股票代码：601880     股票简称：大连港      公告编号：临2021-003

                     大连港股份有限公司

                       监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    本次监事会第（一）项议案须提交股东大会批准。
    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第六届监事会2020年第6次（临时）会议
    会议时间：2021年1月7日
    会议方式：通讯形式
    会议通知和材料发出时间及方式：2020年12月26日，电子邮件。
    应出席：5人                      亲自出席：5人
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司
章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席贾文军先生
主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司章程修改的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公
司章程》等有关规定，现结合公司名称变更的实际情况，拟将监事会
议事规则中涉及公司名称部分进行变更，具体内容详见附件。
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
    本议案须提交股东大会审议批准。
三、上网公告附件
监事会决议。


特此公告。



                   大连港股份有限公司监事会

                               2021年1月7日
         附件：公司章程对照表

                           章程附件—监事会议事规则

                 原条款                                    修改为

第一条    宗旨                            第一条   宗旨

    为了进一步规范大连港股份有限公             为了进一步规范辽宁港口股份有限
司（以下简称“公司”或“本公司”）监 公司（以下简称“公司”或“本公司”）
事会的议事方式和决策程序，促使监事和 监事会的议事方式和决策程序，促使监事
监事会有效地履行其职责，完善公司法人 和监事会有效地履行其职责，完善公司法
治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 人治理结构，根据《中华人民共和国公司
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共 法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、 共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、
中国证券监督管理委员会（以下简称“中 中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）《上市公司治理准则》和《上 国证监会”）《上市公司治理准则》和《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规 海证券交易所股票上市规则》等有关规
定，制定本规则。本规则作为本公司章程 定，制定本规则。本规则作为本公司章程
的附件，由监事会拟定，股东大会批准。 的附件，由监事会拟定，股东大会批准。