的授予日为 2023 年 3 月 28 日，并同

意向符合授予条件的激励对象授予股票期权。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                            招商局能源运输股份有限公司监事会

                                     2023 年 3 月 30 日




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