证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临 2020-055
大连港股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类
别股东会、2020 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议（即 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会、
2020 年第一次 H 股类别股东会，下同）是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开的时间：2020 年 9 月 25 日
(二) 会议召开的地点：大连市中山区港湾街 1 号大连港集团 109 室
(三) 出席 2020 年第二次临时股东大会会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 35
其中：A 股股东人数 32
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,947,949,024
其中：A 股股东持有股份总数 5,595,662,529
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 4,352,286,495
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 77.148562
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 43.395610
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 33.752952
出席 2020 年第一次 A 股类别股东会会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 32
2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数（股） 5,595,662,529
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股股 72.334446
份总数的比例（%）
出席 2020 年第一次 H 股类别股东会会议的股东及其持有股份情况：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 2
2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数（股） 180,937,800
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股股 3.507419
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长魏明晖先生主持，本次会议
以现场投票和网络投票相结合的方式进行，会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》《大连港股份有限公司章程》等相关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事曹东、齐岳、孙德泉、袁毅、那丹红、
罗文达因公务原因或受疫情影响，无法现场出席本次会议；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事贾明、张弘因公务原因，无法现场出席
本次会议；
3、 公司高级管理人员出席情况：副总经理尹凯阳、罗东曦，董事会秘书王慧颖。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2020 年第二次临时股东大会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：
1、 议案名称：关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并
募集配套资金符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2、 议案名称：关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司并
募集配套资金暨关联交易方案的议案
审议结果：通过
2.01、议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.02、议案名称：本次合并-换股吸收合并双方
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.03、议案名称：本次合并-换股发行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.04、议案名称：本次合并-换股对象及合并实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.05、议案名称：本次合并-定价依据、换股价格及换股比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.06、议案名称：本次合并-换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.07、议案名称：本次合并-换股发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.08、议案名称：本次合并-异议股东权利保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.09、议案名称：本次合并-本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机
制
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.10、议案名称：本次合并-过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.11、议案名称：本次合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.12、议案名称：本次合并-员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.13、议案名称：本次合并-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.14、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.15、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.16、议案名称：发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.17、议案名称：发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.18、议案名称：发行股份募集配套资金-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.19、议案名称：发行股份募集配套资金-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.20、议案名称：发行股份募集配套资金-锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.21、议案名称：发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2.22、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
3、 议案名称：关于《大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
4、 议案名称：关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有
限公司换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
5、 议案名称：关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有
限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
6、 议案名称：关于提请股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会授予董事
会增发 A 股特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
7、 议案名称：关于本次交易构成重大资产重组及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
8、 议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告和备考审阅报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
9、 议案名称：关于确认《中国国际金融股份有限公司关于大连港股份有限公司
换股吸收合并营口港务股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
10、 议案名称：关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法
与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
11、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条及四十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
12、 议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
13、 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条规定的重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
14、 议案名称：关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
15、 议案名称：关于本次交易未摊薄公司即期回报的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
