证券代码：601880       证券简称：大连港       公告编号：临 2020- 001


                     大连港股份有限公司
     关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     股东大会召开日期：2020年2月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大
       会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会类型和届次

    2020 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：董事会

    （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和

网络投票相结合的方式

    （四）现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2020 年 2 月 28 日 9 点 0 分

    召开地点：大连市中山区港湾街 1 号大连港集团大楼 109 室

    （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 28 日至 2020 年 2 月 28 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投

票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日

的 9:15-15:00。

      （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的

投票程序

      涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通

投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票

实施细则》等有关规定执行。

      （七）涉及公开征集股东投票权

      无

      二、会议审议事项

      本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                投票股东类型
 序号                 议案名称
                                                  全体股东

 非累积投票议案

  1        关于新增签署金融服务协议的议案             √



      1、各议案已披露的时间和披露媒体

      议案 1 请参见于 2019 年 12 月 6 日发布的《大连港股份有限公司

董事会决议公告》（公告编号：临 2019-043）及《大连港股份有限公

司日常持续性关联交易调整的公告》（公告编号：临 2019-044）。
    上述公告均载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、

公司网站（http://www.dlport.cn）以及《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》和《证券日报》。

    2、特别决议议案：无

    3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

    4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

    应回避表决的关联股东名称：大连港集团有限公司，群力国际有

限公司，辽宁港湾金融控股集团有限公司，布罗德福国际有限公司及

关联基金经理。

    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

    三、股东大会投票注意事项

    （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公

司 交 易 终端 ）进行 投 票 ，也 可以登 陆 互 联网 投票平 台 （ 网址 ：

vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，

投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见投票平台网站说明。

    （二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账

户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股

或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

    （三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复

进行表决的，以第一次投票结果为准。
    （四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

    四、会议出席对象

    （一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海

分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是

公司股东。

   股份类别         股票代码   股票简称          股权登记日

     Ａ股            601880      大连港          2020/1/23

    （二）公司董事、监事和高级管理人员。

    （三）公司聘请的律师。

    （四）其他人员。

    五、会议登记方法

    1、登记时间：2020 年 2 月 28 日上午 8:00-9:00。9:00 以后将

不再办理出席现场会议的股东登记。

    2、登记地点：大连市中山区港湾街 1 号大连港集团大楼 109 室。
    3、登记手续：
    3.1 A 股股东：
    拟出席本次股东大会的 A 股股东，应于 2020 年 2 月 7 日或之
前将出席回条（详见附件 1）以专人送达、传真或邮寄送达公司。
    自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委
托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身
份证件；法人股东：法定代表人出席的，应持本人有效身份证件
或法定代表人身份证明、持股凭证（复印件需加盖公章）；委托代
理人：应出具代理人本人的有效身份证件及股东依法出具的书面
授权委托书。
    股东授权委托书应由自然人股东签署或法人股东的法定代表
人签署并加盖法人公章。股东授权委托书由委托人授权他人签署
的，授权签署的授权书或其他授权文件应当经过公证。经公证的
授权书或其他授权文件，应当和股东授权委托书同时送达本公司。
    股东授权委托书详见附件 2。
    股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东
大会召开 24 小时前送至本公司。

    3.2 H 股股东
    请根据本公司于香港联合交易所有限公司披露易网站（http：
//www.hkexnews.hk）及本公司网站（http：//www.dlport.cn）
向 H 股股东另行发出的股东周年大会通告及其他相关文件。

    六、其他事项
    1、会议联系方式：
    地址：中国辽宁省大连国际物流园区金港路新港商务大厦
2601（邮编：116601）；
    联系人：王慧颖 苗丞；
    电   话：0411-87599899、87599901；传 真：0411-87599854；
    电子邮箱：miaocheng@portdalian.com。
    2、本次会议预期半天，与会人员交通、食宿及其它费用自理。


    特此公告。

                                     大连港股份有限公司董事会

                                              2020 年 1 月 13 日
附件 1：出席回条
附件 2：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
 附件 1：出席回条
                     大连港股份有限公司
           2020 年第一次临时股东大会股东出席回条



股东姓名（法人股东名称）

股东身份证号码/营业执照号码

持股数（股）

股东账户

出席会议人员

出席人身份证号码

联系人

联系电话/传真



股东签字（法人股东盖章）


 注：

 1、凡持有本公司股份并于 2020 年 1 月 23 日名列公司股东名册的股

 东有权填写本表格并参加本次股东大会。

 2、上述股东出席回条的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

 3、上述股东出席回条填妥及签署后，请于 2020 年 2 月 7 日或该日之

 前，通过专人送达、传真或邮寄方式递交本公司。
附件 2：授权委托书

                       授权委托书

大连港股份有限公司：

      兹委托                 先生（女士）代表本单位（或本人）出席

2020 年 2 月 28 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会，并代

为行使表决权。



委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号:



序号 非累积投票议案名称                     同意   反对      弃权

  1      关于新增签署金融服务协议的议案



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：

委托人身份证号：                          受托人身份证号：

委托日期：      年   月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个

并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人

有权按自己的意愿进行表决。