证券代码：601880        证券简称：大连港   公告编号：临2021-016

                     辽宁港口股份有限公司

                         董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    会议届次：第六届董事会2021年第1次（临时）会议
    会议时间：2021年2月2日
    会议方式：通讯形式
    会议通知和材料发出时间及方式：2021年1月28日，电子邮件。
    应出席董事人数：9人                    亲自出席：9人
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董
事长魏明晖先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议批准《关于公司拟变更证券简称的议案》
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网
站（www.dlport.cn）。
    三、上网公告附件
    董事会决议。

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特此公告。

                 辽宁港口股份有限公司董事会

                        2021年2月2日




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