股票代码：601877                股票简称：正泰电器                编号：临 2022-018



                           浙江正泰电器股份有限公司
                      第八届监事会第十八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次会议于 2022

年 4 月 27 日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事出席人数

符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，并以举手表决

的方式通过了以下议案：



    一、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度监事会工

作报告的议案》，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。



    二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全

文及摘要的议案》。

    监事会对公司董事会编制的 2021 年年度报告及其摘要提出如下审核意见：公司 2021

年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各

方面真实地反映公司 2021 年度的经营管理和财务状况；在年度报告编制和审议过程中，未

发现参与人员有违反保密规定的行为。



    三、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报

告的议案》。

    监事会对公司董事会编制的 2022 年第一季度报告审核意见如下：公司 2022 年第一季度

报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司第

一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从

各方面真实地反映公司 2022 年 1-3 月份的经营管理和财务状况；在第一季度报告编制和审

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议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。



    四、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配

预案的议案》。

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供分

配利润为 9,300,014,592.13 元。公司 2021 年度利润分配预案为：拟以本次利润分配的股权

登记日可参与利润分配的总股数为基数，每股派发现金红利（含税）0.4 元，预计合计派发

现金股利约人民币 851,265,790.40 元，约占公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润

25.03%，剩余未分配利润结转下次分配。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以

及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定，上市公司当年实施股票回购

所支付的现金视同现金红利，经与公司 2021 实施股份回购所支付的现金 639,911,114.67

元合并计算后，公司 2021 年度现金分红金额合计 1,491,176,905.07 元，占合并报表中归属

于上市公司股东的净利润比例为 43.85%。

    监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的

需要，符合公司的实际情况，严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策，符合法律、法

规的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。



    五、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联

交易情况预测的议案》。

    监事会认为：上述关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易合同内容公允，

定价机制遵循市场原则，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合

全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。



    六、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部控制自我评价报告

的议案》。

    监事会认为：公司董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相关内部

控制进行了评价，并认为其在 2021 年 12 月 31 日（基准日）有效。天健会计师事务所(特殊

普通合伙)已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意

见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流

程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了较好的控制与防范作用，能

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够得到有效的执行。



    七、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司预计新增对外担保

额度的议案》，同意公司自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召

开之日止，公司及下属子公司拟新增担保发生额合计不超过 135 亿元，具体担保金额以银行

核准或签订协议金额为准。



    八、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的

议案》。

    监事会认为：公司全资子公司浙江正泰太阳能科技有限公司将其持有的正泰新能科技有

限公司 100%股权转让给正泰集团等受让方，有利于优化公司资产结构，降低公司运营成本，

交易价格依据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估报告》，定价公允，不存在损害中小

股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和

公司章程的规定。



    九、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为关联方提供担保的议

案》。

    监事会认为：公司全资子公司浙江正泰太阳能科技有限公司将其持有的正泰新能科技有

限公司 100%股权转让给正泰集团等受让方。转让完成后，正泰新能将成为正泰集团的控股

子公司。正泰新能作为公司全资子公司期间，公司或公司全资子公司为支持其日常经营提供

了连带责任保证担保。股权转让完成后，公司和全资子公司按照相关协议延续上述对正泰新

能的担保。正泰新能及其下属子公司近年来业务发展稳定，资产质量较高，偿债能力强，且

正泰集团提供了反担保，担保风险总体可控。



    十、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于购买浙江深泰能源投资

有限公司股权暨关联交易的议案》。

    监事会认为：公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司拟受让正泰集团的控股子公

司上海正泰投资有限公司持有的浙江深泰能源投资有限公司 100%股权，有利于拓展公司业

务发展方向，完善公司产业链布局，交易价格依据坤元资产评估有限公司出具的《资产评估

报告》，定价公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体

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股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。



    十一、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司开展外汇衍生

品交易业务的议案》。

    监事会认为：本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务，是根据公司实际业务需要提出

的，主要是为了规避和防范汇率波动风险，有效地保障公司及全体股东的利益。因此，同意

公司及纳入合并报表范围的下属子公司根据实际发展的需要，开展远期外汇衍生品交易业务，

交易金额不超过 3.5 亿美元或等值外币（在该交易额度内可滚动使用）。



    十二、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于正泰集团财务有限

公司风险评估报告的议案》。



    十三、 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届选

举的议案》。同意推举吴炳池、王四合为第九届监事会非职工监事候选人，并提交公司 2021

年年度股东大会对非职工监事的候选人进行累积投票选举。监事候选人简历如下：

    1、 吴炳池，男，1965 年出生，大专学历，高级经济师、高级经营师。曾先后担任过

正泰集团公司董事、副总裁，浙江正泰电器股份有限公司董事、副总裁，现任本公司监事会

主席、正泰集团股份有限公司监事会主席等职务。

    2、 王四合，男， 1970 年出生，研究生学历，高级经营师，2001 年 1 月加入正泰，

曾任浙江正泰电源电器有限公司监事，浙江正泰机电电气有限公司监事，正泰集团股份有限

公司廉正督查室经理、副主任。 现任正泰集团股份有限公司监事、督查室副主任、浙江正

泰仪器仪表有限责任公司监事。



    特此公告。



                                                   浙江正泰电器股份有限公司监事会

                                                                    2022 年 4 月 29 日




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