股票代码：601880      股票简称：大连港    公告编号：临2019-041




                      大连港股份有限公司

                       监事会决议公告



本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第五届监事会2019年第4次会议
    会议时间：2019年10月29日
    会议地点：大连港集团108会议室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2019年10月15日，电子邮件。
    应出席监事：5人               亲自出席、授权出席监事：5人
    监事齐岳先生、焦迎光先生因公务未能出席本次会议，已授权监
事会主席贾文军先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的
有关规定。本次会议由监事会主席贾文军先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过以下决议：
    一、审议批准《2019年第三季度报告》，并发表如下审核意见：
    （一）公司2019年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法
规、公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    （二）公司2019年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会及
上海证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2019年前三
季度的经营情况及财务状况。
    （三）监事会未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    同意 5票，反对 0票，弃权0 票。
    本 公 司 2019 年 第 三 季 度 报 告 全 文 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    三、上网公告附件
    监事会决议。
    特此公告。




                                            大连港股份有限公司监事会
                                                   2019年10月29日