证券代码：601880           证券简称：大连港        公告编号：临 2020-002

                       大连港股份有限公司
   关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、股东大会有关情况
    1.股东大会类型和届次：
    2020 年第一次临时股东大会
    2.股东大会召开日期：2020 年 2 月 28 日
    3.股权登记日
     股份类别        股票代码       股票简称           股权登记日
       Ａ股           601880         大连港            2020/1/23


   二、增加临时提案的情况说明

    1.提案人：控股股东大连港集团有限公司、单独持有 21.05%股份的股东群
力国际有限公司
    2.提案程序说明
    公司已于 2020 年 1 月 13 日公告了股东大会召开通知，单独持有 46.78%股
份的控股股东大连港集团有限公司、单独持有 21.05%股份的股东群力国际有限
公司，分别在 2020 年 2 月 11 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东
大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
    3.临时提案的具体内容
    临时提案一：经大连港集团有限公司推荐，选举孙德泉先生为公司第五届董
事会执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满
时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。
    临时提案二：经群力国际有限公司推荐，选举温翎女士为公司第五届董事会
非执行董事，其任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事会任期届满时
止。公司无需支付其担任董事的薪酬，亦无需支付任何其他福利或花红。
      三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 1 月 13 日公告的原股东大会通
知事项不变。
      四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
   （一）现场会议召开的日期、时间和地点
      召开日期时间：2020 年 2 月 28 日 9 点 0 分
      召开地点：大连市中山区港湾街 1 号大连港集团大楼 109 室
   （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 28 日至 2020 年 2 月 28 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   （三）股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
   （四）股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                        议案名称
                                                                全体股东

非累积投票议案

  1     关于新增签署金融服务协议的议案                               √
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案                                     应选董事（2）人
        选举孙德泉先生为公司第五届董事会执行董事，其
        任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董
2.01                                                                 √
        事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪
        酬，亦无需支付任何其他福利或花红。
        选举温翎女士为公司第五届董事会非执行董事，其
        任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董
2.02                                                                 √
        事会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪
        酬，亦无需支付任何其他福利或花红。
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1 请参见于 2019 年 12 月 6 日发布的《大连港股份有限公司董事会决议
公告》（公告编号：临 2019-043）及《大连港股份有限公司日常持续性关联交易
调整的公告》（公告编号：临 2019-044）。
    上述公告均载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、公司网站
（http://www.dlport.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和
《证券日报》。
    2、特别决议议案：无
    3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
    4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1
    应回避表决的关联股东名称：大连港集团有限公司，群力国际有限公司，辽
宁港湾金融控股集团有限公司，布罗德福国际有限公司及关联基金经理。
    5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。




                                                大连港股份有限公司董事会
                                                         2020 年 2 月 13 日




     报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                           授权委托书
大连港股份有限公司：
    兹委托                先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公
司 2020 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人持普通股数：
    委托人持优先股数：
    委托人股东帐户号：

  序号             非累积投票议案名称           同意       反对       弃权

    1    关于新增签署金融服务协议的议案



  序号                    累积投票议案名称                    投票数
  2.00   关于选举董事的议案                                       /
         选举孙德泉先生为公司第五届董事会执行董事，其
         任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事
  2.01
         会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，
         亦无需支付任何其他福利或花红。

         选举温翎女士为公司第五届董事会非执行董事，其
         任期自获本次股东大会批准之日起直至第五届董事
  2.02
         会任期届满时止。公司无需支付其担任董事的薪酬，
         亦无需支付任何其他福利或花红。


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：
委托人身份证号：                        受托人身份证号：
委托日期：    年     月    日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己意愿进行表决。