浙江正泰电器股份有限公司
  独立董事关于第八届董事会第二十八次会议相关事项的
                                  事前认可


    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范

性文件，以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，作为浙江正泰电器股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第八届董事会第二十八次会议拟审议的

相关事项进行必要的审查，经审查，我们独立董事发表事前认可如下：



    一、《关于公司 2022 年度日常关联交易情况预测的议案》

    公司日常关联交易为公司日常正常经营活动业务往来，交易公平、公正、公开，有利于

公司业务稳定发展，没有对公司独立性构成影响，没有侵害中小股东利益的行为和情况，符

合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。鉴于此，我们同意将该事项提

交本次董事会审议，审议该议案时关联股东需回避表决。



    二、《关于续聘审计机构的议案》

    天健会计师事务所(特殊普通合伙)已为公司连续提供了 22 年审计服务，该所在聘任期

间，能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告。为保持 2022

年度审计工作的连续性和正常运行，公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本

公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务与内部控制审计工作，鉴于此，我们同意

将该事项提交本次董事会审议。



    三、《关于出售资产暨关联交易的议案》

    公司拟将全资子公司正泰新能 100%股权转让给正泰集团等受让方，有利于公司优化资

产结构，降低公司运营成本，符合公司发展战略需要。交易价格依据坤元资产评估有限公司

出具的《资产评估报告》，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。鉴于此，

我们同意将该事项提交本次董事会审议，审议该议案时关联股东需回避表决。




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    四、《关于为关联方提供担保的议案》

    公司为正泰新能提供的担保是正泰新能作为公司全资子公司期间，公司或公司全资子公

司为支持其日常经营提供的连带责任保证担保。股权转让完成后，公司和全资子公司按照相

关协议延续上述对正泰新能的担保。正泰新能及其下属子公司近年来业务发展稳定，资产质

量较高，偿债能力强，且正泰集团提供了反担保，担保风险总体可控。鉴于此，我们同意将

该事项提交本次董事会审议，审议该议案时关联股东需回避表决。



    五、《关于购买浙江深泰能源投资有限公司股权暨关联交易的议案》

    公司全资子公司正泰新能源拟受让正泰投资持有的浙江深泰 100%股权，有利于公司拓

展新的业务方向，完善公司产业链布局，符合公司发展战略需要，交易价格依据坤元资产评

估有限公司出具的《资产评估报告》，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

鉴于此，我们同意将该事项提交本次董事会审议，审议该议案时关联股东需回避表决。




                                                  独立董事：刘树浙、谢思敏、陈俊
                                                           二〇二二年四月二十七日




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