证券代码：601872          证券简称：招商轮船     公告编号：2023[017]




                   招商局能源运输股份有限公司

            关于 2022 年度利润分配方案的公告


     本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别
及连带责任。



     重要内容提示：

     每股分配比例：每股派发现金红利 0.19 元（含税）

     本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基
        数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

     如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，
        拟维持每股现金分配金额不变，相应调整利润分配总额，并
        将另行公告具体调整情况。




    一、2022 年度利润分配方案内容

     经信永中和会计师事务所审计，招商局能源运输股份有限公司
（下称“公司”或“本公司”）2022 年实现归属上市公司股东净利润
5,085,887,331.95 元，母公司报表净利润 2,139,438,210.03 元，2022
年度利润分配方案如下：

                                  1
    1、按母公司净利润计提 10.00%的法定盈余公积 213,943,821.00
元；

    2、以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为

基数，拟每 10 股派发现金红利人民币 1.90 元（含税）。截至 2022 年

12 月 31 日，公司总股本 8,126,250,017.00 股，拟合计派发现金股利

为人民币 1,543,987,503.23 元（含税）。现金分红占实际归属招商轮船

上市公司股东净利润的 30.36%。

    利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将维持每

股分配金额不变，分配总额进行相应调整。

    本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

   二、公司履行的决策程序

    2023 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会审计委员会第十二会

议，会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

    2023 年 3 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，会议

审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。董事会认为

公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司战略发展需要和公司当

前的财务状况，兼顾了公司未来发展和股东利益，同意将该方案提交

公司 2022 年年度股东大会审议。

    2023 年 3 月 28 日，公司召开第六届监事会第十六次会议，会议

审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案的议案》。监事会认为本次

利润分配议案符合法律、法规、证券监督管理规章以及公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。
                                 2
    独立董事认为：公司《2022 年度利润分配方案》符合中国证监

会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的相关规定，符合公司章

程中关于现金分红条款的规定。并充分考虑了公司现阶段的盈利水

平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东

的合理回报，符合公司实际情况。此议案的审议、表决程序合法合规，

不存在损害投资者，特别是中小股东利益的情形，《2022 年度利润分

配方案》尚需公司 2022 年度股东大会批准。

   三、相关风险提示

    本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、境外利润汇回的税

务影响、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影

响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交

公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。




    特此公告。

                           招商局能源运输股份有限公司董事会

                                     2023 年 3 月 30 日




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