证券代码：601880      证券简称：辽港股份    公告编号：临2021-023

                     辽宁港口股份有限公司

                       监事会决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    重要内容提示：
    本次监事会第（一）、（二）、（三）、（六）项议案需提交股东大会
批准。
    一、监事会会议召开情况
    会议届次：第六届监事会2021年第1次会议
    会议时间：2021年3月25日
    会议地点：辽港集团大楼108室
    表决方式：现场表决
    会议通知和材料发出时间及方式：2021年3月11日，电子邮件。
    应出席监事人数：5人       亲自出席、授权出席监事人数：5人
    监事会主席贾文军先生、独立监事王志峰先生因公务未能出席本
次会议，已授权职工代表监事刘显峰先生出席并代为行使表决权；监
事贾明先生因公务未能出席本次会议，已授权职工代表监事张弘女士
出席并代为行使表决权。
    本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁港
口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由职
工代表监事刘显峰先生召集和主持。

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    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）审议通过《2020 年年度报告》，并同意提交 2020 年度股
东大会批准。监事会对《2020 年年度报告》发表如下书面审核意见：
    （1）《2020 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程等各项规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    （2）《2020 年年度报告》的内容与格式符合中国证监会及上海
证券交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司 2020 年度的经
营情况及财务状况。
    （3）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定
的行为。
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
    2020 年 年 度 报 告 全 文 及 摘 要 请 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
    （二）审议通过《2020年度监事会报告》，并同意提交2020年度
股东大会批准。
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
    （三）审议通过《2020年度利润分配预案》，并同意提交2020年
度股东大会批准。
    公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》
的规定，严格履行了分红决策程序。公司2020年度利润分配预案综合
考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以
及董事的意见和股东的期望。同意本次利润分配预案。
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

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    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （四）审议批准《2020年度内部控制评价报告》。
    监事会认真审阅了董事会出具的内部控制评价报告，认为公司现
有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反
映公司内部控制建立和实施的实际情况。
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （五）审议批准《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    （六）审议批准《关于将A股募集资金结余部分永久补充流动资
金的议案》，并同意提交2020年度股东大会批准。
    公司监事会认为：公司将A股募集资金结余部分永久补充流动资
金，用于公司日常经营和业务发展，是基于公司整体发展做出的谨慎
决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项
审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，程序合规，不存
在损害公司及股东合法权益的情形。因此，同意公司将A股募集资金
结余部分永久补充流动资金。
    表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
    详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
    三、上网公告附件
    监事会决议。



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特此公告。

                 辽宁港口股份有限公司监事会

                        2021年3月25日




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