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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-16
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年年度报告
2 2019年度董事会报告
3 2019年度监事会报告
4 2019年度财务报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于续聘2020年度审计师的议案 |
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2020-05-16
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连港股份有限公司董事会决定于2020年6月29日9点召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告、2019年度利润分配方案、关于续聘2020年度审计师的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/601880_20200516_1.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.014091
加权平均净资产收益率(%) 0.96
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-30
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续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/601880_20200430_16.pdf
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2020-04-18
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关于2020年第一次临时股东大会取消议案的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-16
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2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2020年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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大连港股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)（简称“17连港01”）将于2020年4月27日开始支付自2019年4月27日至2020年4月26日期间的利息。
付息债权登记日：2020年4月24日
债券付息日：2020年4月27日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-27
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2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(601880)“大连港”公布
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公告全文参考链接:
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2020-03-27
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关于注销子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(601880)“大连港”公布
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2020-03-27
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监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
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2020-03-27
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2019年年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-27
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.055700
加权平均净资产收益率(%) 3.86
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2020-03-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司第五届董事会2020年第2次会议于2020年3月26日召开，会议审议通过《2019年年度报告》、《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2019年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-27
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关于募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(601880)“大连港”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-24
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
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2020-03-14
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关于2020年第一次临时股东大会的再次延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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鉴于目前疫情防控需要，大连港股份有限公司经审慎考虑，决定将2020年第一次临时股东大会再次延期，延期至2020年4月29日召开，延期召开的股东大会审议事项、股权登记日未发生变化。
延期后的现场会议召开日期时间：2020年4月29日9点；网络投票的起止时间：自2020年4月29日至2020年4月29日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-10
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关于注销参股子公司暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,基本资料变动 |
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(601880)“大连港”公布
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2020-03-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司第五届董事会2020年第1次（临时）会议于2020年3月9日召开，会议审议通过《关于审议大连港集团财务有限公司解散注销的议案》。
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2020-03-07
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关于职工代表监事辞任及选举的公告 |
上交所公告 |
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(601880)“大连港”公布
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2020-02-22
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关于2020年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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根据中国证监会《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》精神，大连港股份有限公司决定将原定于2020年2月28日召开的2020年第一次临时股东大会延期至2020年3月19日召开。
延期后的现场会议召开日期时间：2020年3月19日9点；网络投票的起止时间：自2020年3月19日至2020年3月19日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-14
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关于2020年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(601880)“大连港”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-01-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于新增签署金融服务协议的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举孙德泉先生为公司第五届董事会执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红 |
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2020-01-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于新增签署金融服务协议的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举孙德泉先生为公司第五届董事会执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。
2.02 选举温翎女士为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红 |
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2020-01-14
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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大连港股份有限公司董事会决定于2020年2月28日9点召开2020年第一次临时股东大会，审议关于新增签署金融服务协议的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年2月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年2月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/601880_20200114_1.pdf
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2020-01-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-04-29 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于新增签署金融服务协议的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举孙德泉先生为公司第五届董事会执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。
2.02 选举温翎女士为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红 |
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2020-01-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于新增签署金融服务协议的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举孙德泉先生为公司第五届董事会执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。
2.02 选举温翎女士为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红 |
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2020-01-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-19 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1.00 关于新增签署金融服务协议的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举孙德泉先生为公司第五届董事会执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。
2.02 选举温翎女士为公司第五届董事会非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红 |
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2020-01-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于新增签署金融服务协议的议案 |
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2020-01-02
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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大连港股份有限公司第五届董事会2019年第9次（临时）会议于2019年12月31日召开，会议审议通过《关于股份公司会计估计变更的议案》、《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-02/601880_20200102_1.pdf
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