证券代码：601880      证券简称：辽港股份    公告编号：临2021-022

                     辽宁港口股份有限公司

                       董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    本次董事会第（一）、（二）、（三）、（七）项议案需提交股东大会
批准。
    一、董事会会议召开情况
    会议届次：第六届董事会2021年第2次会议
    会议时间：2021年3月25日
    会议地点：辽港集团大楼109室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2021年3月11日，电子邮件。
    应出席董事人数：9人       亲自出席、授权出席董事人数：9人
    董事孙德泉先生因公务无法现场出席本次会议，已授权董事长魏
明晖先生出席并代为行使表决权；董事那丹红女士因公务无法现场出
席本次会议，已授权副董事长齐岳先生出席并代为行使表决权；独立
董事刘春彦先生因公务无法现场出席本次会议，已授权独立董事李志
伟先生出席并代为行使表决权；独立董事罗文达先生居住地在香港，
因受疫情影响，无法现场出席本次会议，已授权独立董事李志伟先生
出席并代为行使表决权。

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    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董
事长魏明晖先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《2020年年度报告》，并同意提交2020年度股东
大会批准。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    2020 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《2020年度董事会报告》，并同意提交2020年度
股东大会批准。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    （三）审议通过《2020年度利润分配预案》，并同意提交2020年
度股东大会批准。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （四）审议批准《2020年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （五）审议批准《2020年度履行社会责任报告》。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （六）审议批准《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。

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    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （七）审议批准《关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资
金的议案》，并同意提交2020年度股东大会批准。
    经审议，董事会同意将A股募集资金结余部分永久补充流动资金
的事项，实际转出金额以资金转出当日专户余额为准。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （八）审议批准《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议
案》。
    公司董事会认为：本次重新核定公司及下属企业的固定资产折旧
年限的会计估计，遵守了公司相关决策程序，符合相关法律法规规定，
不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次会计估计的变更。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （九）审议批准《关于召开2020年度股东大会的议案》，授权公
司董事会秘书根据公司章程及有关监管规则的规定，适时发布2020
年度股东大会会议通知。
    表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
    三、上网公告附件
    董事会决议；
    独立董事意见。
    特此公告。

                                  辽宁港口股份有限公司董事会

                                          2021年3月25日

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