16、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 5,595,059,729 99.989227 602,800 0.010773 0 0.000000
H股 4,349,708,695 99.940771 4,600 0.000106 2,573,200 0.059123
普通 9,944,768,424 99.968028 607,400 0.006105 2,573,200 0.025867
股合
计：
17、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交
易相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
普通股 273,954,977 98.852331 607,400 0.219170 2,573,200 0.928499
合计：
2020 年第一次 A 股类别股东会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：
1.00、议案名称：关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易方案的议案
审议结果：通过
1.01、议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.02、议案名称：本次合并-换股吸收合并双方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.03、议案名称：本次合并-换股发行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.04、议案名称：本次合并-换股对象及合并实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.05、议案名称：本次合并-定价依据、换股价格及换股比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.06、议案名称：本次合并-换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.07、议案名称：本次合并-换股发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.08、议案名称：本次合并-异议股东权利保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.09、议案名称：本次合并-本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机
制
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.10、议案名称：本次合并-过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.11、议案名称：本次合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.12、议案名称：本次合并-员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.13、议案名称：本次合并-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.14、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.15、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.16、议案名称：发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.17、议案名称：发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.18、议案名称：发行股份募集配套资金-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.19、议案名称：发行股份募集配套资金-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.20、议案名称：发行股份募集配套资金-锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.21、议案名称：发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
1.22、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
2、议案名称：关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有
限公司换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
3、议案名称：关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有
限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
4、议案名称：关于提请股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会授予董事
会增发 A 股特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 217,494,977 99.723610 602,800 0.276390 0 0.000000
2020 年第一次 H 股类别股东会对以下议案进行逐项审议，表决结果如下：
1.00、议案名称：关于大连港股份有限公司换股吸收合并营口港务股份有限公司
并募集配套资金暨关联交易方案的议案
审议结果：通过
1.01、议案名称：本次交易方案概述
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.02、议案名称：本次合并-换股吸收合并双方
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.03、议案名称：本次合并-换股发行股份的种类及面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.04、议案名称：本次合并-换股对象及合并实施股权登记日
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.05、议案名称：本次合并-定价依据、换股价格及换股比例
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.06、议案名称：本次合并-换股发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.07、议案名称：本次合并-换股发行股份的上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.08、议案名称：本次合并-异议股东权利保护机制
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.09、议案名称：本次合并-本次合并涉及的债权债务处置及债权人权利保护机
制
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.10、议案名称：本次合并-过渡期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.11、议案名称：本次合并-本次合并涉及的相关资产过户或交付的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.12、议案名称：本次合并-员工安置
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.13、议案名称：本次合并-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.14、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金的金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.15、议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.16、议案名称：发行股份募集配套资金-发行对象及发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.17、议案名称：发行股份募集配套资金-定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.18、议案名称：发行股份募集配套资金-发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.19、议案名称：发行股份募集配套资金-上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.20、议案名称：发行股份募集配套资金-锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.21、议案名称：发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
1.22、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
2、议案名称：关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有
限公司换股吸收合并协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
3、议案名称：关于签署附条件生效的《大连港股份有限公司与营口港务股份有
限公司换股吸收合并协议之补充协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
4、议案名称：关于提请股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会授予董事会
增发 A 股特别授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 56,460,000 95.633645 4,600 0.007792 2,573,200 4.358563
(二) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 关于大连港股 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
份有限公司换 ,977 10 0 90 000
