股票代码：601877                  股票简称：正泰电器            编号：临 2022-041




                             浙江正泰电器股份有限公司

                          第九届董事会第二次会议决议公告




    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于 2022 年

6 月 28 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议应参加表决的董事 9 名，收到有效表决

票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议

案：

    一、审议通过《关于授权公司管理层办理户用光伏发电系统资产出售的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于授权公司管理层办理户用光

伏发电系统资产出售的议案》。同意授权公司管理层办理控股子公司浙江正泰安能电力系统

工程有限公司下属部分户用光伏电站项目公司股权出售的相关事项，授权转让的项目公司股

权所涉及户用光伏电站总装机容量不超过 4,500MW，授权期限为自董事会审议通过之日起至

2022 年 12 月 31 日止。

    详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《正泰电器关于授权公司管理层

办理户用光伏发电系统资产出售的公告》。

    二、审议通过《关于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

    会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与正泰集团财务有限公司开

展金融业务的风险处置预案》。详情请见公司于同日在上海证券交易所网站发布的公司《关

于与正泰集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》。

    关联董事南存辉、朱信敏、张智寰、陆川、林贻明、南尔已回避表决。


                                         1
    公司独立董事就本事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见。

    三、审议通过《关于向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向上海银行股份有限公司温

州分行申请综合授信的议案》。同意公司向上海银行股份有限公司温州分行申请综合授信，

最高授信额度为本外币合计人民币 5 亿元整，授信内容包括但不限于本外币借款、票据承兑、

票据贴现、出口商业发票贴现、开立信用证、进口押汇、保函等融资业务及国际结算、外汇

资金业务、网上银行等中间业务，并授权公司管理层全权办理该项业务，有效期自董事会决

议之日起 2 年。

    四、审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司温州分行申请项目贷款的议案》

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向中国民生银行股份有限公

司温州分行申请项目贷款的议案》。同意公司向中国民生银行股份有限公司温州分行申请最

高余额不超过人民币 2.4 亿元的项目贷款，用于公司工业电器关键零部件先进制造基地项目

建设，贷款期限为自授信合同签订之日起 5 年，并授权公司管理层全权办理该项业务。




    特此公告。




                                                  浙江正泰电器股份有限公司董事会

                                                           2022 年 6 月 29 日




                                        2