股吸收合并营
口港务股份有
限公司并募集
配套资金符合
上市公司重大
资产重组相关
法律法规规定
的议案
2.00 关于大连港股
份有限公司换
股吸收合并营
口港务股份有
限公司并募集
配套资金暨关
联交易方案的
议案（逐项审
议）
2.01 本次交易方案 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
概述 ,977 10 0 90 000
2.02 本次合并-换股 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
吸收合并双方 ,977 10 0 90 000
2.03 本次合并-换股 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
发行股份的种 ,977 10 0 90 000
类及面值
2.04 本次合并-换股 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
对象及合并实 ,977 10 0 90 000
施股权登记日
2.05 本次合并-定价 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
依据、换股价格 ,977 10 0 90 000
及换股比例
2.06 本次合并-换股 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
发行股份的数 ,977 10 0 90 000
量
2.07 本次合并-换股 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
发行股份的上 ,977 10 0 90 000
市地点
2.08 本次合并-异议 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
股东权利保护 ,977 10 0 90 000
机制
2.09 本次合并-本次 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
合并涉及的债 ,977 10 0 90 000
权债务处置及
债权人权利保
护机制
2.10 本次合并-过渡 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
期安排 ,977 10 0 90 000
2.11 本次合并-本次 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
合并涉及的相 ,977 10 0 90 000
关资产过户或
交付的安排
2.12 本次合并-员工 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
安置 ,977 10 0 90 000
2.13 本次合并-滚存 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
未分配利润安 ,977 10 0 90 000
排
2.14 发行股份募集 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
配套资金-募集 ,977 10 0 90 000
配套资金的金
额及用途
2.15 发行股份募集 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
配套资金-募集 ,977 10 0 90 000
配套资金发行
股份的种类和
面值
2.16 发行股份募集 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
配套资金-发行 ,977 10 0 90 000
对象及发行方
式
2.17 发行股份募集 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
配套资金-定价 ,977 10 0 90 000
依据和发行价
格
2.18 发行股份募集 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
配套资金-发行 ,977 10 0 90 000
数量
2.19 发行股份募集 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
配套资金-上市 ,977 10 0 90 000
地点
2.20 发行股份募集 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
配套资金-锁定 ,977 10 0 90 000
期
2.21 发行股份募集 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
配套资金-滚存 ,977 10 0 90 000
未分配利润安
排
2.22 决议有效期 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
,977 10 0 90 000
3 关于《大连港股 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
份有限公司换 ,977 10 0 90 000
股吸收合并营
口港务股份有
限公司并募集
配套资金暨关
联交易报告书
（草案）》及其
摘要的议案
4 关于签署附条 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
件生效的《大连 ,977 10 0 90 000
港股份有限公
司与营口港务
股份有限公司
换股吸收合并
协议》的议案
5 关于签署附条 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
件生效的《大连 ,977 10 0 90 000
港股份有限公
司与营口港务
股份有限公司
换股吸收合并
协议之补充协
议》的议案
6 关于提请股东 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
大会、A 股类别 ,977 10 0 90 000
股东会、H 股类
别股东会授予
董事会增发 A 股
特别授权的议
案
7 关于本次交易 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
构成重大资产 ,977 10 0 90 000
重组及关联交
易的议案
8 关于批准本次 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
交易相关的审 ,977 10 0 90 000
计报告和备考
审阅报告的议
案
9 关于确认《中国 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
国际金融股份 ,977 10 0 90 000
有限公司关于
大连港股份有
限公司换股吸
收合并营口港
务股份有限公
司并募集配套
资金暨关联交
易之估值报告》
的议案
10 关于估值机构 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
的独立性、估值 ,977 10 0 90 000
假设前提的合
理性、估值方法
与估值目的的
相关性以及估
值定价的公允
性的议案
11 关于本次交易 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
符合《上市公司 ,977 10 0 90 000
重大资产重组
管理办法》第十
一条及四十三
条规定的议案
12 关于本次交易 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
符合《关于规范 ,977 10 0 90 000
上市公司重大
资产重组若干
问题的规定》第
四条规定的议
案
13 关于本次交易 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
不构成《上市公 ,977 10 0 90 000
司重大资产重
组管理办法》第
十三条规定的
重组上市的议
案
14 关于公司股价 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
波动未达到《关 ,977 10 0 90 000
于规范上市公
司信息披露及
相关各方行为
的通知》第五条
相关标准的议
案
15 关于本次交易 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
未摊薄公司即 ,977 10 0 90 000
期回报的议案
17 关于提请股东 217,494 99.7236 602,80 0.2763 0 0.000
大会授权董事 ,977 10 0 90 000
会及其授权人
士全权办理本
次交易相关事
宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、因涉及关联交易，公司股东大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控股集团有
限公司、群力国际有限公司、布罗德福国际有限公司已相应回避表决 2020 年第
二次临时股东大会议案 1-15 和议案 17；大连港集团有限公司、辽宁港湾金融控
股集团有限公司已回避表决 2020 年第一次 A 股类别股东会议案 1-4；大连港集
团有限公司、群力国际有限公司、布罗德福国际有限公司已回避表决 2020 年第
一次 H 股类别股东会议案 1-4。
2、2020 年第二次临时股东大会议案 1-15 及议案 17、2020 年第一次 A 股类别股
东会议案 1-4 和 2020 年第一次 H 股类别股东会议案 1-4 为特别决议案，前述议
案均获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；
2020 年第二次临时股东大会议案 16 获得出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权的二分之一以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：苏敦渊、邵宇东
2、 律师见证结论意见：
公司临时股东大会、A 股类别股东会、H 股类别股东会的召集和召开程序合法，
召集人和出席会议的股东或股东代理人的资格、表决程序符合相关法律法规和
《大连港股份有限公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2020 年第二次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会、2020 年第一
次 H 股类别股东会决议；
2、 北京市嘉源律师事务所关于大连港股份有限公司 2020 年第二次临时股东大
会、2020 年第一次 A 股类别股东会、2020 年第一次 H 股类别股东会的法律
意见书。
大连港股份有限公司
2020 年 9 月 25 日
